厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA6B0136 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞尔特董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师： 中国 北京 二○ ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-026 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈培堃 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任。提名 委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第一条 为完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄兴孪 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬 方案》，同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》， 其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023年年度股东大会审议。 为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参 照同行业可比公司薪酬水平，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-020 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 姓名 | | 职务 | 2023 年度薪酬（含税） | | --- | --- | --- | --- | | 罗远良 | | 董事长 | 960,000 元/年 | | ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策 行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问； 第三条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人 （定义见下文第四条至第七条）发生的转移资源或义务的事项，具体包括但不限 于下列事项： （一） 购买或出售资产； ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占 多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-028 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑永宽 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限 公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-019 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 5 月 13 日届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会提名崔静红女士为公司 第五届监事会职工代表监事候选人，并提交职工代表大会审议。 经审查，崔静红女士的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会选举职工代表监事，会议选举 崔静红女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第五届监事 会任期一致。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 1 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024- ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 肖珉） 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人肖珉：1971年生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学企业管理专业财务 管理方向博士；美国百森商学院MBA；现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士 生导师，教学及研究领域主要是公司财务、公司治理与财务会计。2018年5月至今， 担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。目前同时兼任易米基金管理有限 公司（非上市公司）、福信富通科技股份有限公司（非上市公司）、厦门法拉电子 股份有限公司、福建燕京惠泉啤酒股 ...