证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-019 厦门万里石股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货等，进行全面清查和进行 信用减值和资产减值测试后，2024 年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准 备 8,242.02 万元，明细如下： | 减值类型 | 年初至年末计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,613.04 | | | 其中：应收账款、应收票据 | 5,432.80 | | | 其他应收款 | | 180.24 | | 资产减值损失 | 2,628.98 | | | 其中：存货 | 1,845.66 | | | 减值类型 | 年初至年末计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 合同 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深圳）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年度财务审计 机构及内部控制机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对政旦志远在 2024 年度审计过程中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年政旦志远在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下 ： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。 最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-028 厦门万里石股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策和会计估计变更概述 1、会计政策变更的原因 （1）2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经 济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据 资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。 （2）2024 年 12 月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号），该准则解释中"关于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理"的内容规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额 ...

厦门万里石股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门万里石股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》（以下简称"《审计委员会工作制度》"）等规定和要求，厦门万 里石股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"政旦志远"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-021 厦门万里石股份有限公司 规，结合公司实际情况，制定了《厦门万里石股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称"管理制度"），该《管理制度》经本公司2016年第二届十五次董事会审议 通过，并经本公司2015年年度股东大会表决通过，并于2022年第四届三十八次董事 会及2023年第一次临时股东大会对其进行修改。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司与保荐机构五矿证券有 限公司（以下简称"五矿证券"）、兴业银行股份有限公司厦门分行营业部、华夏 银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限 公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下合称"专户存储银行"） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手 续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现 场调查一次。 根据公司与五矿证券以及专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协 议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户 ...

一、2024年度公司经营情况 厦门万里石股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 厦门万里石股份有限公司 近年来受市场需求和政策的双重影响，下游房地产开发投资规模、房屋施工面 积、新建商品房销售面积等指标持续下降对公司所在的建筑装饰建材行业的市场需 求产生了较为持久的不利影响。随着我国房地产市场步入深度调整周期，居民消费 预期趋于理性，应用市场面临竞争加剧等问题，为改善公司效益，2024年年初董事 会制定了明确的工作目标，紧紧围绕年度经营目标，充分发挥公司产业链一体化的 优势，降本增效、加强新客户开发、深挖老客户、优质客户业务潜力。同时通过战 略规划的调整，着力战略方向变革及业务结构的转型，坚定不移的向新能源、战略 资源开发领域转型，加快重构商业模式，提升公司核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入127,723.31万元，同比增长0.67%。归属于上市公 司股东的净利润-5,874.45万元，亏损同比增加48.54%。截至2024年末，公司资产总 额163,688.72万元，较上年同期减少2.16%；资产负债率为42.56%，较上年同期增加 3.67%。 2024 年度董事会工作报告 2024年，厦门万里 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-027 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开的第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 10 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-018 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席的监事为 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由监事会主席 夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议 通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值 准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的 资产状况，董事会就该事项的决策程序合 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-017 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资 产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资 产减值准备基 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第二十一次会议暨第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。相 关事宜具体情况如下： 二、2024 年度利润分配的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润 -54,440,969.76 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 99,250,859.03 元，母公司报表未分配利润为-1,550,613.79 元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-022 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度亏损以及截至 2024 年末母公司累计可分配利润为负，不满足公司实施现金 分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益， 公 ...