证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-019 厦门万里石股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、存货等，进行全面清查和进行 信用减值和资产减值测试后，2024 年度拟计提各项信用减值准备及资产减值准 备 8,242.02 万元，明细如下： | 减值类型 | 年初至年末计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,613.04 | | | 其中：应收账款、应收票据 | 5,432.80 | | | 其他应收款 | | 180.24 | | 资产减值损失 | 2,628.98 | | | 其中：存货 | 1,845.66 | | | 减值类型 | 年初至年末计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 合同 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-027 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 21 日召开的第 五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大 会的议案》，决定于 2025 年 6 月 10 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-018 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席的监事为 3 人，实际出席的监事 3 人。会议由监事会主席 夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议 通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值 准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的 资产状况，董事会就该事项的决策程序合 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-017 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 4 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯 的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由 董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备是根据公司资 产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资 产减值准备基 ...

厦门万里石股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了 第五届董事会第二十一次会议暨第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。相 关事宜具体情况如下： 二、2024 年度利润分配的基本情况 根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志 远"）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润 -54,440,969.76 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利 润为 99,250,859.03 元，母公司报表未分配利润为-1,550,613.79 元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-022 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度亏损以及截至 2024 年末母公司累计可分配利润为负，不满足公司实施现金 分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益， 公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-023 厦门万里石股份有限公司 关于注销公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及相关法律法规的规定，现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独 立董事发 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-024 厦门万里石股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2401 | -0.1708 | -40.57 | -0.1354 | | 每股净资产（元） | 3.92 | 4.23 | -7.33 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 2.43 | 2.52 | -3.57 | 0.97 | | 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.68 | -35.29 | 0.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.77 | 12.69 | 0.63 | 13.06 | | 净利润(亿元) | -0.54 | -0.35 | -54.29 | -0.27 | | 净资产收益率(%) | -5.79 | -5.25 | -10.29 | -4.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3029.26万股，累计占流通 ...

厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 厦门万里石股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500123 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountant s LLP （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门万里石股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-4 厦门万里石股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门万里石股份有限公司（以下简称万里石公 司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万里石公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500124 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 厦门万里石股份有限公司 2024 年度非经营性 I Í 1-2 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - ZANDAR K ª 去途 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F +86-755-88605026 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gf.fgf.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.c.mof.gov.cn）" 进行 一 厦门万里石股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500124 号 厦门万里石股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注 ...