证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-006 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议、2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦所"）为公司 2024 年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 12 月 6 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-082）、《2024 年第三次临时股东大会会议决 议公告》（公告编号：2024-087）。 近日，公司收到政旦所《关于变更深圳市银宝山新科技股份有限公司签字注 册会计师的函》。现将有关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 政旦所作为公司 2024 年度审计机构，原委派赵亭亭女士为签字注册会计师 为公司提供审 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit loss of between 28,000 and 22,000 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 24,479 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 26,000 and 19,000 million yuan, an improvement from a loss of 40,960 million yuan in the previous year[3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.56 and 0.44 yuan per share, compared to a profit of 0.49 yuan per share last year[3]. Management and Business Optimization - The company is undergoing management and business optimization to enhance long-term competitiveness, which has led to increased short-term costs impacting financial performance[5]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are expected to negatively impact the net profit attributable to shareholders by approximately 2,800 million yuan, primarily due to impairment losses related to urban renewal projects[5][6]. Audit and Cautionary Notes - The company has communicated with its auditing firm regarding the preliminary performance forecast, and there are no significant discrepancies reported[4]. - The company warns investors to exercise caution as the performance forecast data is preliminary and unaudited, with detailed disclosures to be provided in the annual report[7].

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-004 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年1月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月13日召开2025年第一次临时 股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月13日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年2月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-001 深圳市银宝山新科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名。 会议由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。 为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东提名，被提名人同意，第五届董 事会提名委员会第二次会议对非独立董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，并由股东代表监事余文晖女士主持会议。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-002 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，被提名人同意， ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-088 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保进展的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日、 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 23 日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第七 次会议决议》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会会议决议公告》（公 告编号：2024-050）。 为满足日常运营及融资需要，公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以 下简称"中行龙华支行"）申请融资。全资子公司天津银宝山新科技有限公司（以 下简称"天津银宝"）以其拥有的天津市开发区第十三大街 39 号、46 号工业用 途房地产为抵押物，为公司向中行龙华支行融资提供抵押 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-087 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：东莞市横沥镇湾区智造基地 4 号楼 1 号会议室 3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长贺飞先生 6.会议 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 （二）本次股东会现场会议于 2024 年 12 月 5 日在东莞市横沥镇湾区智 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"） 出席银宝山新于 2024 年 12 月 5 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（下 称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及银宝山新 《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司 尚未审结或未执行完毕的诉讼、仲裁案件进行了梳理，有关事项进展及新增案件 情况详见附件。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-086 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 8 月 31 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-074）、《关于诉讼、仲 裁事项进展及新增案件的公告》（公告编号：2022-034、2023-026、2024-035、 2024-069）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项的进展情况 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-085 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及担保情况概述 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日、 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年度融资计划的议案》。具体内容详见 2024 年 4 月 29 日、 2024 年 5 月 23 日公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会第七 次会议决议》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会会议决议公告》（公 告编号：2024-050）。 为满足日常运营及融资需要，公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以 下简称"中行龙华支行"）申请融资。全资子公司天津银宝山新科技有限公司（以 下简称"天津银宝"）以其拥有的天津市开发区第十三大街 39 号、46 号工业用 途房地产为抵押物，为公司向中行龙华支行融资提供抵押担保 ...