北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 24 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室 召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中 国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北京三 夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股 ...

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运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-042 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董 事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金临时补充流 动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-083）。 公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元归还至募集资金专 户，使用期限未超过 12 个月。同时，已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 第 1 页 共 1 页 北京三夫户外用品股份有限公司 关于提前归还闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-045 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董 事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对"X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设 与运营项目"结项，并将结余募集资金约 4,468.54 万元（含扣除手续费后的利息收入和理 财收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-044 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以通 讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份 有限公司章程》的有关规定。 1. 公司第五届监事会第四次会议决议 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 第 1 页 共 1 页 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 （二〇二四年五月） | | | | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-046 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 5 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-043 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司2020年非公开发行股票的募集资金投资项目"X-BIONIC高科技时尚运动品牌建 设与运营项目"已完成并预计可达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，董事会同 意将"X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目"结项，并使用该项目结余募集资金 4,468.54 万元（含扣除手续费后的利息收入和理财收入，具体金额以资金转出当日银行结息 后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营，同时注销对应的募集资金专用账 户。 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发 表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年第 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章程修正案 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。为进一步完善法人治理结 构，结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记， 修订内容如下： 运动·快乐·梦想 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：户外 | 第十一条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 运动用品的设计；技术开发；技术服务；文化艺术 | 为：户外运动用品的设计；技术开发；技 | | | 交流（演出除外）；组织体育活动（组织承办体育 | 术服务；文化艺术交流（演出除外）；组 | | | 比赛除外）；销售文化体育用品、针纺织品、服装、 | 织体育活动（组织承办体育比赛除外）； | | | 鞋帽、办公用品、计算机软件及辅助设备、家用电 | 销售文化体育用品、户外装备、针纺织品、 | | | 器、家具、摄影器材、劳动保护用品、五金、交电、 | 服装、鞋帽、办公用品、计算机软件及辅 | ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京三夫 户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公 司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】173 号文《关于核准北京三夫 户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募 集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元 （不含税金额），实际募集资金净额为 185,994,129.4 ...