运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-040 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15～ 09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-039 北京三夫户外用品股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 运动·快乐·梦想 运动·快乐·梦想 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 17 日 （星期 五 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1dZ8SjMvs9W 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 05 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 17 日（星 期五）15:00-16:30 在"价值在线"（w ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年年度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：00278 0 【2024 年 4 月】 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人（会计 主管人员）罗向杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十 一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 46 | | 第五节 环 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-034 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 169,415,280.79 | 188,099,341.58 | -9.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 436,078.05 | 8,296,526.0 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-025 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司 向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公 司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》，因公司全资子公司上海三夫户外用 品有限公司（以下简称"上海三夫"）经营发展需要，拟向上海银行徐汇支行申请授信 1,000 万元，授信期限 1 年。公司为上述贷款提供连带责任保证担保。上海市中小微企 业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中 85%的部分提供连带责任保证担保， 同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供无限连带责任反担保。 上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况及协议主要内容 （一） 被担保人 1. 基本情 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-023 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子 公司江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-024 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 7、 成立日期：2019 年 12 月 05 日 10、 是否为失信被执行人：否 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限 公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资子公司江苏三夫户外用品有限 公司（以下简称"江苏三夫"）日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行申 请银行授信额度不超过 1,000 万元，授信期限 1 年。公司就上述授信事项向兴业银行股份有 限公司北京白纸坊支行提供连带责任保证担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授 信事项向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行提供连带责任保证担保，该担保不向公司收 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-026 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司 向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公 司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司 （以下简称"上海悉乐"）下属控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称"南京 悉乐"）因生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司南京分行申请银行授信额度不超 过 200 万元，授信期限 1 年。公司就上述授信事项向江苏银行股份有限公司南京分行提 供连带责任保证担保。同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供 98 万元的反担保。 最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。 上述担保事项根据相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-022 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2024年4月15日以通讯方式召开， 全体董事均出席了会议。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司 江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张 恒回避表决 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫户外用品有限公司向银 行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，是为满足全资子公司日常经 ...