罗欣药业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司证券管理部门。公司 1 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规章及 《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司 负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司 各部门中重大事件的知情人等。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 信息内部报告 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披 露。 第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控 股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会 的建议。 第四章 决策程序 2 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

罗欣药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于 内幕信息。 第四条 本制度所称信息披露是指，法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的本制度第三条所述内幕信息，在规定的时间、在规定的媒体上、 按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达 证券监管部门和证券交易所。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 1 第一条 为规范罗欣药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 行政法规、部门规章、上市规则和《罗欣药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-076 罗欣药业集团股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权并对其增资 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于受让控 股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》。截至董事会审议时，公司持 有控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康""标 的公司"）51%的股权（对应标的公司注册资本 11,623 万元）。北京健康另一股东 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都得怡"）持有北京 健康 49%的股权（对应标的公司注册资本 11,167 万元，实缴金额为人民币 6,737 万元，实缴比例为 36.69%）。经董事会审议通过，成都得怡将其尚未实缴的注册 资本 4,430 万元对应的股权以 1 元对价转让给公司，由公司继续履行对标的公司 的出资义务。同时，北京健康根 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-075 罗欣药业集团股份有限公司 关于替戈拉生片新适应症获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗 欣药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的适应症为"十二指 肠溃疡"的替戈拉生片《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准增加适应症，新增适应症为"十二指肠溃疡"， 发给药品注册证书。 一、基本情况 药品名称：替戈拉生片 剂型：片剂 注册分类：化学药品 2.4 类 规格：50mg 上市许可持有人：山东罗欣药业集团股份有限公司 二、产品简介 药品批准文号：国药准字 H20220008 证书编号：2023S01808 四、风险提示 药品的生产和销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性 因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 替戈拉生片是钾离子竞争性酸阻滞剂类药物（Pota ...

近日，国家组织药品联合采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》， 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公 司（以下简称"山东罗欣"）投标的盐酸乌拉地尔注射液及注射用盐酸头孢替安 2 个产品中 标。现将相关情况公告如下： | 中标 企业 | 药品名称 | 适应症 | 规格包装 | 供应省份 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 盐酸乌拉地 | 用于治疗高血压危象（如血压急剧升高），重度和极 | | 山西，湖北， | | | | | 重度高血压以及难治性高血压。 | 5ml:25mg*5 | | | | | 尔注射液 | | 支/盒 | 陕西 | | | | | 用于控制围手术期高血压。 | | | | | | | 适用于对本品敏感的葡萄球菌属、链球菌属（肠球菌 | | | 本次集采 | | | | 除外）、肺炎球菌、流感杆菌、大肠杆菌、克雷伯杆 | | | | | | | | | | 中选结果 | | | | 菌属、肠道菌属、枸橼酸杆菌属、奇异变形杆菌，普 | | | | | | | 通变形 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was ¥571,052,421.03, a decrease of 8.90% compared to ¥626,810,897.48 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥102,625,370.88, representing a significant increase of 72.94% from ¥379,273,321.16 in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥103,870,920.92, a decrease of 72.83% from ¥382,367,280.09 in the previous year[3]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥1,826,505,219.29, a decrease of 51.55% compared to the same period in 2022, primarily due to the inclusion of revenue from Shandong Luoxin Pharmaceutical (referred to as "Shangyao Luoxin") in the previous year[8]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,826,505,219.29, a decrease of 51.6% from ¥3,769,618,686.08 in the previous period[18]. - Net profit for the current period is a loss of ¥286,580,699.37, compared to a loss of ¥483,606,451.16 in the previous period, indicating an improvement[19]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥280,680,659.51 for the current period, compared to a loss of ¥449,801,750.82 in the previous period[19]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥316,945,306.52, an increase of 127.82% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities shows a net inflow of ¥316,945,306.52, a significant recovery from a net outflow of ¥1,139,298,807.70 in the previous period[20]. - The company reported a 751.06% increase in cash generated from investing activities, totaling ¥1,042,446,166.44, due to the recovery of financial support from Shangyao Luoxin[8]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥1,433,805,083.16 to ¥963,865,685.47, a decline of approximately 32.7%[15]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 734,401,426.60 CNY, down from 764,728,288.27 CNY at the end of Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 3.4% year-over-year[21]. - The cash outflow from financing activities totaled 2,864,568,444.80 CNY in Q3 2023, an increase of 18.3% from 2,422,084,076.19 CNY in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were ¥5,858,998,970.23, a decrease of 27.83% from ¥8,107,824,389.64 at the end of the previous year[4]. - As of September 30, 2023, the total assets of Luoxin Pharmaceutical Group amounted to ¥5,858,998,970.23, a decrease from ¥8,117,960,973.82 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 28.5%[15][16]. - The company's current assets decreased from ¥4,721,892,673.47 at the beginning of the year to ¥2,527,143,199.07, reflecting a reduction of about 46.5%[15]. - The total liabilities decreased from ¥4,811,482,861.20 to ¥2,800,540,680.28, indicating a decline of approximately 41.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥3,174,106,043.42 to ¥2,950,789,159.50, a decline of approximately 7.0%[16]. Borrowings and Financial Management - Long-term borrowings increased by 184.75% to ¥543,663,030.70, reflecting an optimization of the short-term and long-term borrowing structure[8]. - Short-term borrowings decreased by 62.73% to ¥886,436,756.95, as the company repaid loans and optimized its borrowing structure[8]. - The company received cash from borrowings amounting to 918,857,548.57 CNY in Q3 2023, a decrease of 54.7% compared to 2,028,066,391.28 CNY in Q3 2022[21]. - The company has fully repaid the financial assistance amounting to ¥1,061,244,755.50 provided to Modern Logistics and its subsidiaries, with no overdue repayments reported[13]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 46.92% to ¥91,165,860.48, as most of the consistency evaluations for generic drugs were completed in the previous year[8]. - Research and development expenses decreased to ¥91,165,860.48, down 46.9% from ¥171,754,256.61 in the previous period[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,854, with the largest shareholder, Shandong Luoxin Holdings Co., Ltd., holding 21.79% of the shares[10]. Accounting and Audit - The company has made adjustments to its accounting policies due to the implementation of the new accounting standards effective January 1, 2023[4]. - Deferred tax assets were adjusted to 427,679,212.11 CNY as of January 1, 2023, reflecting an increase of 10,136,584.18 CNY due to the implementation of new accounting standards[22]. - The company did not conduct an audit for the Q3 2023 report, indicating that the financial results are unaudited[23].

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-071 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗欣药业集团股份有限公司 经审核，监事会认为：本次关联交易符合控股子公司北京健康的经营需要， 符合公司及北京健康的发展规划。交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公 允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交 易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 2023 年 10 月 13 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第五次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-069 罗欣药业集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 13,458,903 股，占公司股本总额的 1.2375%。 系公司 2019 年重大资产置换及发行股份购买资产时向特定对象发行的有限售条 件股份。 2、本次申请解除股份限售的股东 3 名，共对应 3 个证券账户，发行时承诺 的限售期为 24 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日为：2023 年 10 月 17 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"罗欣药 业"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准，公司以6.17元/股的发行价格向 山东罗欣控股有限公司等33名交易对方发行股份购买相关资产。公司本次向特定 对象发行的1,07 ...

罗欣药业集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 13 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 及《罗欣药业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为罗欣药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项 进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 公司本次受让控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健 康"）部分股权并对其增资是基于公司战略布局及北京健康经营状况做出的决定，符合 公司战略规划。本次关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，定价公平合理，符合有 关法律、法规的规定，董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联董事回避表决， 关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。独 立董事同意该关联交易事项。 独立董事： 武志昂 郭云沛 许 霞 一、对《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》的独立意见 ...