浙江中坚科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了锁定成本， 减少部分汇兑损益，降低财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩 的影响，使公司专注于生产经营，公司拟利用金融衍生品交易对上述 业务进行汇率及利率风险管理，在外币兑人民币汇率波动的情况下， 减少对公司营业利润的影响。 二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性 2、交易金额、期限及授权 公司以套期保值为目的拟开展金额不超过等值 3,000 万美元的 金融衍生品交易业务，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 额度内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过该预计额 度。本次拟开展的金融衍生品交易业务金额低于最近一期经审计净资 产的 50%，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在此额度 范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作 金融机构。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过公司 2023 年度经审计净利润的 5 ...

浙江中坚科技股份有限公司 作为董事会提名委员会召集人，积极组织召开相关会议，根据《提名委员会 工作细则》及其他有关规定开展工作。在本人任职期间内，组织召开提名委员会 会议 1 次，审查公司补选独立董事候选人的提名程序及其任职资格、任职条件。 作为董事会战略委员会委员，在本人任职期间内未涉及战略委员会需要履行 职责的事项。 （三）与中小股东的沟通情况及维护投资者合法权益情况 听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，独立、客观、 公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益不受侵害。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述 职如下： 一、 2023 年 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [5]. Core Views - The company, 1X, is recognized as the world's first commercial general robotics manufacturer, with stable shipments to customers in Europe and the United States. It has secured significant orders, including 140 humanoid robots from ADT Security Services in 2020 [10][16]. - 1X's products include two main humanoid robots: the wheeled robot EVE, which is currently in stable production, and the bipedal robot NEO, which is still under development and expected to launch in mid-2024 [10][11]. - The company has received substantial investment from OpenAI, totaling $135 million across two funding rounds, which supports its vision of achieving true autonomous operation through AI technology [16][20]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve a net profit attributable to shareholders of 49.36 million yuan in 2023, 85.93 million yuan in 2024, and 126.04 million yuan in 2025, with corresponding P/E ratios of 96.01, 55.15, and 37.60 [20][25]. - Revenue forecasts indicate growth from 750.97 million yuan in 2023 to 1.35 billion yuan in 2025, reflecting a compound annual growth rate of approximately 31.88% [7][20]. - The report anticipates a significant increase in return on equity (ROE), projected to rise from 6.99% in 2023 to 13.73% in 2025 [7][20].

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-011 二、本次对外投资的进展情况 （一）近日，中坚美国与香港兆新签署了投资SPV公司相关协议，约定了SPV 公司为Series XIII- AV Master LLC（以下简称"SPV公司"），其中中坚美国持 股占比51%；香港兆新持股占比49%；截至本公告披露日，相关投资款已支付完 毕。 （二）近日，SPV公司与1X Holding AS公司原股东签署了相关股权转让协议， 各方约定股权交易价格为5,999,760.00美元，其中中坚美国通过SPV公司间接出资 3,059,877.60美元，香港兆新通过SPV公司间接出资2,939,882.40美元。截至本公 告披露日，相关股权转让款已支付完毕并完成股权交割。 三、对公司的影响及风险提示 1、本次公司涉足人工智能机器人领域，是对公司现有业务的拓展，亦是从 浙江中坚科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营及战略发展的需 要，通过全 ...

浙江中坚科技股份有限公司 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-010 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书方路遥先生提交的书面辞职报告，方路遥先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。方路遥先生辞去公司副总经理、董事会秘 书职务后，不再担任公司及控股子公司其他职务，其辞职不会影响公司相关工作 的正常运行。 截止本公告日，方路遥先生未持有本公司股份。方路遥先生承诺离任后在规 定期限内将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规 定。 地址：浙江省永康市名园北大道155号 联系电话：0579－86878687 传真：0579-86872218 电子邮箱：zjkj@topsunpower.cc 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-008 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职 工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会 工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 31 日下午 17：00 以现场方式在公司 会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免 本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公 司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士 3 名监事参加。会 议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。 二、 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-006 浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午2:00。 网络投票时间：2024年1月31日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年1月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-007 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事。为保证董事会、 高级管理人员团队的延续性，公司决定于 2024 年第一次临时股东大会会议结束 后半小时在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。经公司第五届董事会全体 董事同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各 董事。会议由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第五届董事会成员： 吴明根先生、赵爱娱女士、杨一理先生、李卫峰先生、杨海岳先生、卢赵月女士、 冯虎田先生、沈志峰先生、祝锡萍先生 9 名董事参加，公司监事、高级管理人员 及高级管理人员候选人列席会议。会议由半数以上董事推选的董事吴明根先生主 持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股 份有限公司章程》 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德 恒 上海 律师 事 务所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路501号上海白玉兰广场23层，邮编200080 电话 021 5598 9888 传真 021 5598 9898 网址 www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 SHG20160035-00026 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-003 浙江中坚科技股份有限公司 二〇二四年一月十六日 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，由公司职工 代表大会选举产生。 为保证监事会的正常工作，公司于 2024 年 01 月 15 日在公司会议室召开职 工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举叶丽莎女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 附件：职工代表监事简历 叶丽莎女士：女，大专学历，1 ...