北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会印章。证券事务代表作为证券部 成员，协助董事会秘书的工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等 专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生，分别负责公司的长期发展战略和 重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 股东会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《资金 监管规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 （二〇二五年八月） | | L | | --- | --- | | 1 | S | | œ | 11 | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | ...

北京三夫户外用品股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关规定及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响的公司 行为的信息披露、保密，或从事对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响 的所发生事件的信息披露、保密，适用本制度。 北京三夫户外用品股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则 北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法 人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及公司《章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或解聘； 副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于内 幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。公司董事和高 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 重大信息内 第一条 为了进一步规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公 司"）重大信息内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，确保信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规及本公 司《章程》、《上市公司信息披露管理办法》，特制定《重大信息内部报告制度》 （以下称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，及 时将相关信息向公司董事会秘书、总经理、董事长、董事会报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完 成。 （一） 及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按 照本制度规定的时间进行上报； 部报告制度 北京三夫户外用品股份有限公司 重大信息内部报告制度 总则 （二） 准确性是指 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 北京三夫户外用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之 五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 本规范适用于公司控股股东和实际控制人及其关联方的行为。 第二章 一般原则 第五条 控股股东对公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、 实际控制人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权 ...