成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0027 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 ...

四川久远银海软件股份有限公司 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-053 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 关于控股子公司杭州海量信息技术有限公司 变更住所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州海量信息技 术有限公司因工作需要对其住所进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了杭州市西 湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及住所变更，其他登记事项不 变。 具体变更事项如下： | 杭州海量信息技术 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 住所 | 浙江省文一西路75号3号楼五 | 浙江省杭州市西湖区古天巷8号古荆商务 | | | 层502室 | 中心1号楼13楼1301、1303、1304室 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥518,633,584.49, representing a 22.70% increase compared to ¥422,680,454.62 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥85,135,451.27, a 5.10% increase from ¥81,002,943.41 in the previous year[22]. - Basic earnings per share increased to ¥0.21, up 5.00% from ¥0.20 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥76,138,147.35, up 5.04% from ¥72,487,145.87 in the same period last year[22]. - The company reported a significant increase in asset impairment losses, which surged by 6,980.22% to -¥2,503,201.90, mainly due to inventory and contract asset impairments[80]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 80,060,474.89, compared to CNY 81,467,650.48 in the same period of 2022, showing a decrease of approximately 1.73%[198]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 72,782,860.83, a slight increase from CNY 72,189,159.83 in the same period of 2022, reflecting a year-on-year growth of approximately 0.82%[198]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥113,402,819.61, a 37.15% improvement from -¥180,420,968.06 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 495,817,732.02, representing 19.48% of total assets, down by 6.75% from the previous year[90]. - Accounts receivable increased to CNY 555,628,489.77, accounting for 21.83% of total assets, up by 1.26% year-on-year[90]. - Inventory rose to CNY 403,513,550.20, which is 15.85% of total assets, reflecting an increase of 5.11% compared to last year[90]. - The total assets at the end of the first half of 2023 were ¥2,183,793,204.35, compared to ¥2,128,950,426.43 at the end of the first half of 2022, indicating a growth of 2.6%[195]. Strategic Focus and Market Position - The company operates in the software and information technology services industry, which is expected to benefit from the national digital economy development strategy[30]. - The company is focusing on integrating new technologies such as cloud computing and big data into healthcare services[34]. - The company is positioned to leverage the accelerating demand for digital solutions in the healthcare sector due to ongoing reforms and policy support[32]. - The company is focusing on building a "big platform," "big data," and "big model" to support the construction of a new system for "big clinical," "big operation," and "big health" in the healthcare industry[36]. - The company is committed to advancing digital transformation in the human resources and social security sector, with a goal to establish a digital social security system by 2025[40]. Government Policies and Industry Trends - The government has issued multiple policies to enhance the digital economy, including healthcare and digital governance, which will drive growth in the sector[31]. - The national strategy emphasizes the establishment of high-level hospitals and integrated healthcare systems to improve service delivery[35]. - The national healthcare information platform has been established, creating a comprehensive system of "big platform, big system, big data" for healthcare information[39]. - The national healthcare security bureau is innovating the management of healthcare funds through a comprehensive monitoring system and big data regulatory pilot programs[38]. Research and Development - Research and development expenses rose by 9.48% to ¥121,911,487.33, reflecting the company's commitment to innovation[80]. - The company has established a three-tiered R&D production system to optimize its market sales structure[125]. - The company has completed industry-level application evaluations for self-controlled chips, operating systems, and databases, with successful applications in digital governance and healthcare sectors[69]. Employee and Corporate Governance - The company actively engages in employee welfare, ensuring timely contributions to social insurance and providing various support during significant life events[137]. - The company emphasizes employee training and development, offering various professional training programs to enhance skills and promote career growth[137]. - The company has no significant changes in its board of directors or senior management during the reporting period[130]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[135]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks due to increasing entrants in the livelihood information technology sector, which may challenge its competitive advantages[118]. - The company is at risk of rising operational costs due to increasing labor costs and pressures on employee compensation levels[120]. - The company acknowledges the risk of losing core technical personnel, which could adversely affect its R&D and operational capabilities[124]. - The company must keep pace with policy changes in the livelihood information technology sector to maintain its competitive edge and market position[119].

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人 员。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际 参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案 公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定和要求，编制完成了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报 告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cn ...

四川久远银海软件股份有限公司 股东大会议事规则 二 O 二三年八月 第 1 页，共 17 页 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 - 2 - （十五）审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担 保除外)金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规则或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第7条 公司下列对外担保行为，须由董事会审议通过后，提交经股东大会审议通 过： - 3 - （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议； 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司的法人治理 结 ...

四川久远银海软件股份有限公司 章程 二 O 二三年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 职工民主管理与劳动人事制度 第十四章 附则 第一章 总 则 中文名称：四川久远银海软件股份有限公司 英文名称：SiChuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd 公司住所：成都市高新区科园一路 3 号 2 幢 邮政编码： ...

四川久远银海软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 (四) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (五) 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动； 第二章 高级管理人员的责任 第7条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第 1 页，共 9 页 第1条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善四川久远银海软件股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本工作细则。 第2条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作， 并对董事会负责。 第3条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关 系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第4条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-052 四川久远银海软件股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会》的议 案。 3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于2023年8月25日召开，会议决定于2023年9月15日（星期五）召开 公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30。 网络投票日期、时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络 ...

四川久远银海软件股份有限公司 "三重一大"事项决策实施办法 第一章 总 则 第一条 为进一步促进四川久远银海软件股份有限公司（以下统一简称"久远银海" 或"公司"）领导干部廉洁从业，推进党风廉洁建设和反腐败斗争的深入开展，规范决 策行为，防范决策风险，提高决策水平，保障科学发展，实现国有资产保值增值，根据 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大" 决策制度的意见》、《四川久远投资控股集团有限公司（中国工程物理研究院应用技术 研究发展中心）"三重一大"事项决策实施办法》等相关文件精神和有关规定，结合久 远银海运行管理实际，特制定本办法。 第二条 凡涉及久远银海"三重一大"事项，须集体讨论决定。 （一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度和有关政策，以及公司相 关规定，保证各项决策合法合规。 （二）坚持民主决策。公司领导班子成员要正确处理好民主与集中的关系，带头执 行民主集中制，按照"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的要求进行决策， 保证权力正确行使。 （三）坚持科学决策。以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，强化决策的调 研、论证、程序、执行、监督等关键环节 ...

四川久远银海软件股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称公司)对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工利益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公司品牌及企业形 象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律 法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的受赠 人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 公司对外捐赠，坚持"量力而行"的原则，充分考虑自身经营规模、盈 利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。盈利能力下降、负债水平偏高 时，应当压缩对外捐赠规模:资不低债、经营亏损、经营活动现金流量为负数或 拖欠职工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。 第四条 本制度适用于公司本部以及所属单位对外的捐赠行为。 第二章 对外捐赠的类型、对象和财产范围 第五条 公司对外捐赠包括公益性捐赠、救济性捐赠和其他捐赠，其中: （一）公益性捐赠，即向卫生医疗、公共安全、教育、科学、文化、体育事 业和环 ...