经公开招标综合评估，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度内部控制审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度内部控制审计机构，本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－072 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于聘任2024年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－066 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．审议通过《公司2025年度战略规划》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请授信及融资 计划的议案》 根据公司生产经营需要，2025年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请 授信额度预计为453,564.00万元。同时公司及控股子公司可在相关金融机构年度 综合授信余额内，根据融资进度安排选择办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信 用证、银行保函、供应链融资等业务。对于公司及控股子公司2025年度新增的并 购贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务一事一议，单独审批。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 3．审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－067 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据 目前募投项目实施的具体情况而作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率， 符合全体股东利益，议案审议程序符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性 文件规定，不存在损害全体股东利益的情况。 三、备查文件 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会同意回购注销 29 名激励对象已获授 但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共计 435,638 股。公司关于本次回购注 销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法 规及 2021 年限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司 的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2．会议以 7 票同意，0 票反对 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十一次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司） 提供总计不超过人民币 115,000.00 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等 于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,000.00 万元，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 92,000.00 万元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保，公司董事会提 请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限 为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股 东大会决议通过之日止的期间。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－064 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提 案提交表决。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1．会议召开时间： (1)现场会议时间：2024年11月4日14:30 (2)网络投票时间：2024年11月4日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月4日09:15-15:00。 2．现场会议召开地点： 湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉 口路20号)。 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司第八届董事会。 5．会议主持人：董事长邵兴祥先生。 6．会议通知：公司于2024年 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 炜衡沛雄会法字[2024]第 6 号 致：湖北凯龙化工集团股份有限公司 之 为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东大会，审查贵公司提供的有关 本次股东大会各项议程及相关文件。 贵公司已向炜衡律师保证并承诺，贵公司向炜衡律师所提供的文件和所作的 陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，有 关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向炜衡律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 - 1 - 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 股东大会法律意见书 在本法律意见书中，炜衡律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-063 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售股 份为公司 2023 年度向特定对象发行的股票，解除限售股份的数量为 93,231,162 股，占公司总股本的 18.6539%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 10 月 28 日（周一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖 北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕221 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2024 年 3 月 29 日，公司启动本次向特定对象发行股票工作，最终向包括控股股东中荆投资控股 集团有限公司（以下简称"中荆集团"）在内的 21 名特定对象发行人民币普通 股（ ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票及持续督导的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯龙股份 2023 年度向特定对象发 行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 | 序号 | 发行对象 | 获配数量 | 获配金额（元） | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （月） | | 1 | 中荆投资控股集团有限公司 | 15,325,670 | 119,999,996.10 | 18 | | 2 | 深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯多策 | 2,809,706 | 21,999,997.98 | 6 | | | ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－062 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"或"立信"）。 2．原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）。 3．变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审众环 已经连续 13 年为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公 司"）提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘管理办法》连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公开招标综合评估，公司拟 聘请立信会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与中审众环进行了充分沟通，中审众环对变更事宜无异议。中审 众环在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－057 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 1 《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次 会议于2024年10月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司 董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮 ...