厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13-106 | 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0107 审计报告（续） 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了瑞尔特公司 2024 年 12 月 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | | --- | --- | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing | | | certified public accountants 100027, P.R.China | 关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA6B0112 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简 称瑞尔特）2024 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 陈培堃） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈培堃：财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计 工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部 审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公 司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事 长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至200 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 邹雄） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年1月1日-2024年5月13日）能够严格依照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时地 出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人邹雄：1963年生，中国国籍，无境外居留权；工学、法学双学士学位。现 任福州大学法学院教授、博士生导师；兼任福建省人民政府立法咨询专家，福州仲 裁委员会委员、仲裁员，福建天长律师事务所律师。2018年5月-2024年5月，担任 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 2024年任职期间，本人未在公司 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 郑永宽） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年5月13日-2024年11月13日）能够严格依照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准 时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： （二）独立性自查情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，公司共召开本人应参加的董事会会议 4 次，应参加的股东 大会会议 1 次，本人出席情况具体如下： ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈培堃先生、 黄兴孪先生、罗立国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈培堃先生、黄兴孪先生、罗立国先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 ...

一、基本情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 罗立国） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年11月13日-2024年12月31日）能够严格依照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准 时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： （一）工作履历 本人罗立国：1983年生，中国国籍，无境外居留权；管理学学士、法学硕士、 管理学博士、法学博士后。现任厦门大学知识产权研究院副教授，兼任厦门大学"一 带一路"研究院研究员、中国科学学与科技政策研究会、知识产权政策与管理专业 委员会理事、厦门市知识产权法学研究会常务理事、厦门知识产权法庭兼职技术调 查官、厦门仲裁委员会仲 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 肖珉） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年1月1日-2024年5月13日）能够严格依照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准时 地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项议 案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人肖珉：1971年生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学企业管理专业财务 管理方向博士；美国百森商学院MBA；现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士 生导师，教学及研究领域主要是公司财务、公司治理与财务会计。2018年5月至2024 年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。目前兼任易米基金管理 有限公司、福信富通科技股份有限公司、厦门法拉电子股 ...

独立董事2024年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会独立董事 黄兴孪） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024年任职期间（2024年5月13日-2024年12月31日）能够严格依照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、尽职、忠实地履行职责，积极、准 时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立董事的作用，认真审议董事会各项 议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特别关注中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历 本人黄兴孪：1974年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学管理学硕士、经 济学博士，华盛顿大学（西雅图）、哈佛商学院访问学者。曾任厦门大学管理学院 助理教授、讲师，现任厦门大学管理学院会计学副教授，兼任三安光电股份有限公 司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司、福建侨龙应急装备股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.5300 | -18.87 | 0.5100 | | 每股净资产（元） | 5.1 | 4.98 | 2.41 | 4.63 | | 每股公积金(元) | 1.07 | 1.09 | -1.83 | 1.09 | | 每股未分配利润(元) | 2.57 | 2.46 | 4.47 | 2.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.58 | 21.84 | 7.97 | 19.6 | | 净利润(亿元) | 1.81 | 2.19 | -17.35 | 2.11 | | 净资产收益率(%) | 8.63 | 10.97 | -21.33 | 11.44 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12968.05万股，累计占流通股比： 49.75%，较上期变 化：0.00 。 | 名称 ...