证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-032 罗欣药业集团股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《独家代理经销合作协议》系公司与深圳未知君生物科技有 限公司（以下简称"深圳未知君"）《战略合作框架协议》的进展，本协议自双 方签署后生效。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次签署的协议无需提交公司董事会、股东大会 审议。 2、本协议中提及的有关业绩指标等内容是基于目前情况结合市场环境双方 拟定的初步规划，为预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺，协议的履行受行业的发展趋势及市场行情变化等因素影响，存在 一定的不确定性。本协议对公司本年度及未来经营业绩的影响尚存在不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、合作进展概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳未知君于 2024 年 3 月 7 日在深圳市签订《战略合作框架协议》，深圳未知君和/或其关 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-031 罗欣药业集团股份有限公司 关于收到山东证监局对公司采取责令改正措施及对相关 责任人采取出具警示函措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于近日收到 中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于 对罗欣药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕47 号）（以下 简称"《责令改正决定书》"）、《关于对刘振腾、刘保起、陈娴、韩风生采取出具 警示函措施的决定》（〔2024〕48 号）（以下简称"《警示函决定书》"），现将相关 内容公告如下： 准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十四条的规定。根据《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条第一项和《上市公司现场检查规 则》（证监会公告〔2022〕21 号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责 令改正的行政监管措施，并将有关情况记入证券期货市场诚信档案数据库。你公 司应认真汲取教训，加强证券法律法规学 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-030 罗欣药业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2023年年度报告，为进一步加强与 投资者的互动交流，使广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司定于 2024年6月13日（星期四）16:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入罗欣药业 路演厅（http://ir.p5w.net/c/002793.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘振腾先生、董事会秘书 韩风生先生、董事兼副总经理李猛先生、独立董事许霞女士、财务负责人陈娴 女士，以及公司其他相关人员。 为充分尊重投资者、提升 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-029 罗欣药业集团股份有限公司 二、进展情况 根据股权转让相关协议约定，第二期至第四期股权转让款将由上药山东根据 上药罗欣在业绩承诺期间（即2023-2025年）的实际业绩完成情况分期进行支付。 根据股权转让交割时间及协议约定的业绩承诺机制，上药罗欣承诺 2023 年度营 业收入 314,600.00 万元，剔除非经常性损益后的归母净利润 5,517.60 万元。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的容诚审字 1 [2024]200F1717 号审计报告，上药罗欣 2023 年度实现营业收入 238,898.75 万元， 剔除非经常性损益后的归母净利润 6,012.87 万元，业绩承诺完成比例为 95.76%， 根据协议约定，上药山东应向山东罗欣支付第二期股权转让款 7,947.37 万元。 截至本公告披露日，山东罗欣已收到上药山东支付的第二期股权转让款。公 司将根据上药罗欣剩余业绩承诺期间内的实际业绩情况以及股份转让款项的进 展情况及时履行信息披露义务。 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-028 罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼 会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召集和召开符合 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于罗欣药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：罗欣药业集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受罗欣药业集团股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于深 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 25 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会 议室和上海市浦东新区前滩中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会严格按照相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，积极贯彻落实股东大会的各项决 议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [注] 费县第二医院有限公司已于2022年12月处置，上述余额系处置前形成，截至资产负债表日尚未归还 法定代表人：刘振腾 主管会计工作的负责人：陈娴 会计机构负责人：张红星 2023年度 | 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | 2023年度占用资 金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认及 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-022 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及控股子公 司根据日常生产经营需要，预计2024年度日常关联交易总金额为2,645.00万元， 交易内容主要涉及购买商品/服务、房屋租赁、销售商品、商号许可等。公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额约 2,254.17 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞回避了本项议案的表决。上述会 议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对日常 关联交易进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。 | 购商品 | 小计 | | ...

| | | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗欣药业公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表………… ...