北京三夫户外用品股份有限公司 对外投资管理办法 北京三夫户外用品股份有限公司 对外投资管理办法 （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投 资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有对外 投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和公司章程的规定经合法程序 通过，重大对外投资必须经董事会或股东会批准。股东会或董事会授权的除外。 公司董事会有权决定《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章 程和其他对公司有约束力的规范性文件及本办法规定须由股东会审议以外的投 资事项。 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三夫户外用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审 慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维 护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。 第三条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内 容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会 审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司下属各部门、控股子公司都应按本 制度做好内幕信息的 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事离职管理制度 第一条 为规范北京三夫户外用品股份有限公司以下简称"公司"）董事离职 管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、 法规和规范性文件和《北京三夫户外用品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 北京三夫户外用品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： 第五条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 北京三夫户外用品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬与岗位职责匹配； （二）薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理； 第七条 公司董事和高级管理人员年度薪酬方案应当符合以下要求： （一）公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬； （三）薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。 第四条 董事会提名、薪酬与考核委员会应当履行以下职权： （一）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚措施等； （三）审查公司 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会,并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事担任， 负责召集并主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才 开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与 考核进行研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定其他一名委员代行 其职权；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， ...

北京三夫户外用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京三夫户外用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会要求的信息披露编报规则的相关规定，存在重大错误或重大遗 漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会年度报告编制要求、 证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披 北京三夫户外用品股份有限 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部，审计部应配备不少于二人的专 职审计人员。 审计部在董事会审计委员会的领导下行使审计职权，对公司财务信息的真实 性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，并向董事会审计 委员会报告工作。审计部负责人为专职，由董事会或者董事会审计委员会提名， 董事会任免。 第五条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系管理办法 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结 构，实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性 文件及《北京三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （ ...