证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-003 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向关联方办理欠款展期暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理 欠款展期暨关联交易的议案》。公司因经营发展资金需求，向上海东兴投资控股 发展有限公司（以下简称"上海东兴"）办理欠款展期。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向关联方办理欠款展期暨关联交易的公告》 （公告编号：2025-074）、《2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编 号：2026-001）。 二、进展情况 近日，公司与上海东兴签署了《确认函》（协议编号：SHDXYBSXBZZRZCQ-2025）， 协议主要内容如下： 甲方（保证代偿人、债权人）：上海东兴投资控股发展有限公司 2、欠款展期期限：展期至 2026 年 4 月 30 日； 3、欠款展期利率： ...

Group 1 - The company, Yinbao Shanjin, announced the approval of several proposals at its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026, including extending loans and debts to related parties [2] - The proposals involve loan extensions and new borrowings from related parties, specifically Shanghai Dongxing and Brad [2]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-001 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2026 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室 5、会议主持人：副董事长胡作寰先生 6、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 372 人，代表股份 188,951,592 股，占公司有表 决权 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年一月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会（下称 "本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及银宝山新《章 程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 ...

Group 1 - The company, Yinbao Shanjin (002786), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 15, 2026 [1]

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-075 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月15日召开2026年第一次 临时股东会。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026年1月15日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2026年1月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月15日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-072 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五届董事会第十次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审 议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 12 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议 由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向关联方（上海东兴）办理借款展期及新增借款暨关联交易的议案》。 董事会同意公司向关联方上海东兴投资控 ...

关于向关联方办理欠款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-074 深圳市银宝山新科技股份有限公司 一、关联交易概述 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴） 办理欠款展期暨关联交易的议案》。公司与上海东兴投资控股发展有限公司（以 下简称"上海东兴"）签署了《确认函》（协议编号：SHDXYBSXBZZRZCQ-2024）。 因经营发展资金需求，公司拟向上海东兴办理欠款展期。 2、截至本公告日，上海东兴持有公司 27.49%的股份。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海东兴为公司关联法人，本次交易事项 构成关联交易。 3、公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》，与上述关联 交易有利害关系的关联人均已回避表决。前述关联交易事项 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-071 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日、2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 13 日、2025 年 8 月 29 日、2025 年 11 月 12 日披露《关于诉讼、仲裁事项进展及新 增案件的公告》（公告编号：2024-086、2025-010）、《关于诉讼、仲裁事项进展 及新增重大诉讼案件的公告》（公告编号：2025-013）、《关于诉讼、仲裁事项的 进展公告》（公告编号：2025-024、2025-050、2025-066）、《关于重大诉讼及其 他诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-045）。具体内容详见公司刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 公司 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-073 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于向关联方办理借款展期及新增借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴） 办理借款展期暨关联交易的议案》《关于向关联方（布拉德）办理借款展期暨关 联交易的议案》。公司与股东上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称"上海 东兴"）、淮安布拉德投资发展有限公司（以下简称"布拉德"）分别签署了《借 款展期协议》（协议编号：ZQ-YB-2024、BLD-YB-JKZQ2024），借款金额分别为人 民币 13,000 万元、3,000 万元。因经营发展资金需求，公司拟向上海东兴、布 拉德办理借款展期；同时公司拟向上海东兴申请新增借款，借款金额不超过人民 币 10,000 万元。 2、截至本公告日，上海东兴持有公司 27.49%的股份、布拉德持有公司 9.82% 的股份 ...