深圳市银宝山新科技股份有限公司 章 程 3 第一章 总 则 2025 年 8 月 深圳 第一条 为维护深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股 份有限公司。 | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 股东会的提案与通知 . 第五节 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………… ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作的职责与权限，规范董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保障 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，负责公司股东会、 董事会及其专门委员会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息 披露事务等事宜，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及 本细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 董事会秘 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保证内部审计质量，明确内审部门和内部审计人员的责任，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国内部审计准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价 和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议，促进改善公司运行的效率效果、实现公司发展目标。 公司所属各事业部、控股子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第三条 公司至少关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清， 可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。 （三）内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制 和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市 银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披露 事务管理制度》等相关制度，并结合公司实际情况，制定本规程。 （六）中国证监会、深交所等规定的其他职责。 第六条 审计委员会应当与公司经营层以及负责年度审计工作的会计师事 务所协商确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。 第七条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件、《公司章程》及本规程的要求，认真履行责任，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对关联交易的管理，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法利益，保证公司 与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规和规范性文件的规定，以及《深圳市银宝山新 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易的认定、审批、执行、披露和监督等流程，均需遵守本制 度的规定。 第三条 本制度系对《公司章程》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司董 事会议事规则》有关关联交易规定的解释和补充，对公司、股东、董事、高级管 理人员均具有约束力。 第四条 公司的关联交易遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公正、公开原则，不损害公司及非关联 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银宝山新科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、各部门及各下属子公司的 负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行职责或者不正确履行职责，导致年报信息披露 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披 露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时， 应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选任流程，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核；提名委员会对本细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相 关议案报送公司董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者经全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为调动深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员工作积极性，完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立 科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市银宝山新科技股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，并结合公司实际情 况，制订本制度。 （二）制定董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供建议； 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，高级管理人员是指《公 司章程》规定的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司薪酬管理遵循原则： （一）职责权利对等及按绩取酬的原则； （二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与业内薪酬水平相符的原则； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是在董事 ...