| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补 即期回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等规定，为保障中小投资者利益，帝欧水华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行股票"）对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了填 补回报的具体措施。公司的相关主体就保证公司填补即期回报措施切实履行作出 了承诺。具体情况 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 帝欧水华集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 1 日 1 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）的相关议案。《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在指 定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通 过、深圳证券交易所审核通过以及中国 ...

股票代码：002798 转债代码：127047 证券简称：帝欧水华 证券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"帝欧水华"、"公司"）是深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资 金实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 36,000.00 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资 金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除发行费用后，全部用于补充流 动资金和偿还有息负债。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金不超过 36,00 ...

股票代码：002798 转债代码：127047 证券简称：帝欧水华 证券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"帝欧水华"、"公司"）是深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资 金实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 36,000.00 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资 金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除发行费用后，全部用于补充流 动资金和偿还有息负债。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的审议通过、 ...

每经AI快讯，帝欧水华（SZ 002798，收盘价：6.31元）10月31日晚间发布公告称，本次向特定对象发 行股票相关事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，最终发行方案以中国证监会准予注册的方 案为准。公司本次发行的发行对象为水华智云，本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发 行价格计算得出，不足一股的，舍去取整，本次发行的股票数量不超过约7129万股（含本数），未超过 本次发行前公司总股本的30%。发行价格为5.05元/股。本次发行拟募集不超过3.6亿元，扣除发行费用 后，全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，帝欧水华的营业收入构成为：制造业占比98.97%，其他业务占比1.03%。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 截至发稿，帝欧水华市值为32亿元。 ...

帝欧水华集团股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集 资金使用情况报告的鉴证报告 目录 页次 帝欧水华管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 编制，如实反映帝欧水华截至2025年9月30日止前次募集资金使用情 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募 ...

格隆汇10月31日丨帝欧水华(002798.SZ)公布，拟定增募集资金总额不超过36,000.00万元（含本数，募 集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除发 行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。公司本次发行的发行对象为水华智云，水华智云拟 以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。水华智云已与公司签订《附条件生效的股份认购协议》。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开的独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本次会议应参加的独立董事 3 名，实际参加的独立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，发表审核意 见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见 帝欧水华集团股份有限公司 关于独立董事专门会议2025年第二次会议的 审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核 查后，我们认为公司符合有关法律法规规定的向特定对象发行股票的资格和各项 条件。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 本次发行方案的制定、发行价格、定价原则、发行 ...

Company Overview - Diou Water Culture (SZ 002798) announced on October 30 that its sixth board meeting was held on October 29, 2025, combining in-person and remote participation [1] - The meeting reviewed documents including a proposal to amend certain management systems [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: manufacturing accounted for 98.97%, while other businesses contributed 1.03% [1]