----冯建 本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全 体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专 业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2023年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况： 冯建，男，1963 年生，博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师， 中国注册会计师。曾先后兼任云南马龙、成都卫士通、成渝高速、迪康药业、 成都博瑞、明星电缆、洛阳银行、中科信息等 10 余公司独立董事。现兼任现 成都盟升电子技术股份有限公司、贵州燃气集团股份公司独立董事、四川新华 文轩出版传媒独立监事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关相关组织 科研项目立项、结项评审专家，2017年11月24日至20 ...

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公 司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士 主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议： 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-007 四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。 二、《公司 2023 年财务决算报告》的议案 报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力 ...

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州久远银海软 件有限公司因工作需要对其经营地址进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了贵州 云岩区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营地址，其他登记事项 不变。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2024-001 四川久远银海软件股份有限公司 关于全资子公司贵州久远银海软件有限公司 变更经营地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体变更事项如下： | 贵州久远银海软件 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 经营地址 | 贵州省贵阳市云岩区毓秀街道河 | 贵州省贵阳市云岩区中华中路1号峰会 | | | 西路国贸置业大厦 1501 室 | 国际B栋19楼 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二四年一月二十九日 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-072 四川久远银海软件股份有限公司 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京银海哲齐科 技有限公司因工作需要对其经营地址进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了北京 市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营地址，其他登记事 项不变。 具体变更事项如下： | 北京银海哲齐科技 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 经营地址 | 北京市朝阳区化工路59号院2号楼 | 北京市朝阳区农展馆南路13号9层 | | | 1至14层101内12层12742 | 1002 | 关于控股子公司北京银海哲齐科技有限公司 二〇二三年十二月二十八日 变更经营地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-071 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得管理体系认证证书及数据管理能力成熟度证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华夏认证中心有限公司 颁发的《业务连续性管理体系认证证书》、《隐私信息管理体系认证证书》及中国电子信息行业 协会颁发的《数据管理成熟度等级证书》。具体情况如下： 1、《业务连续性管理体系认证证书》 业务领域：与应用软件设计、开发相关的隐私信息管理活动 证书有效期：2023-11-6 至 2026-11-5 3、《数据管理成熟度等级证书》 证书注册号：02123B0029R0M 业务领域：与应用软件设计、开发相关的业务连续性管理活动 证书有效期：2023-11-6 至 2026-11-5 2、《隐私信息管理体系认证证书》 证书注册号：CCC123PIMS0011R0M 上述证书的取得标志着公司隐私保护和数据管理能力已获得国家权威机构认可，处于行业 先进水平，有助于公司进一步提升 IT 服务 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-070 四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司重庆久远银海软件有限公司 取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆久远银海软件 有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法 专利号：ZL 2019 1 1393095.7 专利权人：重庆久远银海软件有限公司 专利申请日：2019年12月30日 授权公告日：2023年12月01日 授权公告号：CN 111177425 B 专利权期限：自申请日起二十年 "一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法" 主要用途：媒体显示 装置、中央控制器、无线通信装置、识别装置、需求录入装置、提示装置；所述识别装 置包括特征识别单元与面部识别单元；识别装置通过无线通信装置与中央控制器连接， 识别装置向中央控制器共享用户身份；需求录入装置通过无线通信装置与用户终端连 接，用户终端向需求录入装置 ...

法律意见书 国枫律股字[2023]D0029 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川久远银海软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都） ...

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》《四川久远银海软件股份有限公司章程》《四川久远银海软件股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求 是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对第六届董事会第一次会议《关 于关联交易的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下: 1．本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审 议通过。 2．本次关联交易已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，董事会在审 议本次关联交易事项时，关联董事宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生和陈泉 根先生对关联交易议案回避表决。 3．本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、 公正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的相 关规定。 独立董事（签字）： 张腾文 雷航 李彦 4．本次关联交易的实施符合公司实际经营 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-065 四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除 单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的 表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2023年11月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9： 15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为：2023年11月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-067 四川久远银海软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）公司第六届董事会成员 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如 下： 1、董事长：连春华先生。 2、副董事长：宋小沛先生。 3、非独立董事：李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先生。 4、独立董事：雷航先生、李彦先生、张腾文女士。 公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起。 独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。 上述董事会成员简历详见附件。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 24 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。 2023 ...