运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-044 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以通 讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份 有限公司章程》的有关规定。 1. 公司第五届监事会第四次会议决议 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 第 1 页 共 1 页 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-045 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董 事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对"X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设 与运营项目"结项，并将结余募集资金约 4,468.54 万元（含扣除手续费后的利息收入和理 财收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-042 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董 事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金临时补充流 动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-083）。 公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元归还至募集资金专 户，使用期限未超过 12 个月。同时，已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 第 1 页 共 1 页 北京三夫户外用品股份有限公司 关于提前归还闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京三夫 户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公 司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】173 号文《关于核准北京三夫 户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募 集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元 （不含税金额），实际募集资金净额为 185,994,129.4 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 （二〇二四年五月） | | | | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章程修正案 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。为进一步完善法人治理结 构，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记， 修订内容如下： 运动·快乐·梦想 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：户外 | 第十一条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 运动用品的设计；技术开发；技术服务；文化艺术 | 为：户外运动用品的设计；技术开发；技 | | | 交流（演出除外）；组织体育活动（组织承办体育 | 术服务；文化艺术交流（演出除外）；组 | | | 比赛除外）；销售文化体育用品、针纺织品、服装、 | 织体育活动（组织承办体育比赛除外）； | | | 鞋帽、办公用品、计算机软件及辅助设备、家用电 | 销售文化体育用品、户外装备、针纺织品、 | | | 器、家具、摄影器材、劳动保护用品、五金、交电、 | 服装、鞋帽、办公用品、计算机软件及辅 | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004号 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名 称及人员姓 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 名 时间 2024年5月17日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 上市公司接 董事长、总经理：张恒 独立董事：张博 待人员姓名 财务总监：罗向杰 董事会秘书: 秦亚敏 2024 年 5 月 17 日 15:00-16:30，公司在价值在线平台举办了 2023 年度业绩 说明会。本次业绩说明会具体问题记录如下： 1. 贵司23年一季度营收1.881亿，扣非利润680.2万，税费1482万元。24年 一季度营收1.694亿，扣非利润35.41万，税费2683万。请问营收利润都下 降，为何反而多交一千多万的税？ 回复：您好，公司重点发展的X-BIONIC品牌2024年一季度营业收入同比大幅 增加，X ...

关于控股股东、实际控制人股份全部解除质押的公告 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-041 北京三夫户外用品股份有限公司 3、 截至公告披露日，张恒先生所持公司股份不存在质押或被冻结等情况。 二、 备查文件 1、 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人张恒先生通知，获悉其所持有的公司股份已全部解除质押，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押基本情况 1、 本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | 量 | | | | | | | 张恒 | 是 ...

三夫户外（002780.SZ） 2024 年 05 月 06 日 ——中小盘首次覆盖报告 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/5/6 | | 当前股价 ( 元 ) | 11.22 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 16.49/8.82 | | 总市值 ( 亿元 ) | 17.68 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 14.66 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.58 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 1.31 | | 近 3 个月换手率 (%) | 441.21 | | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 任浪（分析师） | 周佳（分析师） | | renlang@kysec.cn | zhoujia@kysec.cn | | 证书编号： S0790519100001 | 证书编号： S0790523070004 | 公司是深耕户外行业二十余载的国内户外零售龙头，2015 年在中小板上 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 本次股东大会共审议 3 项议案，为《关于公司、实际控制人为全资子公司江 苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》《关 于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保 及反担保的议案》《关于公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申 请授信额度提供担保的议案》。上述议案及议案的主要内容已于 2024 年 4 月 16 日公告。 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 6 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室召 开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民 ...