运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-083 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第四届董事 会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金金额为 12,851.41 万元，尚未使用的 募集资金金额为 5,748.00 万元，剩余未使用的募集资金将按计划投入募投项目。 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况 2021年10月26日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议 第 1 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-081 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的议案》 经审核，董事会认为：公司本次拟使用不超过人民币3,000万元闲置募集资金临时补充流 动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财 务成本。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账 户。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保 荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议 2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-082 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十八次会议通知，会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有 关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项 目 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十四次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 （此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 2023 年 11 月 8 日 一、 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资 金临时补充流动资金用于公司主营业务相关的经营活动等，符合公司发展规划和 经营需要，可以节省财务费用，符合公 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-080 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 180,774,354.62 | 45.65% | 540,609,317.08 | 49.73% ...

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 4,500 万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编 号：2022-048）。 公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500 万元归还至募集资金专 户，使用期限未超过 12 个月。同时，已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-079 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

运动·快乐·梦想 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | | | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 否 | 否 | 2023 年 10 月 24 | 至解除 质押登 | 北京中关村 科技融资担 | 为公司融 资提供担 | | | | | | | | | 日 | 记日止 | 保有限公司 | 保 | | 合计 | - | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 证券代码：002780 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-076 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请 委托贷款提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项 的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联 交易事项。 三、 备查文件 1. 公司第四届监事会第二十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-077 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届 董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司、实际控制 人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，因日常经营需要，公司拟与北京中关村 科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）、北京银行中关村分行签署不超过（含） 3,500 万元的委托贷款协议，向中关村担保申请不超过（含）3,500 万元的委托贷款，贷款期 限不超过（含）四个月，年利率 5.45%，借款用途为用于日常经营支出。公司就上述贷款事 项以自有房产（北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼负一层至三层）向中关村担保提供抵 押担保，公司实际控制人张恒先生就上述贷款事项向中关村担保提供连带责任保证担保；且 张恒先生以其个人持 ...

运动·快乐·梦想 二、 董事会会议审议情况 （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委 托贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-075 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十二次会议通知，会议于2023年10月17日以通讯方式 召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第 1 页 共 1 页 经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发 展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨 ...