运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-089 北京三夫户外用品股份有限公司 一、 第五届董事会的组成 第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自公司股 东大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、 选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事 或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、 董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件） 1. 非独立董事候选人的提名 现任董事会及自本公告发布之日起单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股 东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人 数不得超过本次拟选非独立董事人数。 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于2024年2月1 日届满，为顺利完 ...

关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-090 北京三夫户外用品股份有限公司 本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与 拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表 监事由公司职工代表大会选举产生。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于2024年2月1 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，启动 第五届监事会的换届选举工作。现将公司第五届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选 人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第五届监事会的组成 第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期 自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、 选举方式 三、 监 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-086 北京三夫户外用品股份有限公司 1、 公司名称：咸宁悉乐文化旅游有限公司 7、 成立日期：2018 年 4 月 25 日 8、经营范围：一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；游乐园服务；玩 关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担 保的议案》，因公司控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称"咸宁悉乐"）日常经 营需要，拟向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请银行授信额度不超过 300 万元，授信期限 一年。公司、上海悉乐文化发展有限公司、咸宁市融资担保集团有限责任公司（以下简称"咸 宁融资担保"）为咸宁悉乐的上述借款向湖北银行股份有限公司咸宁分行提供连带责任保证担 保；同时，公司、上海悉乐文化发展有 ...

北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十五次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的独立意 见 经审核，我们认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担 保事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。该事项不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合深圳证券交易所的相关制度 和规定。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事 项。 二、 关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信 额度提供担保暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为：公司、实际控 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届董 事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人 为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资 子公司江苏三夫户外产业发展有限公司（以下简称"江苏三夫产业"）日常经营需要，拟向中 国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请授信额度不超过 1,000 万元，授信期限一年。公司为 江苏三夫产业就上述授信提供担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向中 国银行股份有限公司宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其配偶就 该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具 体内容以最终签署的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 ...

运动·快乐·梦想 二、 监事会会议审议情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-085 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十九次会议通知，会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请 授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-088 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发 <企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）的相关规定要求 进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2. 变更前后采用会计政策的变化 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 16 号》的相关规定执行，其他未变 更部分仍按照财 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议通知，会议于2023年11月29日以通讯方式 召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司向银行申请授 信额度提供反担保的议案》 经审核，董事会认为：公司为控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信额 度提供担保及反担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，咸宁悉乐文化旅 游有限公司经营状况良好，公司对 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名 信达证券：汲肖飞、李 俏 财通基金：杨费凡 称及人员姓 睿郡资管：谭一苇 华安基金：张 峦 四川量化：宋文嘉 名 时间 2023年11月9日 10:00-11:00 地点 线上会议 上市公司接 董事长、总经理：张恒 董事会秘书: 秦亚敏 待人员姓名 一、 公司及品牌情况介绍 近来，户外产业不断受到国家政策支持，10 月份发布的《中国户外运动产业 发展报告》指出，我国户外运动产业逐步恢复，并迎来历史性发展机遇，2025 年 户外运动产业总规模将超过 3 万亿元。同时，户外市场陆续出现冲锋衣热、马拉 松热、越野跑热、露营热以及接下来将会出现的滑雪热，这些热潮代表着户外运 动生活方式正在逐步形成，户外运动已经成为日常生活中的一部分。 ...

关于北京三夫户外用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规 定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 【173】号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.81 元，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募 集资金净额为 185,994,129.44 元。上 ...