四川久远银海软件股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举 的独立意见 我们作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相 关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独 立判断的立场，对公司董事会换届事项发表独立意见如下： 4、上述独立董事、非独立董事候选人须经公司 2023 年第二次临时股东大会 选举通过后就任。 （本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于董事换届选举 的独立意见》之签署页） 独立董事： 秦志光 李光金 冯建 1.根据《公司法》《四川久远银海软件股份有限公司公司章程》的有关规定 以及公司董事会提名委员会的意见，并经第五届董事会第二十七次会议审议，提 名连春华先生、宋小沛先生、李海燕女士、袁宗宣先生、陈泉根先生、乔登俭先 生为公司第六届董事会非独立董事成员候选人，提名张腾文女士、李彦先生、雷 航先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事和非独 立董事候选人提名和表决程序均 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川久远银海软件有限公司董事会现就提名李彦 先生为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川久 远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川久远银海股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷航作为四川久远银海软件股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川久远银海软件股份有限公司提名为四川久远银海软件 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开 声明和保证 ，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过四川久远银海软件股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川久远银海软件有限公司董事会现就提名张腾 文女士为四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川 久远银海软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过四川久远银海股份有限公司 第五届董事会提名委员会或者独立董 ...

四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 四川久远银海软件股份有限公司 募集资金管理制度 （修订版） 二 O 二三年十一月 第 1 页，共 15 页 四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第6条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 第 2 页，共 15 页 第1条 为了规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-059 四川久远银海软件股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 26 日 以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式 召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和公司章程的规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 2、选举黄丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 3、选举廖礼波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、 廖礼波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起 ...

Financial Performance - The company's revenue from sales of goods and services received cash of CNY 801,675,750.03, a 44.23% increase from CNY 555,836,216.70 in the same period last year[3]. - The company's operating revenue for the current period is CNY 284,770,212.17, representing a 19.95% increase year-over-year[25]. - The total operating revenue for the third quarter was RMB 803,403,796.66, an increase of 21.6% compared to RMB 660,082,294.31 in the same period last year[37]. - The comprehensive income attributable to the parent company was RMB 114,216,637.21, down from RMB 125,085,748.11 in the same period last year[39]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.28, compared to RMB 0.31 in the previous year[39]. Costs and Expenses - The operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 405,103,525.93, up 51.17% from CNY 267,975,148.26, primarily due to extended project acceptance cycles[3]. - The total operating costs amounted to RMB 677,263,652.67, up 28.9% from RMB 525,297,030.27 in the previous year[37]. - The company reported a significant increase in sales expenses, totaling RMB 105,003,589.98, compared to RMB 100,120,000.09 in the previous year[37]. Profitability - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 29,081,185.94, a decrease of 34.03% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 25,403,122.04, down 40.26% year-over-year[25]. - The company reported a 90.37% increase in asset impairment losses, totaling CNY -3,884,624.37, compared to CNY -2,040,565.08, mainly due to increased inventory and contract asset impairment losses[3]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -99,245,046.08, which is an improvement of 53.28% year-over-year[25]. - The net cash flow from operating activities was negative RMB 99,245,046.08, an improvement from negative RMB 212,416,747.52 in the same period last year[41]. - The cash flow from investment activities showed a net inflow of RMB 4,103,062.01, a recovery from a net outflow of RMB 29,238,013.29 in the previous year[41]. - The company has shown a strong performance in cash flow management, indicating a positive outlook for future operations[53]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the company's inventory increased by 51.47% to CNY 412,307,906.80 compared to CNY 272,210,105.69 at the beginning of the year, primarily due to the expansion of business operations[3]. - The company's contract assets rose by 109.74% to CNY 69,325,170.58 from CNY 33,053,038.89, mainly due to an increase in conditional receivables during the period[3]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,526,251,646.06, a slight decrease from CNY 2,534,073,058.12 at the beginning of the year[3]. - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 2,526,251,646.06, reflecting a decrease of 0.31% from the previous year-end[25]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 1,616,355,343.92, a rise of 4.76% compared to the previous year-end[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 57,156, with the top 10 shareholders holding a combined 44.87% of shares[45]. - Sichuan Jiuyuan Investment Holding Group Co., Ltd. is the largest shareholder, holding 26.29% of the shares, equivalent to 107,310,403 shares[45]. - Sichuan Science City Ruifeng Group Co., Ltd. holds 12.02% of the shares, amounting to 49,082,197 shares[45]. - The company has not reported any preferred shareholders or their holdings in the current period[46]. Research and Development - Research and development expenditures increased by 75.87% to CNY 145,652,724.52 from CNY 82,817,577.34, reflecting a significant investment in new product development[3]. - The company plans to increase R&D investment and explore various application scenarios for data elements to support national governance and health initiatives[25]. Market Strategy - The company is focusing on sectors such as smart healthcare, digital governance, and new smart cities, which are key components of the national digital economy strategy[25]. - The company continues to explore new strategies for market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the current report[55]. Liquidity - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 491,037,389.15 from CNY 664,812,521.49, reflecting a reduction in liquidity[3]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative RMB 171,653,320.92, compared to negative RMB 311,055,824.55 in the previous year[41]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 448,336,481.48, up from RMB 373,451,401.45 at the end of the previous year[41]. Corporate Governance - The company is undergoing potential changes in its actual controller due to equity reform plans by its major shareholder, which may lead to uncertainties[33]. - The company is in compliance with the new accounting standards effective from 2023, with adjustments reflected in the financial statements[54].

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-056 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得软件能力成熟度等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子技术标准化研 究院颁发的《软件能力成熟度等级证书》，具体情况如下： 1、证书编号：CSMM-01-2023-04-00100 评估等级：肆级 证书有效期：2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日 公司通过软件能力成熟度（CSMM） 四级评估，标志着公司在软件研发和项目管理方面具 备国内领先水平，将有效提升公司技术研发效率及软件交付质量。 本次公司通过 CSMM 四级评估，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1、软件能力成熟度等级证书。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 二、获得上述证书对公司的影响 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司保证向公司提供的信息披露 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月31日披露 了《四川久远银海软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-018，以下简称"预披露公告"），合计持有公司股份 28,275,272 股（占本公司 总股本比例 6.93%）的公司股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司， 计划通过大宗交易方式或集中竞价方式减持公司股份合计不超过24,493,854股（占公司总股 本比例6%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过 公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超 过公司总股本的1%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 公司前期披露了《四川久远银海软件股份有限公司关于持股 5%以 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-054 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30 四川久远银海软件股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2023年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召 ...