证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-002 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由厦门市 科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》（证书编号：GR202435100802，发证时间：2024 年 11 月 8 日，有 效期：三年）。 公司本次高新技术企业的认定，系原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》《中华人民共和国企业所得税法》 等相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024 年—2026 年），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业 所得税。 《高新技术企业证书》 特此公告。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 公司 2024 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次取得高 新技术企业证书不影响公司 2024 年度的相关财务 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-081 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期利润分配方案 为：以现有总股本 417,872,300.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 16,714,892.00 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、本次权益分派按除权前总股本计算每股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷除权 前总股本=16,714,892.00÷417,872,300.00 =0.04 元/股；本次权益分派实施后除权除息参 考价=除权除息日的前一日收盘价-按除权前总股本计算的每股派息（含税）=除权除息日的 前一日收盘价-0.04 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年 度利润分配方案及 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-080 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三次会议、2024 年 11 月 13 日召开 2024 年度第一次 临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选罗立国先生为公 司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日为止。 截至公司 2024 年度第一次临时股东大会通知发出之日，罗立国先生尚未取 得独立董事资格证书，依照深圳证券交易所有关规定，罗立国先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-078 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告（十六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托 理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进 行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、 流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委 托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董 事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但 不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-077 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告（十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托 理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进 行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、 流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委 托理财的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董 事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但 不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-075 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投 资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利 益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-067）， 公司独立董事郑永宽先生由于个人原因，无法继续履行公司独立董事职责，为了不影 响公司董事会和相关委员会的正常运作，申请辞去公司独立董事一职，同时辞去董事会 提名委员会委员(主任委员)、薪酬与考核委员会委员的全部职务。辞职后，郑永宽先 生不再担任公司任何职务。 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证劵交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事 会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过，董事会同意提名罗立国先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并同时增补罗立国先生担任第五届董事会 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年度第一次临 时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。公司于 2024 年 1 ...

关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上海市通力律师事务所 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致: 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、俞挺律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年度第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次（临时）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2024 年 11 月 6 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024 年 11 月 12 日 10 时以 通讯表决方式召开。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-072 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 1、审议议案一《关于对外投资进行项目建设的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为：本次对外投资建设"年产 10 万套装配式智能卫浴产 品项目"是基于公司整体战略布局及经营发展的需要，有利于优化布局公司生产 能力，增加公司效益，符合公司的长远发展战略，符合公司和全体股东利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司未来发展具有积极意 义。董事会一致通过《关于对外投资进行项目建设的议案》。 《关于对外投资进行项目建设的公告》 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-073 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次（临 时）会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2024 年 11 月 6 日，以电子邮 件方式向全体监事发出会议通知，；2024 年 11 月 12 日 14：00 时，在厦门市海沧区后 祥路 18 号公司会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人； 以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事 会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议议案一《关于对外投资进行项目建设的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。 经审核，监事会认为：公司本次对外投资建设"年产 10 万套装配式智能卫浴产品 项目"，符合《 ...