独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》其他相关的法律、法规以及《公司章程》，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2023-098 债券代码：128127 债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟变更公司全称、证券简称的说明 为更好体现公司战略布局及主营业务定位，进一步强化品牌形象和公司价 值，公司拟对公司全称、股票简称进行变更，股票代码保持不变。债券简称及 债券代码保持不变。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 深圳文科园林股份有限公司 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | | 英文名称 | Shenzhen Wenke Landscape Corp.,Ltd. | Guangdong Wenke Green Technology Corp.,Ltd. | | 股票简称 | 文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分 协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册 地址由"深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36层"变更至"广东 ...

对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 深圳文科园林股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳文科园林股份有限公司公司章程》的有关规定，作为深圳文科园林股 份有限公司的独立董事，我们对第五届董事会第十九次会议《关于续聘会计师事 务所的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意 见如下： 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2022年度财务报表工作 中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项 的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公 司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且深圳久安会计 师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程 序合法、有效。我们同意公司董事会续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人, 会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分 协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册 地址由"深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36层"变更至"广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元"。 本议案需提交公司 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2023年11月 22日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2023年12月8日 （星期五）下午2:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午2:30 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日 9:15-9:25, ...

深圳文科园林股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及深圳文 科园林股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作细则》 有关规定，公司事前向我们提交了第五届董事会第十九次会议《关于续聘会计师 事务所的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现 基于独立判断，发表事前认可意见如下： 对续聘会计师事务所的事前认可意见 公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。 我们认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资 格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计 工作。本次续聘其为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连 续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会 第十九次会议审议。 独立董事：王雍君、李宪铎、惠丽丽 二○二三年十一月二十二日 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2023-100 债券代码：128127 债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息： 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年3月15日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦 C902 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及 内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2023年第一次临 时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独 ...