深圳市青鼎装备有限公司 审计报告 鹅盛审字[2024]02333 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 (2023 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日止 ） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-3 | | l í | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 4-5 | | | 利润表 | | 6 | | | 现金流量表 | | 7 | | | 所有者权益变动表 | | 8-9 | | 111 | 财务报表附注 | | 1-30 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82916519 审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"新 深圳市青鼎装备有限公司 审计报告及财务报表 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-044 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资产 及管理结构，降低经营风险，集中力量发展优势业务。公司拟采用公开挂牌转让 方式，对外转让全资子公司深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司（以下简称"银 宝咨询"）持有的深圳市青鼎装备有限公司（以下简称"青鼎装备"）不超过 11.99% 的股权，本次股权挂牌价格将不低于 1,797.99 万元，最终成交价格以实际摘牌 价格为准。 3.注册地址/主要办公地点：深圳市宝安区石岩街道罗租社区黄峰岭工业区 1 因本次股权转让方式为公开挂牌转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是 否构成关联交易。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。 公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分股权的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 3 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 6 月 9 日以通 讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵璐璐女士主持召开。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-043 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分 股权的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 公司第五届监事会第十七次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 2025年6月9日 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-042 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让深圳市青鼎装备有限公司部分 股权的公告》（公告编号：2025-044）。 三、备查文件 公司第五届董事会第十八次会议决议 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 6 月 3 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 6 月 9 日以通 讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事 长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 9 票同意、0 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-041 （公告编号：2024-004）、 《关 于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-006、2024-007、 二、进展情况 近日，公司向关联方布拉德归还部分借款人民币 1,740 万元。截至本公告日， 上述关联交易事项借款本金累计金额为人民币 12,760 万元。公司将严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联 交易的进展情况。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 一、关联交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交 易的议案》。公司向淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）申请借 款，借款金额不超过人民币 15,000 万元。具 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-041 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告 近日，公司向关联方布拉德归还部分借款人民币 1,740 万元。截至本公告日， 上述关联交易事项借款本金累计金额为人民币 12,760 万元。公司将严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联 交易的进展情况。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交 易的议案》。公司向淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）申请借 款，借款金额不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司披露于《证券时报》 及巨潮资讯网的《关于向公司关联方 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-040 1.本次股东会无否决议案情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月20日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月20日。 2024年年度股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为: 2025年5月20日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长贺飞先生 6.会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 371 人，代表股份 192,91 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 1 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会（下称"本次 股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及银宝山新《章 程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 2025 年 4 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 编号：2025-001 深圳市银宝山新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 董事、总经理唐伟 | | | 董事、副总经理、董事会秘书张海歌 | | | 独立董事兰培珍 | | | 独立董事刘守豹 | | | 独立董事伍晓宇 | | | 副总经理、财务负责人何美琴 | | | 参与本次业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | 全景•路演（http://rs.p5w.net） | | 形式 | 网络远程方式 | | | 2024 年度业绩说明会互动交流内容如下： | | | 1.问：领导，您好！我来自四川大决策随着新能源汽车轻量 | | | 化趋势加速，公司如何看待一体化压铸技术对传统模具业务 | | | 的冲击？ | | 交流内容及具体 | ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-039 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东淮 安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）通知，获悉布拉德所持有公 司的部分股份办理了解除质押业务，现将相关情况公告如下： 一、本次解除质押的基本情况 单位：万股 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市宝安区产 | | 布拉德 | 否 | 1,900.00 | 35.46% | 3.83% | 2022/4/19 | 20 ...