证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-069 四川久远银海软件股份有限公司 1、关于《选举公司第六届监事会主席》的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 选举侯春梅女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六 届监事会届满之日止。 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第六届监事会第一次会议于2023年11月24日在公司会 议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司 监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。 二、监事会会议审议情况 四川久远银海软件股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十四日 监事会主席简历： 侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。 曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、 ...

四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川久远银海软件股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第一次会议 相关议案，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。 2、经查阅连春华先生、乔登俭先生、杨成文先生、江洪先生、管青华先生、周 李丞先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的不适合担任高 级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。 我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。 综上，我们同意公司董事会聘任连春华先生为公司总经理、聘任乔登俭先生、江 洪先生、管青华先生、周李丞先生为公司副总经理、聘任杨成文先生为公司财务总监。 二、关于聘任公司董事会秘 ...

四川久远银海软件股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方中国工程物理研 究院下属单位为公司实际控制人下属单位，本次交易构成关联交易。本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 第六届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月24日以现场表决的方式召开。本次会 议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 《关于关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事意见如下： 本次关联交易由国有单位通过公开招标方式确定，交易定价方式公平、公 正，交易价格公允、合理，关联交易表决、交易程序符合法律、行政法规、部 门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的 相关规定。 本次关联交易的实施符合公司实际经营情况，符合公司与全体股东的利益， 不存在公司向关联方利益输送的情形，公司经营不会因此对关联方形成依赖， 不会影响公司的业务独立性，也不存在损害公司全体股东利 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-068 根据近日中国工程物理研究院下属单位发布的公开招标入围通知，四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川兴政信息技术有限公司确定入围"XX 外包服务采购项目"，拟与中国工程物理研究院下属单位签订合同，合同总金额预计 198.00 万元。 2．交易各方关联关系 中国工程物理研究院（以下简称"中物院"）通过下属全资公司四川久远投资控股集 团有限公司和四川科学城锐锋集团有限责任公司合计持有公司156,392,600股股份，占公 司总股本的38.31%，为公司的实际控制人。按照深圳证券交易所关联关系认定规则，中 物院及其下属单位为公司的关联方，本次交易构成关联交易。 3．关联交易审议情况 2023 年 11 月 24 日，公司独立董事就本次交易召开第六届董事会独立董事 2023 年第 一次专门会议审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审 议。 四川久远银海软件股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号： 2023-066 四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2023年11 月24日在公司会议室召开，会议应出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规范性文件的有关 规定。会议由连春华先生主持，经会议审议并表决，决议如下： 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： （一）《关于换届选举董事长的议案》 会议选举连春华先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （二）《关于换届选举副董事长的议案》 会议选举宋小沛先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。 （三）《选举第六届董事会各专门委员会的议案》 1、 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-064 四川久远银海软件股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司董事及高级管理人员连春华先生、詹开明先生、杨成文先生保证向公司提供的信息披 露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月18日 披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 025），公司董事长兼总经理连春华先生、董事兼副总经理詹开明先生、副总经理杨成文先 生、副总经理江洪先生及副总经理乔登俭先生计划自减持计划预披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式或减持计划预披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减 持公司股份合计不超过229.6700万股（占本公司总股本比例为0.5625%）。 2023年6月公司就本次减持数量过半及部分高级管理人员减持完成分别进行了公告（公 告编号：2023-038、2023-039、2023-040、2023-041） ...

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川久远银 海软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李彦作为四川久远银海软件股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川久远银海软件股份有限公司提名为四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开 声明和保证 ，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川久远银海软件股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担 ...

四川久远银海软件股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 二 O 二三年十一月 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第 1 页，共 8 页 四川久远银海软件股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员构成 第 2 页，共 8 页 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 和考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第4条 董事会薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占 多数。 第5条 董事会薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-062 四川久远银海软件股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2023 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规 则》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 2023 年 11 月 7 日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名侯春梅女士、黄丹女士、廖礼 波先生为第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间担任公司监事的情况；符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事 的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 公司第六届监事会由 5 ...