深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 持股 5%以上的股东淮安布拉德投资发展有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")股东淮安布拉德投 资发展有限公司（以下简称"布拉德"）计划自减持股份预披露公告发布之日起 十五个交易日后的三个月内即 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 7 月 14 日，通过大 宗交易方式减持公司股份不超过 9,912,200 股，不超过公司总股本比例 2.00%。 具体内容详见公司 2025 年 3 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-015）。 近日，公司收到股东布拉德出具的《关于持有银宝山新股份变动超过 1%的 告知函》。布拉德自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 25 日，通过大宗交易方式 累计减持公司股份 7,150,000 股，占公司总股本比例 1.44%。现将有关情况公告 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500063 号 命 经 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// acc.mof.gov.cn)" 进行查 报告编码:粤25GMN3 深圳市银宝山新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12月 31日） | | 目 え | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | | -- | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度非 | 1-2 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | ZANDAR 故当去法 圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500063 号 深圳市银宝山新科技股份有限公 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500136 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 深圳市银宝山新科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-୧ | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-114 | ZANDAR | ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500016 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 政旦志远内字第 2500016 号 深圳市银宝山新科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/ 台 (http:/ 深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 录 页 次 日 内部控制审计报告 1-2 í ZANDAR | 政 ■ 去 ※ 内部控制 审计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称银 宝山新)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500064 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | ไ | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审订报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:粤258MMFI 深圳市银宝山新科技股份有限公司 ZANDAR | 政旦去法 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500064号 深圳市银宝山新科技股份有限公司: 我们接受委托,对深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称 银宝山新)2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5500 | 0.4900 | -212.24 | -0.5200 | | 每股净资产（元） | 0.47 | 1 | -53 | 0.49 | | 每股公积金(元) | 1.2 | 1.19 | 0.84 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | -1.97 | -1.42 | -38.73 | -1.82 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 22.21 | 23.22 | -4.35 | 25.97 | | 净利润(亿元) | -2.72 | 2.45 | -211.02 | -2.58 | | 净资产收益率(%) | -75.42 | 67.32 | -212.03 | -69.41 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （一）个人履历 独立董事兰培珍女士，1966 年出生，本科学历，黑龙江大学哲学系行政管 理专业，高级会计师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。历任龙 源电力集团股份有限公司财务部副主任、证券投资者关系部主任、上市办主任、 A 股上市主要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监； 2022 年 12 月至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事、审计委员会 委员；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深 圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等规定，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，谨慎、充分发挥独立董事 作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事刘守豹先生，1967 年出生，中共党员，江西大学法律系学士、西 南政法学院经济法系硕士、中国社会科学院研究生院法学系博士。1993 年 8 月 至 199 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《深圳 市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市 银宝山新科技股份有限公司独立董事工作规则》（以下简称"《公司独立董事工 作规则》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 （以下简称"《公司独立董事专门会议工作制度》"）等公司规章制度的规定， 遵循职业操守，审慎、严谨地行使法律、法规及《公司章程》赋予的各项职权， 勤勉地履行各项义务，对于股东会会议、董事会会议等审议的重大决策始终保持 独立判断，以客观立场发表独立意见，致力于推动公司稳健、合规、可持续发展。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 独立董事伍晓宇先生，1963 年出生，中共党员，江西工学院机械系学士及 硕士、华中科技大学机械学院博士。1996 年 8 月 ...