根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"） 的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票 的条件。 二、本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，有利于推进本次发行的实 施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、《 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事 占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定其他一名委员代行其职权；主 任委员在委员内选举，并报 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何枫 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-006 北京三夫户外用品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 2、 人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267 人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 3、 业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收 入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-010 北京三夫户外用品股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关文件的规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-009 北京三夫户外用品股份有限公司 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年一月十三日 第 1 页 共 1 页 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对象发行A股股 票事宜已经四届董事会第二十三次会议及2022年度股东大会审议通过。 2024年1月11日，公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司2023年度向特 定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修 订，本次预案修订的主要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 特别提示 | 更新了已履行的决策和审批程序 | | 第一章 本次向特定对象发 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新了财务数据 | | 行股票方案概要 | 八、本 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-007 北京三夫户外用品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召开第四届董事 会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 购买责任保险。该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：北京三夫户外用品股份有限公司 2、被保险人：北京三夫户外用品股份有限公司的符合法律、法规或者公司章程规定的任 职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、 监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益 不 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会。 经职工代表大会认真审议，一致同意选举许瑞燕女士继续担任公司第五届监事会职 工代表监事，与即将召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。许 瑞燕女士简历详见附件。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年一月十三日 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-014 北京三夫户外用品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 附件： 许瑞燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-004 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公 告》。（公告编号：2023-089）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票 选举，最终同意提名张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会 考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张博女士、钟节平先生、何枫 先生为公司第五届董事 ...