厦门万里石股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）股份制管理需 要，加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 根据《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《中华人民共和国公司 法》及《企业会计准则》，特制定本制度。 第二条 本制度适应于厦门万里石股份有限公司、控股子公司及其下属的各 分公司和办事处。 第三条 公司财务部的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的 财务制度； 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务部组织体系及机构设置 （一）公司财务工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负责人对 董事会和总经理负责； （二）公司分别设立主管会计工作财务负责人（财务总监），会计机构负责 人财务经理，同时下设总账会计、税务会计、会计员、出纳等岗位； （三）各岗位根据业务需求配备与工作相适应、具有专业知识和资质的财务 会计人员。在符合岗位或职务不相容的内部控制要求下，可一人一岗，一人多岗 或多人多岗； （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管 理，反映、分 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运行，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《厦门 万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、《独立董 ...

厦门万里石股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第 1 页 共 5 页 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、 投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识， 保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第一条 为了规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为， ...

厦门万里石股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，董事会根据股东会 和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第二章 董 事 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 ...

厦门万里石股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的， 或者股东会选举两名以上独立董事的，应采取累积投票制。 本细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本细则 ...

厦门万里石股份有限公司 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批 的重大事项等。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送 信息的审核管理程序。 第二章 外部信息报送的管理和流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 第七条 公司公开披露年度报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规 依据的外部单位提前报送年度统计报表等材料。对于外部单位提出的报送年度统 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强厦门万里石股份有限公司（以下简称"公 ...

厦门万里石股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一节 总 则 第七条 战略委员会日常工作联络，会议组织和决策落实等日常事宜由董事 会办公室负责协调。 第三节 职责权限 第一条 为适应厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《厦门万里石股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本制度。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二节 人员组成 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会 ...

厦门万里石股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为更好地管理厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营 决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经营高 效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《厦 门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第五条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五） 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第二条 公司依法设总经理一名，由公司董事会决定聘任或解聘；公司设副 ...

第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，以及《厦门万 里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、分公司、子公司 以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 厦门万里石股份有限公司 内部审计制度 厦门万里石股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效 ...

厦门万里石股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励和约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、 稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和 独立董事； （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、 财务总监及董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平，保持公司薪酬水平具有竞争 ...