厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬总 额及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、高级管理人员2024 年度总额及2025年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第五次会议审 议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》， 其中关于董事、监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案需提交公司2024年 年度股东大会审议。 为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参 照同行业可比公司薪酬水平，执行2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，并拟定2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-012 一、公司董事及高级管理人员薪酬方案 1、公 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外业务且在持续推进海外市场的布局优化，出口业务主要采用美 元等外币进行结算。当前国际宏观形势错综复杂，汇率走势不确定性随之提升， 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇 率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值， 有效预防和规避外汇市场风险，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 公司及控股子公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行投机和套利交易，不影响公司正常生产经营。公司及控股子公司从事 外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动 对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一 个稳定的利润水平。 二、开展外汇套期保值业务的具体情况 1、开展外汇套期保值的金额 公司及控股子公司预计在授权期限内拟进行的外汇套期保值业务规模金额 不超过等值 5,000 万美元，在授权期限内任一时点的交易金额（ ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作2024年度总经理工作报告。 2024年度，面对机遇与挑战并存的市场经济环境，在公司董事会大力领导 下，经营管理层紧紧围绕公司2024年度经营计划开展各项工作，充分发挥公司 在产品端、技术端、品牌端等方面的综合竞争优势，在渠道上，积极开拓国内外 市场，企业经营各项工作扎实有序推进。 现在，我将2024年全年工作情况报告如下： 一、2024年度总体经营情况 在经营管理层和全体员工的共同努力下，克服各种不利因素，报告期内，公 司全年实现营业收入235,831.84万元，比上年同期增长7.96%；实现净利润 17,962.58万元；公司营收端业绩实现了平稳增长。主要指标完成情况如下： （一）资产负债情况 完善的售后服务体系，迅速响应客户需求，确保为客户提供优质的售后服务。从 而推动公司成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决 方案的卓越提供商；在品牌端，签约代言人，推出"懂智能马桶，才选瑞尔特" 的品牌口号，瑞尔特智能马桶也获得了中国建筑卫生陶瓷高质量发展大会组委会 等机构授予的2024 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞 尔特"）在国际环境复杂性与国内发展挑战并存的市场下，紧密把握卫浴行业朝 着科技、健康、节能等方向发展的趋势，在产品端公司积极优化产品结构，不断 进行技术创新和提升产品质量并且深耕产品差异化优势；在销售端继续深化市场 布局，拓宽国内销售渠道和推进海外出口市场布局优化，这些举措确保了瑞尔特 智能卫浴产品在行业中的地位不断提升，也保证公司整体营业收入的稳定增长。 然而，在市场开拓过程中，公司为了提升在智能马桶领域的优势地位，持续加大 研发投入和市场推广力度。尽管这些投入为公司的长远发展奠定了坚实基础，但 短期内也不可避免地导致费用上升，对净利润产生了一定的影响。公司将继续积 极探索降本增效的方法，努力提升运营效率，实现可持续的高质量发展。 公司 2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度财务决算报告汇报如下： 总体上，2024年公司实现营业收入235,831.84万元，与去年同比增长7.96%， 实现净利润 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉 尽责，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 23 日公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次 会议，审议通过了以下事项：《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》《关 于 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项内部审计报告的议案》《关于 2023 年度业绩快报及其内部审计 报告的议案》《关于 2024 年度内部审计工作计划的议案》。 2、2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年度例会， 审议通过了以下事项：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-017 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-008 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次（定期） 会议（以下简称"会议"），由公司监事会主席召集。2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方 式向全体监事发出会议通知；2025 年 4 月 18 日 14 时，在厦门市海沧区后祥路 18 号 一楼会议室召开现场会议。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人； 以通讯表决方式出席会议的监事 0 人），超过半数。缺席会议的监事 0 人。会议由监事 会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 《2024 年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-007 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次（定期）会议（以下简称"会议"），由公司董事长召集。2025 年 4 月 8 日， 以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年4月18日上午10时， 在厦门市海沧区后祥路 18 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。 会议应出席的董事 9 人, 实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。副董事长 王兵先生、董事童华辉先生和独立董事黄兴孪先生，以通讯表决方式出席会议。 会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监、全体监事、部分高级管 理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-010 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议和第五届监事会第五次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 （二）利润分配方案公告后之实施前，出现股本总额发生变动情形时的方案调整原 则 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2024 年度期初 母公司未分配利润 927,541,087.44 元，2024 年度母公司实现净利润为 122,381,368.12 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,238,136.81 元，2024 年 度内实施 2023 年度现金分红 104,468,075.00 元及实施 2024 年度中期分红 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索 引 页 码 内部 控 制审 计 报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...