证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-034 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 一、会议的召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 （一）会议的召开情况 股份有限公司会议室。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30。 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 10 日。其中： 其中，中小投资者表决情况为，同意 605,600 股，占出席会议中小投资者及 中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.0706%；反对 800 股，占出席会 议中小投资者及中小投资者代理 ...

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本 所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发 表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-034 厦门万里石股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 10 日。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3376.58 points, above the five-day moving average, with an increase of 0.43% [1] - The total trading volume of A-shares reached 742.505 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 1307 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Keheng Co., Ltd. (300340) with a deviation rate of 14.75% and a daily increase of 20.02% [1] - Taicheng Light (300570) with a deviation rate of 10.38% and a daily increase of 14.14% [1] - Pinwo Food (300892) with a deviation rate of 9.59% and a daily increase of 13.08% [1] Additional Stocks with Deviation Rates - Other stocks with notable performance include: - Kunlun Technology (831152) with a deviation rate of 9.36% and a daily increase of 13.26% [1] - Fengfan Co., Ltd. (601700) with a deviation rate of 7.43% and a daily increase of 9.91% [1] - Chuan Yi Technology (002866) with a deviation rate of 7.38% and a daily increase of 9.98% [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3346.84 points, slightly above the half-year line, with a change of -0.05% [1] - The total trading volume of A-shares reached 10338.72 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 231 A-shares have surpassed the half-year line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - Stocks with the highest deviation rates include: - Junyao Health: 9.37% - Guangsha Environmental Energy: 8.42% - Longzhou Co., Ltd.: 7.79% [1] - Stocks with lower deviation rates that just crossed the half-year line include: - Wantai Biological Pharmacy: 6.51% - Huatai Securities: 6.40% - Jiayuan Technology: 6.17% [1] Notable Stocks - The top three stocks with the highest daily increase: - Junyao Health: +10.08% - Guangsha Environmental Energy: +9.23% - Longzhou Co., Ltd.: +10.02% [1] - The trading turnover rates for these stocks were also significant, with Guangsha Environmental Energy at 7.92% and Longzhou Co., Ltd. at 8.30% [1] Additional Stocks Data - Other notable stocks with their respective performance: - Huachang Communication: +19.99% with a turnover rate of 12.90% - Huali Technology: +7.44% with a turnover rate of 13.05% [1] - The data indicates a healthy trading environment with several stocks showing strong performance above the half-year line [1]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-033 一、基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津中建万里石石 材有限公司于近日对公司名称进行了变更，由天津中建万里石石材有限公司变更为 天津万里石石材有限公司。近期，该子公司已完成了相关工商变更登记手续，并取 得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况 如下： 二、变更后的营业执照基本情况 1、名称：天津万里石石材有限公司 2、统一社会信用代码：91120116722986123F 3、类型：有限责任公司（中外合资） 4、法定代表人：邹鹏 5、注册资本：壹仟捌佰叁拾玖万元人民币 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司变更名称暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、 汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、备查文件 1、《天津万里石石材有限公司营业执照》。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访  业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（电话会议） | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日（周四）下午 15:40-17:00 | 15 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方 | | | | 式召开业绩说明会 | | | | 公司董事长：胡精沛先生； | | | 上市公司接待 | 公司副总经理、财务总监：朱著香女士； | | | 人员姓名 | 公司董事会秘书：殷逸伦先生； | | | | 公司独立董事：陈泽艺女士。 | | | | 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公 | | | | 司"）参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 | | | | 办的"厦门辖区上市 ...

厦门万里石股份有限公司 关于子公司为子公司融资授信额度 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-032 1、公司名称：天津万里石建筑装饰工程有限公司 2、成立日期：2017 年 06 月 09 日 3、公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道 3 号 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 26 日及 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司 合并报表范围内的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820 万元。 担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股份有 限公司厦门分行的担 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐人"）作为厦门万里石股份有限 公司（以下简称"万里石"或"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票项目的持续督导 机构，持续督导期截至2024年12月31日。截至本报告出具之日，持续督导期限已届满， 五矿证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号--保荐业务》等相关规定，出具本持续督导保荐工作总结报告书。 | 保荐机构名称 | 五矿证券有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 | | | 2401 | | 法定代表人 | 郑宇 | | 保荐代表人 | 胡洁、乔端 | | 联系电话 | 0755-82545555 | | 是否更换保荐机构或其他情况 | 否 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 1 | | 1）石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2）高档环 | | --- | --- | | | 保型装饰装修用石板材、异型材的生产 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：万里石 保荐代表人姓名：胡洁 联系电话：027-82962986 保荐代表人姓名：乔端 联系电话：027-82962986 现场检查人员姓名：胡洁、乔端 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 20 日-4 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，查阅公司公开披露的信息文件，核查控股股东、 实际控制人的变动情况，对上市公司高级管理人员进行访谈 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 ...