证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-020 罗欣药业集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 三、未分配利润的用途和计划 公司未分配利润一方面用于支持公司日常经营发展、研发投入及流动资金需 求，另一方面用于应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，增强抵 御风险的能力，保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护公司及全体股东 的长远利益。 公司将一如既往严格按照《上市公司现金分红》《公司章程》等规定，综合 考虑利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积 极采用现金分红等方式进行利润分配，与投资者共享公司发展的成果。 四、监事会意见 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | 董 | 事 会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监 事 | 会 36 | | 第一节 | 监 | 事 36 | | 第二节 | 监 | 事 会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内部审计 43 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于2024年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-023 1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的银行理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市 场波动的影响。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营情况下， 使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可 以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-249 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的罗欣药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

罗欣药业集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士，会计专业人士应具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，切实保护股 东利益，有效规避公司决策风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下： 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-026 罗欣药业集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 ...

| | | | | | 天健审〔2024〕6-248 号 罗欣药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了罗欣药业集团股份有限公司（以下简称罗欣药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是罗欣 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业证书复印件……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 二〇 ...

（八）利润分配政策的调整 公司调整利润分配方案，必须由 董事会作出专题讨论，详细论证说明 理由，并将书面论证报告经独立董事 和监事会审议通过后方能提交股东大 会审议，股东大会在审议利润分配政 策调整时，须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上表决同意。为 充分考虑公众投资者的意见，股东大 会审议利润分配政策调整事项时，必 须提供网络投票方式。 罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十九条 公司在制定利润 | 第一百五十九条 公司在制定利润分 | | | 分配政策和具体方案时，应当重视投资 | 配政策和具体方案时，应当重视投资者的 | | | 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远 | 合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和 | | | 利益和可持续发展，保持利润分配政策 | 可持续发展，保持利润分配政策的连续性 | | | 的连续性和稳定性。 | 和稳定性。 | | | …… | …… | | | （三）利润分配的顺序和条件 | （三）利润分配的顺序和条件 | | | 1、现金分红的具体条件 | 1、现 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事 职责，认真审议会议议案，并对重大事项发表专业性意见，充分发挥独立作用， 切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人郭云沛，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级编辑。曾获得"全国百佳新闻工作者"等荣誉称号。2008 年 11 月至今，任中 国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。现担任本公司、健民药业集团股 份有限公司、成都先导药物开发股份有限公司三家上市公司的独立董事。 本人属于医药行业方面的专业人士，具有较好的职业背景，能够对公司药品 研发、生产、销售、品牌传播等方面给予专业指导，帮助公司更加精准地把握国 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-027 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）要求进行的相应变更 和调整，不存在公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司所有者权益、净利润产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变 更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定，无需提交公司 ...