根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下称"公司"）的监事， 在全面了解和审核公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票（以下称"本次发行"） 的相关文件后，发表审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象发行 A 股股票 的条件。 二、本次发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司实际情况及发展规划，有利于推进本次发行的实 施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 四、《 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会。 经职工代表大会认真审议，一致同意选举许瑞燕女士继续担任公司第五届监事会职 工代表监事，与即将召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。许 瑞燕女士简历详见附件。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年一月十三日 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-014 北京三夫户外用品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 附件： 许瑞燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-010 北京三夫户外用品股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"），根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发【2014】17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等相关文件的规定，为保障中 小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员也对公司 填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-005 北京三夫户外用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 运动·快乐·梦想 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于监事会换届选举的提示性公 告》。（公告编号：2023-090）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名李继娟女士、徐晓燕女士为公司第 五届监事会股东代表监事候选人。上述 2 名股东代表监事候选人经公司 2024 年第一次 临时股东大会采用累积投票制选举通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。 经审查，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属不存在公司董事、高级管理 人员任职期间担任公司监事的情况，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任 职 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 钟节平 为北京 三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）系 深圳证券交易所主板上市的公司。为支持公司业务发展，实现公司战略布局， 优化公司财务结构，提升抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并编制了本 次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （一）本次向特定对象发行的背景 1、户外产业政策持续落地，促进户外产业健康发展 近年来，国家相关单位颁布一系列政策促进户外运动产业的发展。2019年 10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将休闲、登 山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务列为 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 北京三夫户外用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和北京三夫户外用品股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-001 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 运动·快乐·梦想 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司于2023年5月5日在巨潮资讯网上披露了《北京三夫户外用品股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。目前公司本次向特定对象发行股票事项正在推 进中； 5、公司与Klättermusen AB签署合资公司协议，由Klättermusen AB对全资子公司北京旅行 鼠户外用品有限公司进行增资，并获得60%股权。具体情况详见公司于2023年12月23日在巨 潮资讯网上披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号： 2023-093）。截至本公告披露日，公司尚未完成该事项涉及的商务、工商备案手续。公司将持 续关注前述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 北京三夫户外用品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001号 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 活动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 申万宏源：王立平、李 璇 财通基金：杨费凡 光证资管：严可人 天弘基金：雷茜茜、胡晓彤 东吴自营：杨默曦 泰康资产：郭嘉熙 富国基金：彭陈晨、汤 启 玄元投资：杨腾武 阳光资产：杨恒宜 嘉实基金：王 力、张展志 国君自营：谢 伟 青骊投资：于利强 国寿养老：崔恒旭、高媛媛 浙商资管：唐 靓 宁银理财：姚 爽 参与单位名 博时基金：付 伟、王佳敏 光大自营：苏晓珺 华安基金：张 峦 称及人员姓 鹏华基金：金笑非、林伟强 混沌投资：吴 涛 红土创新：张 洋 名 中信建投：黎子键、魏中泰 华泰自营：潘 宇 建信基金：王麟锴 彤源投资：左艾眉、谷 玺 长江资管：孙桐语 浙商证券：李陈佳 宝盈基金：刘 凯、李巍宇 东证资管：孟 博、唐 亮 平安养老：邹译萱、周光远 宏利基金：李坤元、周少博 德邦基金：朱慧琳、刘 敏 国信证券：丁诗洁、关竣尹 ...

运动·快乐·梦想 1、 本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | 量（股） | | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 2023.10.24 | 2023.12.27 | 北京中关村 | | | | | | | | | 科技融资担 | | | | | | | | | 保有限公司 | 2、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-094 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人 ...