厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 陈培堃） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈培堃：财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计 工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部 审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公 司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事 长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至200 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 证券事务代表应当参加深交所的董事会秘书资格培训, 并取得董事会秘书资格 证书。 第九条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交所提 交以下文件： 2 (一) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券 市场禁入措施，期限尚未届满； (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； (四) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； (五) 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (六) 公司现任监事； (七) 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书由董事长提名, 董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年, 可 以连续聘任。 第七条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深交所提交以下文件： (一) 董事会推荐书, 包括被推荐人符合本制度任职资格的说明、职务、工作 表现及个人品德等内容； (二) 被推荐人的个人简历、学历证明(复印件)； (三) 被推荐人取得的董事会秘书 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈培堃先生、 邹雄先生、肖珉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 往来性质 | | | | | | | 来累计发生 | | | | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 金额（不含 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 期末往来资 | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 厦门派夫 | | | | | | | | | | | | 特卫浴科 | | | | ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-032 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"）， 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》 的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深圳证券 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因 素，积极主动采取有效措施，集中各方面优势，突出重点，狠抓落实，以市场为 契机，及时掌握客户和消费者需求，开发适销对路的产品，进一步完善产品体系， 通过提升产品质量和层次，加强内部管理，优化资源配置，不断提高效率，在经 营管理层和全体员工的共同努力下，2023年，公司经营业绩实现了平稳增长， 较好地完成了全年目标任务。主要指标完成情况如下： （一）资产负债情况 单位：元 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作2023年度总经理工作报告。 2023年度，面对机遇与挑战并存的市场经济环境，在公司董事会领导下， 公司经营管理层紧紧围绕公司2023年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、 技术、规模等方面的综合竞争优势，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生 产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外 市场，企业经营各项工作扎实有序推进。在市场营销、品牌建设、数字化转型、 技术创新、知识产权保护、品质管理、降本增效等方面取得了良好成绩。 报告期内，公司 ...

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2023 年度期初母 公司未分配利润 894,864,212.58 元，2023 年度母公司实现净利润为 129,168,149.84 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,916,814.98 元，2023 年 度内对 2022 年度进行现金分红 83,574,460.00 元，报告期末，母公司未分配利润为 927,541,087.44 元。 公司 2023 年度利润分配方案为： 公司以现有总股本 417,872,300.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股 利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 104,468,075.00 元（含税）。本 次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。 若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动 时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-015 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于 2023 年度利润 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年度，公司实现营业收入 218,442.34 万元，较上年同期 195,958.90 万元增长 11.47%；公司实现利润总额 24,592.98 万元，较上年同期 23,171.93 万元增长 6.13%；公司实现净利润 21,520.82 万元，较上年同期 20,809.25 万元 增长 3.42%。报告期内，公司运营稳健，总体向好。 二、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务及主要产品 公司致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商，经过多年 的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水 系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系 统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴集 成式整体解决方案的产品体系。公司产品体系中主要产品具体包括如下： | 类别 | 主要产品 | | --- | --- | | 卫浴冲水系统产品 | 节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱 | | 智能卫浴产品 | 一体式智能坐便器、智能坐便盖 | | | 智能镜 ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-021 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的部 分项目在募集资金实际到位之前，已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016 年2月29日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月 21日出具了"信会师报字[2016]第310211号"《募集资金置换专项审核报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关监管指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2023年1~12月，公司使用募集资金15,694,561.62元投入募投项目；公司使 用闲置募集资金20,000.00万元进行结构性存款，投资收益3 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-016 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会 议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...