本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份 有限公司厦门分行、华夏银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公 司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、天津农村商业银行股份有限公司 滨海分行、中国建设银行股份有限公司岳阳市分行、中国农业银行股份有限公司 格尔木分行等金融机构申请总计不超过人民币 38,820 万元的授信额度，并同意提 交公司股东大会审议。 上述申请授信主体范围主要包括厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰 设计有限公司（公司全资子公司）、厦门万里石建筑装饰工程有限公司（公司全 资子公司）、岳阳万里石石材有限公司（公司全资子公司）、天津中建万里石石材 有限公司（公司控股子公司，持股 66.69%）、天津万里石建筑装饰工程有限公司 （公司控股子公司，持股 67%）、格尔木万锂新能源有限公司（公司三级控股子 公司，公 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-009 2、投资金额及资金来源 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司2025年度理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资产品类型：保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品、国债逆回购或结构性存 款。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 2 亿元 履行的审议程序：本次理财额度事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 一、本次投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行理财及现金管理，增加公司收 益，为公司及股东谋取较好的投资回报。 公司及子公司的自有资金, 单日最高余额不超过人民币 2 亿元，在此额度内资金可循 环滚动使用。 3、投资品种 保本或低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的各类低风险理财 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-011 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：人民币22661.9695万元 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装 饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024- ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-008 厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万里石股份"）及 子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 40,820万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 公司第五届董事会第二十次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关 于公司及子公司提供对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 （一）总体担保额度预计情况 | 担保方 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次拟担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-006 厦门万里石股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，会议以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审议 通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先 生须回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易的概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"、"万里石"）根据 2025 年度日常 生产经营需要，预计 2025 年度公司与参股公司厦门东方万里原石有限公司（以下 简称"东方万里原石"）发生的日常关联交易总额不超过 2,000 万元，与参股公司厦 门石材商品运营中心有限公司（以下简称"石材商品运营中心"）发生的日常关联交 易总额不超过 1,00 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-010 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 26 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-005 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 2 月 26 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公 司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常 运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 26 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-004 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 公司根据 2025 年度日常生产经营需要，与参股公司厦门东方万里原石有限 公司签署 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-002 厦门万里石股份有限公司 2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 单位：万元人民币 2025年1月24日 | 业务类型 | 2024年第四季度新 | 截至报告期末累计已签 | 截至报告期末已中标尚 | | --- | --- | --- | --- | | | 签订单金额 | 约未完工的合同金额 | 未签约订单金额 | | 公共装修 | 2,550.74 | 7,513.10 | - | | 住宅装修 | 13,414.32 | 23,484.98 | - | | 商业装修 | 258.62 | 761.17 | 1,500.00 | | 合计 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 47 million and 61 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 35.46 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 50 million and 64 million yuan, compared to a loss of 39.55 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.21 yuan and 0.27 yuan, compared to a loss of 0.17 yuan per share in the same period last year[3]. - The performance forecast has not been audited by a registered accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[4]. Operational Challenges - The company is facing longer settlement cycles for receivables due to the ongoing adjustment in the real estate market, leading to increased expected credit losses[5]. - The lithium extraction business from salt lakes is still under construction and has not yet generated revenue, impacting the company's profits due to associated expenses[6]. - The company has made provisions for impairment on receivables and inventory based on the principle of lower of cost or net realizable value due to deteriorating financial conditions[5]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].