运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-057 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董 事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公 司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，公司拟向北京银 行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行中关村分行"）申请综合授信额度 10,000 万元，授信期限贰年，提款期壹年。公司以自有房产北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼 负一层至三层就前述授信事项向北京银行中关村分行提供抵押担保；公司控股股东、实际控 制人张恒先生及其配偶就前述授信事项向北京银行中关村分行提供个人连带责任保证担保, 该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-056 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公 司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申 请授信额度提供担保暨关联交易事项。 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第六次会议通知，会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯方式 召 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-051 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为子公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司、江 苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法 律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的 利益。因此，同意公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司、江苏三夫户 外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-11 | | 3 | 附件 | | 12-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0155 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]251Z0155 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外公 司"）董事会编制的截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三夫户外公司为申请向特定对象 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-052 北京三夫户外用品股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 运动·快乐·梦想 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相 关规定，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行 融资需求时提供连带责任保证担保，担保总额度为 7,000 万元人民币。额度有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情 况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表： | | | | 被担保方最 | 审议批准 | 担保额度占上 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 近一期资产 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保 | | | | | 负债率 | （万元） | 期净资产比例 | | | 公司 | 公司合并报 表范围内下 | 公司及合并报表范围 内下属子公司 | 70%以上 | 6,000 | 9 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第五次会议通知，会议于2024年6月14日以通讯方式召开，会 议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公 司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-050 运动·快乐·梦想 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发 表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于担保进展及关联交易的公告》内容详 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-054 北京三夫户外用品股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的 议案》，因公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称"上海悉乐"）下属全 资子公司成都悉乐生态农业有限公司（以下简称"成都悉乐"）生产经营需要，拟向成都 银行股份有限公司高新支行申请 350 万元贷款，期限一年，成都中小企业融资担保有限 责任公司为成都悉乐的上述借款提供连带责任保证担保，公司向成都中小企业融资担保 有限责任公司提供连带责任保证反担保，持有上海悉乐 23%股权的股东成都乐投帮企业 管理咨询中心（有限合伙）为公司提供 80.50 万元反担保。 上述担保事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况 第 1 页 共 3 页 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-049 北京三夫户外用品股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 运动·快乐·梦想 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集资金净额为 185,994,129.44 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。 二、 募集资金存放与管理情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-047 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 运动·快乐·梦想 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本 ...