证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-063 1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间： 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 时召开2023年第一次临时股东大会 （以下简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情 ...

Group 1: Main Business Overview - The company operates in two main business segments: precision box systems and mobile communication equipment [1] - Precision box systems include elevator car systems and specialized equipment box systems, with major clients like Schindler, KONE, and Thyssenkrupp [1] - Mobile communication equipment primarily involves RF devices such as filters and antennas, serving clients like ZTE, Ericsson, and Japan Electric [1] Group 2: Communication Products - The company's communication products focus on 4G and 5G macro base stations, including filters, duplexers, and antennas [2] - The subsidiary Suzhou Bofate Electronics Technology Co., Ltd. is responsible for communication products, with ZTE and Ericsson as key customers [2] - Bofate is one of the three core suppliers of filter products to ZTE [2] Group 3: Financial Performance and Strategy - The precision box system business is stable, with revenue primarily from elevator car systems, and expanding into energy storage cabinets and medical sheet metal components [2] - Future strategies include consolidating market position in elevator systems, expanding market share in specialized equipment, and developing mobile communication equipment [2] - The company aims to explore overseas markets, having established a subsidiary in Malaysia to reduce operational risks and cultivate new profit growth points [2]

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-056 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司监事会 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次固定资产处置符合公司及子公司实际情况， 不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。因此，我们同意公司本次处置部分固定资产事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体监事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-055 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 6 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于处置部分固定资产的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于处置部分固定资产的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-057 二、对公司的影响 本次固定资产处置主要依据《企业会计准则》的相关规定，符合公司及子公 司实际情况，不会对公司及子公司日常生产经营等产生重大影响。 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于处置部分固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，会 议均审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》，现将相关事项公告如下： 一、关于处置部分固定资产的情况 因公司及子公司部分固定资产达到规定使用年限、技术进步等原因已丧失其 使用功能，或使用效率低下，或运营维护成本过高，或影响产品品质，为进一步 优化公司及子公司资产结构和提高资产整体质量水平，结合公司技术升级改造的 需求，公司将该部分固定资产进行处置，具体如下： 单位：元 | 资产类别 | 资产原值 | 累计折旧 | 已计提减值 | 资产净额 | | --- | --- | --- | --- | - ...

截至本公告披露日，公司已完成对世嘉马来西亚公司的注册、已取得商务厅 颁发的《企业境外投资证书》、已获得发改委的备案通过。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-058 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 8 月 23 日在指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号： 2023-045），为进一步拓展海外市场业务，提升公司的国际竞争力，公司拟在马 来西亚新设全资子公司 Shijia Technologies (M) SND. BHD.（以下简称"世嘉马来 西亚公司"，并根据世嘉马来西亚公司的业务拓展进度分阶段性投入约人民币 2,000 万元。本次新设世嘉马来西亚公司事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2023 年 8 月 25 日、2023 年 10 月 9 日，公司先后在指定信息披露媒体上披 露了《关于对外投资的进展公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥255,285,465.36, a decrease of 18.36% compared to ¥312,706,280.84 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥10,633,472.61, representing a decline of 313.22% from -¥2,573,329.82 year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,357,391.84, a decrease of 222.77% compared to -¥3,518,779.61 in the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.04, a decline of 300.00% from -¥0.01 in the same period last year[6]. - Net loss for Q3 2023 was ¥22,754,278.75, an improvement from a net loss of ¥27,723,588.78 in Q3 2022[27]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -22,848,178.09 CNY, compared to -27,075,995.62 CNY in the same quarter last year, reflecting a reduction in losses of approximately 15.5%[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.07 CNY, an improvement from -0.10 CNY in Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,400,402,210.44, down 3.01% from ¥1,443,895,348.87 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities decreased to ¥582,515,555.12 from ¥596,627,594.55, a decline of 2.01%[24]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,400,402,210.44, down from ¥1,443,895,348.87 at the start of the year, a reduction of 3.01%[24]. - The company reported a decrease in employee compensation payable to ¥15,135,572.92 from ¥19,496,879.85, a reduction of 22.43%[23]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 225.75%, reaching ¥30,402,209.64 compared to -¥24,176,495.19 in the same period last year[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 225.75%, reaching ¥30,402,209.64 compared to a negative cash flow of ¥24,176,495.19 in the same period last year[12]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -52,165,340.55 CNY in Q3 2023, worsening from -23,548,143.03 CNY in Q3 2022[31]. - The net cash outflow from financing activities for Q3 2023 was -44,415,464.75 CNY, compared to -30,352,845.67 CNY in the same period last year, indicating increased cash outflows[31]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥759,119,964.43, a decrease of 7.85% compared to ¥823,606,025.94 in Q3 2022[26]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥775,778,788.34, down 9.35% from ¥855,680,346.71 in the same period last year[26]. - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was 717,315,371.31 CNY, down from 872,699,370.56 CNY in Q3 2022, indicating a decline of about 17.8%[30]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses by 100.84%, primarily due to exchange losses from fluctuations in the US dollar[11]. - Other income from operating activities rose significantly by 3181.24%, amounting to ¥103,972.03, primarily due to increased online training fee reimbursements and tax deductions for hiring key personnel[12]. - The company reported a 71.96% decrease in other expenses, totaling ¥132,212.00, mainly due to reduced charitable donations[12]. - The total tax expenses decreased by 70.59%, amounting to ¥737,573.95, attributed to a reduction in deferred tax expenses[12]. - The company’s total payment of taxes increased by 62.39%, reaching ¥20,990,577.40, mainly due to increased VAT payments[12]. - The company’s cash received from government subsidies decreased by 55.93%, totaling ¥638,923.13[12]. - The company’s investment payments increased significantly, totaling ¥10,000,000.00, due to increased purchases of financial products[12]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,829[15].

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-050 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方 式通知了全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， ...

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则 作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公 司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企 业会计准则第 8 号——资产减值》》等有关规定；不存在损害公司及股东权益的 情形，且该事项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。因此，我 们对本议案发表同意的独立意见。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州市世嘉科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事 会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第四届董事会 第十次会议相关事项发表如下意见： 1. 关于计提资产减值准备的议案 1 苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 二〇二三年十月三十一日 2 张瑞稳 夏海力 （本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于第四届 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2023-054 联系电话：0512-66161736 联系地址：江苏省苏州市高新区建林路439号 邮编：215129 电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com 二、备查文件 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司证券 事务代表的议案》。同意聘任方倩文女士为公司证券事务代表，负责协助董事会 秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董 事会秘书康云华先生将不再兼任公司证券事务代表，仍将继续担任公司董事会秘 书。 方倩文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 方倩文女士的简历详见附件，其联系方式如下： 方倩文：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， ...