北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 4,500 万元闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编 号：2022-048）。 公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 4,500 万元归还至募集资金专 户，使用期限未超过 12 个月。同时，已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-079 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

运动·快乐·梦想 1、本次股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | | | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 大股东 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 否 | 否 | 2023 年 10 月 24 | 至解除 质押登 | 北京中关村 科技融资担 | 为公司融 资提供担 | | | | | | | | | 日 | 记日止 | 保有限公司 | 保 | | 合计 | - | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | - | - | - | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 证券代码：002780 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-076 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十六次会议通知，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；全体监事 均以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用 品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请 委托贷款提供担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项 的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联 交易事项。 三、 备查文件 1. 公司第四届监事会第二十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-077 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第四届 董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司、实际控制 人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，因日常经营需要，公司拟与北京中关村 科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）、北京银行中关村分行签署不超过（含） 3,500 万元的委托贷款协议，向中关村担保申请不超过（含）3,500 万元的委托贷款，贷款期 限不超过（含）四个月，年利率 5.45%，借款用途为用于日常经营支出。公司就上述贷款事 项以自有房产（北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼负一层至三层）向中关村担保提供抵 押担保，公司实际控制人张恒先生就上述贷款事项向中关村担保提供连带责任保证担保；且 张恒先生以其个人持 ...

运动·快乐·梦想 二、 董事会会议审议情况 （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委 托贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-075 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十二次会议通知，会议于2023年10月17日以通讯方式 召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式 参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第 1 页 共 1 页 经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发 展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的议案 相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交 易的独立意见 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 独立董事： 苟娟琼____________ 张 博____________ 钟节平____________ 2023 年 9 月 18 日 第 2 页 共 2 页 经审核，我们认为：控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。该关联交易 事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议 上述议案时，关联董事已回避表决。审议程 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-070 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十一次会议通知，会议于2023年9月18日以现场结合通 讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；其中张恒先生、 孙雷先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向 银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未 损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提 供担保暨关联交易事项。 北京三夫户外用品股份有限公司 第 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司会议室召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北京 三夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-073 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董 事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人 为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因全资 子公司江苏三夫户外产业发展有限公司（以下简称"江苏三夫产业"）日常经营需要，拟向中 国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请授信额度不超过 500 万元，授信期限一年。公司 为江苏三夫产业就上述授信提供担保；公司实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向 中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行提供连带责任保证担保。实际控制人张恒先生及其 配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。最终授信额度及 协议具体内容以最终签署的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为 公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公 司独立董事对本次关联交易议案发表了 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-071 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 监事会认为：公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度 提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为江苏三夫 户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。 《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担 保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第 1 页 共 2 页 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方 式向全 ...