一、融资事项概述 1.2022 年 3 月 15 日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京华清博广创业投资有限公司（以下简称"华清博广"）签署了《借款合同》， 借款金额为人民币 6,000 万元；2022 年 9 月 1 日，公司向华清博广办理前述借款 展期，并新增借款人民币 1,400 万元；为满足日常运营及融资需要，公司于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 7 月 3 日向华清博广办理借款展期，借款展期金额为人民 币 7,400 万元，借款展期期限至 2024 年 1 月 31 日。 2.根据公司 2022 年年度股东会审议通过的《关于公司 2023 年度融资计划的 议案》，公司 2023 年度向银行等金融或非金融机构申请融资，总额不超过人民币 40 亿元。2024 年 2 月 6 日，公司与华清博广签署了《借款展期协议》（协议编号： 2024ZQ-YBSX2401），借款展期金额为 7,300 万元人民币，借款展期期限至 2025 年 1 月 31 日。 3.根据公司 2023 年年度股东会审议通过的《关于公司 2024 年度融资计划的 议案》，公司 2024 年度向 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-010 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 5 月 18 日、2023 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年 8 月 31 日、2024 年 11 月 30 日披露《关于诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2021-074）、 《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告编号：2022-034、2023-026、 2024-035、2024-069、2024-086）。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。 一、诉讼、仲裁事项进展及新增案件情况 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及其子公司 尚未审结或未执行完毕的诉讼 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-009 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届监事会 非职工代表监事的议案》。第五届董事会同意提名张海歌先生、李贤女士、刘莹 女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。第五届监事会同意提名董昆先生、赵璐璐女 士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通 过之日起至第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2025-001）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2025-002）、《关于公司董事及董事会秘书辞职暨补选董事、监事及聘任董事会秘 书的公告》（公告编号：2025-0 ...

关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年二月 1 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市银宝山新科技股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受深圳市银宝山新科技股份有限公司 （下称"银宝山新"）的委托，指派邓洁、周佳律师（下称"本律师"）出 席银宝山新于 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东会（下称"本 次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及银宝山新 《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见 如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）银宝山新董事会于 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-008 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案或修改提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长贺飞先生 6.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地 4 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-007 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理辜小平先生、王思超先生的书面辞职申请。辜小平先生、王思超先生因 工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 等有关规定，辜小平先生、王思超先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效， 其辞职不会影响公司的正常运营。截至本公告日，辜小平先生、王思超先生未持 有公司股票。 辜小平先生、王思超先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 稳健发展、规范治理发挥了积极作用，公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-006 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议、2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦所"）为公司 2024 年度审 计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 12 月 6 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-082）、《2024 年第三次临时股东大会会议决 议公告》（公告编号：2024-087）。 近日，公司收到政旦所《关于变更深圳市银宝山新科技股份有限公司签字注 册会计师的函》。现将有关事项公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 政旦所作为公司 2024 年度审计机构，原委派赵亭亭女士为签字注册会计师 为公司提供审 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：28,000 | 万元–22,000 | 万元 | 盈利：24,479 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：26,000 | 万元–19,000 | 万元 | 亏损：40,960 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.56 | 元/股–0.44 | 元/股 | 盈利：0.49 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-005 深圳市银宝山新科技股份有限公司 1、为适应市场变化并提升长期竞争力，公司在报告期内积极进行管理和业 务的优化整合。尽管这些举措对于未来的发展至关重要，但整合过程中的 ...

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-004 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年1月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月13日召开2025年第一次临时 股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月13日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年2月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，并由股东代表监事余文晖女士主持会议。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-002 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，被提名人同意， ...