证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-007 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 4 月 8 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月18日上午10时， 在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。 会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴孪先生，以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-010 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议和第五届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 （二）利润分配方案公告后之实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原 则 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2024 年度期初 母公司未分配利润 927,541,087.44 元，2024 年度母公司实现净利润为 122,381,368.12 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,238,136.81 元，2024 年 度内实施 2023 年度现金分红 104,468,075.00 元及实施 2024 年度中期分红 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13-106 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0107 审计报告（续） 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了瑞尔特公司 2024 年 12 月 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | | --- | --- | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing | | | certified public accountants 100027, P.R.China | 关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA6B0112 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简 称瑞尔特）2024 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 陈培堃） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈培堃：财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计 工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部 审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公 司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事 长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至200 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 邹雄） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年1月1日-2024年5月13日）能够严格依照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地 出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人邹雄：1963年生，中国国籍，无境外居留权；工学、法学双学士学位。现 任福州大学法学院教授、博士生导师；兼任福建省人民政府立法咨询专家，福州仲 裁委员会委员、仲裁员，福建天长律师事务所律师。2018年5月-2024年5月，担任 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 2024年任职期间，本人未在公司 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 郑永宽） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年5月13日-2024年11月13日）能够严格依照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准 时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： （二）独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开本人应参加的董事会会议 4 次，应参加的股东 大会会议 1 次，本人出席情况具体如下： ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈培堃先生、 黄兴孪先生、罗立国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈培堃先生、黄兴孪先生、罗立国先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 ...

一、基本情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 罗立国） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年11月13日-2024年12月31日）能够严格依照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准 时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： （一）工作履历 本人罗立国：1983年生，中国国籍，无境外居留权；管理学学士、法学硕士、 管理学博士、法学博士后。现任厦门大学知识产权研究院副教授，兼任厦门大学"一 带一路"研究院研究员、中国科学学与科技政策研究会、知识产权政策与管理专业 委员会理事、厦门市知识产权法学研究会常务理事、厦门知识产权法庭兼职技术调 查官、厦门仲裁委员会仲 ...