证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-049 苏州市世嘉科技股份有限公司 一、征集人声明 本人夏海力作为征集人，根据其他独立董事的委托就 2024 年第一次临时股 东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责 任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报 刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本 报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或 与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州市世嘉科技股份有限 公司 ...

股票代码：002796 股票简称：世嘉科技 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年 8 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本次激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （ ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 苏州市世嘉科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为规范苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购管理办法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）， 以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、《公司章 程》以及本办法等有关股份变动的限制性 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：苏州市世嘉科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受世嘉科技的委托，作为世嘉科技实施 2024 年 股权激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律 意见书。 第一部分 声 明 的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 释 义 3 | | 第三部分 | 正 文 4 | | 一、 | 本次股权激励计划的主体资格 4 | | 二、 | 本次股权激励计划的主要内容及合规性 5 | | 三、 | 本次股权激励计划履行的法定程序 18 | | 四、 | 本次股权激励对象的确定 20 | | 五、 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-047 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体董事，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 员工的积极性和创造力 ...

第四条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会秘书负责公司内幕信息及其知情人的日常管理及监管工作。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第五条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，其 中包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州市世嘉科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人员 滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统 ...

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》、激励计划的相关规 定，并结合公司的实际情况，特制定《苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 2024年8月 -1- 前言 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"世嘉科技"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极 性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益 和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟对公司 （含分公司及控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心 技术（业务）人员进行股权激励，制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"）。 一、总则 1、考核目的：制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进 行 ...

上市公司股权激励计划自查表 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具 | 是 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师 | 是 | | | | 出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 | 是 | | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 ...

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）〉及其摘要的议案》 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024- 048 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 本议案尚需提请公司 2024 第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过《关于核实〈苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 ...

一、担保情况概述 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》。根据会议决议，为提高工作效率，保 证公司及其控股子公司向业务相关方（包括但不限于商业银行、融资租赁公司等 金融机构及供应商等，以下简称"业务相关方"）申请综合授信或其他履约义务 的顺利完成。根据公司及其控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计 公司向控股子公司与控股子公司之间合计提供不超过人民币 85,000.00 万元的担 保，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公 告》（公告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，鉴于公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称"波发 特"）前期向中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称"民生银行"）申请 的综合授信业务已到期，现拟继续向其申请 4,000.00 万元的综合授信业务，公司 将在此授信额 ...