北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 钟节平 为北京 三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-012 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，公司拟 向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度 3,000 万元，授信期限一年，年化利率为 3.3%-4%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向宁波银行股份有限公司 北京分行提供个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供 反担保。授权公司总经理张恒代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议 具体内容以公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-001 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 运动·快乐·梦想 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司于2023年5月5日在巨潮资讯网上披露了《北京三夫户外用品股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。目前公司本次向特定对象发行股票事项正在推 进中； 5、公司与Klättermusen AB签署合资公司协议，由Klättermusen AB对全资子公司北京旅行 鼠户外用品有限公司进行增资，并获得60%股权。具体情况详见公司于2023年12月23日在巨 潮资讯网上披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号： 2023-093）。截至本公告披露日，公司尚未完成该事项涉及的商务、工商备案手续。公司将持 续关注前述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 申万宏源：王立平、李 璇 财通基金：杨费凡 光证资管：严可人 天弘基金：雷茜茜、胡晓彤 东吴自营：杨默曦 泰康资产：郭嘉熙 富国基金：彭陈晨、汤 启 玄元投资：杨腾武 阳光资产：杨恒宜 嘉实基金：王 力、张展志 国君自营：谢 伟 青骊投资：于利强 国寿养老：崔恒旭、高媛媛 浙商资管：唐 靓 宁银理财：姚 爽 参与单位名 博时基金：付 伟、王佳敏 光大自营：苏晓珺 华安基金：张 峦 称及人员姓 鹏华基金：金笑非、林伟强 混沌投资：吴 涛 红土创新：张 洋 名 中信建投：黎子键、魏中泰 华泰自营：潘 宇 建信基金：王麟锴 彤源投资：左艾眉、谷 玺 长江资管：孙桐语 浙商证券：李陈佳 宝盈基金：刘 凯、李巍宇 东证资管：孟 博、唐 亮 平安养老：邹译萱、周光远 宏利基金：李坤元、周少博 德邦基金：朱慧琳、刘 敏 国信证券：丁诗洁、关竣尹 ...

运动·快乐·梦想 1、 本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | 量（股） | | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 2023.10.24 | 2023.12.27 | 北京中关村 | | | | | | | | | 科技融资担 | | | | | | | | | 保有限公司 | 2、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-094 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 信达证券：汲肖飞 四川量化：宋文嘉 华西证券：唐爽爽 弘则研究：周 毓 浙商证券：周 敏 银河纺服：刘立思 参与单位名 玄元投资：杨腾武 华宝基金：刘 娇 鹏万基金：范丹峰 称及人员姓 嘉实基金：张浩嵩 希瓦资产：卢 伟 朱雀基金：李 晴 名 华泰证券：朱南钰 青骊投资：杨爱琳 融通基金：谌红梅 中金资管：张敏琦 招商证券：徐 叶 白犀基金：张富坤 时间 2023年12月27日 15:30-16:30 地点 线上会议 上市公司接 董事长、总经理：张恒 董事会秘书: 秦亚敏 待人员姓名 证券事务代表：牛晓敏 一、 公司情况介绍 整体来看，户外产业正进入规模化高速度发展阶段。一方面国家支持政策不 断出台，另一方面户外运动生活方式正在逐渐形成，两者共同推动了户外运动及 户外产业的快速提升。通过对行业分析，我们发现收获户外产业成果最主要的 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电话和电子邮 件方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十六次会议通知，会议于2023年12月22日以通 讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-091 本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方 式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十六次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届 ...

北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十六次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十六次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的独立意见 经审核，我们认为：公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项，对公 司长期发展具有一定的积极影响；有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。 该事项不存在损害公司及全体股东特别是 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-093 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 目标公司的注册资本增加 增资前，目标公司的注册资本为壹仟万元人民币（小写：10,000,000 元），全部由三夫户 外认缴。 一、 交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届 董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的议案》。基于 Klattermusen 品牌在国际国内品牌知名度和品牌地位的 快速提升，为满足 Klattermusen 品牌在中国市场的发展需要，本着相互尊重、互惠互利的原 则，同意公司与 Klättermusen AB 签订合资协议，由 Klättermusen AB 对全资子公司北京旅 行鼠户外用品有限公司（以下简称"北京旅行鼠"）进行增资，并获得 60%股权 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-092 经审核，监事会认为：公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项的程序符合有关法 律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的 利益。因此，同意公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议事项。 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电话和电子 邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第三十次会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以 通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召 开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。 本次会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事均 以通讯方式参会。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召 ...