深圳市银宝山新科技股份有限公司 制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，并结合深圳市 银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对相关制度进 行修订，具体如下： 一、《公司募集资金管理办法》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市银宝山新 | 第一条 为规范深圳市银宝山新 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公司"） | | 募集资金的存放、使用和管理，保证募 | 募集资金的存放、使用和管理，保证募 | | 集资金的安全，提高募集资金的使用 | 集资金的安全，提高募集资金的使用 | | 效率，根据《中华人民共和国公司法》、 | 效率，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》、《首次公 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司 | | 开发行股票并上市管理办法》、《上市 | 监管指引第 2 号——上市公司募 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。 第九条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易及其他主管部门关于编 制和披露定期报告的工作要求，并积极参加其组织的培训。在公司定期报告编制和披露过程 中，认真履行职责，忠实勤勉地开展工作，充分发挥公司董事会在定期报告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规 范运作》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银 宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开独立董事 专门会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的方式履行监督职责和 行使部分特别职权。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及与 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常 管理工作。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，监事会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做好内幕信 息的保密工作。未经董事会批准同意，公司 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请 会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 募集资金 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜及法律、法规、深圳证券交易所有关规定的其他事项。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选任流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理 人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员 会对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关 议案报送公司董事会审议决定。 第三条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-082 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）。 2、变更原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华所已连续多年为公司提供审 计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情 况和整体审计的需要，公司拟改聘政旦志远所为公司 2024 年度的审计机构，负责 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 3、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召 集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-080 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 12 日以电子通讯方式发出通知，并于 2024 年 11 月 18 日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名（其中以通讯表决方式出席的董事有：贺飞先生、刘宏先生、潘国 庆先生、刘榕先生、兰培珍女士、刘守豹先生、伍晓宇先生）。会议由董事长贺飞 先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 公司修订了《深圳市银宝山新科技股 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 551,907,411.76, a decrease of 4.51% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 56,530,271.77, an increase in loss of 30.30% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 65,426,345.26, an increase in loss of 22.12% year-over-year[3] - The net loss attributable to the parent company increased to CNY -831,159,211.28 from CNY -702,913,266.67, indicating a worsening financial performance[18] - The net profit for Q3 2024 was -130,881,531.28 CNY, compared to -143,972,693.10 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 9.5%[20] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -130,149,270.50 CNY, compared to -147,062,203.37 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses of about 11.5%[21] - The company’s operating profit for Q3 2024 was -128,750,880.33 CNY, slightly improved from -137,904,394.40 CNY in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 3,688,119,999.01, a decrease of 10.45% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to CNY 3,688,119,999.01 from CNY 4,118,498,547.38, indicating a reduction in overall asset base[18] - The total liabilities decreased to CNY 3,329,330,789.60 from CNY 3,639,962,278.18, reflecting a decrease of approximately 8.5%[18] - The company’s total liabilities increased, impacting its financial leverage and overall financial health[24] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 373,109,255.65, a decrease of 24.42% compared to the end of the previous year[3] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 91,906[7] - The largest shareholder, Shanghai Dongxing Investment Holding Development Co., Ltd., holds 27.49% of shares, totaling 136,266,000 shares[7] - Huai'an Brad Investment Development Co., Ltd. holds 12.81% of shares, totaling 63,495,400 shares, with 49,088,000 shares pledged[7] - J.P. Morgan Securities PLC holds 1.63% of shares, totaling 8,101,383 shares[7] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -CNY 15,784,729.67, a decrease of 126.79% compared to the same period last year[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 97,751,456.35 from CNY 119,608,260.57, indicating a liquidity contraction[16] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 42,452,677.70 CNY, compared to 30,026,463.84 CNY at the end of Q3 2023, representing an increase of about 41.2%[23] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 2,158,972,569.26 CNY, down from 2,504,667,657.34 CNY in Q3 2023[23] Income and Expenses - Other income increased by 58.22% to CNY 17,886,171.46 compared to the same period last year[6] - Investment income showed a significant decline of 211.17%, resulting in a loss of CNY 1,637,281.34[6] - The company reported a substantial increase in non-operating income, which rose by 2676.66% to CNY 6,303,687.83[6] - Total operating costs amounted to CNY 1,829,798,098.31, down from CNY 1,872,696,856.67, reflecting a cost reduction strategy[19] - Research and development expenses increased to CNY 103,624,369.91 from CNY 99,903,840.95, reflecting a commitment to innovation[19] Corporate Actions - The company announced the cancellation of Shenzhen Yinbao Mountain New Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. on August 23, 2024[13] - The company disclosed a plan for the controlling shareholder to publicly solicit the transfer of part of the company's shares on September 14, 2024[14] - The company reported a significant reduction in shareholding by a major shareholder exceeding 1% on September 3, 2024[9] - The company has made adjustments to the independent director's remuneration as of August 8, 2024[10] - The company has engaged in multiple related party transactions, including loan extensions and debt extensions, throughout August and September 2024[10] - The company completed the deregistration of a subsidiary, which was approved by the general manager's office[13]