运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-072 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董 事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因日常经营需要，公司拟向杭 州银行股份有限公司北京中关村支行申请授信额度 3,000 万元，授信期限一年。公司控股股 东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向杭州银行股份有限公司北京中关村支行提供 个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。协议 具体内容以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的最终协议为准。授权公司总 经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司 与杭州银行股份有限公司北京中 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-074 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 运动·快乐·梦想 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-067 1. 公司第四届监事会第二十四次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第四届监事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯方 式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均 以通讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品 股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结 构的议案》 监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构符合 X-BIONIC 品牌发展的实际情 况，符合公司实际经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合中 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-068 北京三夫户外用品股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开公司第 四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集 资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目"X-BIONIC 高科技 时尚运动品牌建设与运营项目"投资总额、实施主体不变的情况下，调整募投项目的内 部结构。此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、实施主体、投资总额，不涉及关 联交易。该事项尚需提交股东大会审议通过。 现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准北京三 夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕【173】号）的核 准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，发行价格为 15.81 元/股， 募集 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-069 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-066 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议通知，会议于2023年9月1日以通讯方式召开。 会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参加会 议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整募集资金投资项目内部结构 的议案》 董事会同意公司调整募集资金投资项目"X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目" 的内部结构。项目的基本情况、实施主体、投资总额均保持不变。 《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》、独立董事发表的独立意见、 ...

（此页无正文，为《北京三夫户外用品股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第三十次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 北京三夫户外用品股份有限公司独立董事 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着认真、负责的态度，就公司第四届董事会第三十次会议审议的议案相 关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于调整募集资金投资项目内部结构的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构有利于更加合 理、有效的使用募集资金，有利于 X-BIONIC 品牌的快速发展，该事项履行了必 要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益和上市公司利 益情形。因此，同意公司调整募集资金投资项目内部结构，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） 第 1 页 共 2 页 关于公 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 调整募集资金投资项目内部结构的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司调整募集资金投资项目内部结 构的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕【173】 号）的核准，公司向特定对象非公开发行股票数量为 12,218,843 股，发行价格为 15.81 元/股，募集资金总额为 193,179,907.83 元，扣除相关发行费用 7,185,778.39 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 185,994,129.44 元。上述募集资金到 位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-065 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保 的议案》，公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称"上海悉乐"）下属控 股子公司南京悉乐文化旅游有限公司（以下简称"南京悉乐"）因生产经营需要，拟向北 京银行股份有限公司南京分行申请 300 万元贷款，期限壹年；公司为南京悉乐提供连带 责任保证担保；同时，南京大吉文旅发展有限公司为公司提供 147 万元的反担保。 上述担保事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况 公司名称: 南京悉乐文化旅游有限公司 统一社会信用代码: 91320111MA22EH3W6F 法定代表人：宋勇 运动·快乐·梦想 饮管理(除依法须经批准的项目外，凭 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-064 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第四届董事会第二十九次会议通知，会议于2023年8月21日以通讯方式召 开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名；全体董事均以通讯方式参 加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为控股子公司向银行申请授信提 供担保的议案》 董事会认为：公司为控股子公司南京悉乐文化旅游有限公司向银行申请授信提供担保事 项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。南京悉乐文化旅游有限公司经营状况良 好，公司对其有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会影响公司持续 经营能力。因此，同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。 《关于为控股子公司向 ...