帝欧家居集团股份有限公司 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 ； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 1 月 13 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有 关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于不向下修正帝欧转债转股价格的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 15 日，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 80%（即 4.08 元/股）的情形，已触发"帝欧转债"（债券代码：127047）转 股价格向下修正条款。 2、公司于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于不向下修正帝欧转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"帝欧转债"转股价格，自本次董事会审议通过之日后三个月内（即自 2025 年 1 月 16 日起至 2025 年 4 月 15 日），若再次触发"帝欧转债"转股价格的向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于不向下修正帝欧转债 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 同意为公司申请回购本公司（股票代码：002798）股票提供贷款支持，主要内容 如下： 1、承诺贷款金额为：最高不超过 5700 万元人民币。 2、承诺贷款期限为：不超过 3 年。 3、该笔贷款的有权批准机构为：中国银行股份有限公司四川省分行。 4、本承诺函有效期自签发之日起为 1 年。 一、回购股份的基本情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转 换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购数量区间为上限不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,000 股， ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2025 年 1 月 7 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 对于紧急召开本次董事会的原因，主持人刘进先生已在会上作出相关说明， 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 2、审议通过《关于增加回购公司股份资金来源的议案》 表决 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 5、根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简 称"公司"）在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次预计触发转股价格修正 条件的期间从 2024 年 12 月 23 日起算，自 2024 年 12 月 23 日起至 2025 年 1 月 8 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价 格的 80%（即 4.08 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格 修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及募集 说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 帝 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 1 最高成交价为 3.07 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 761,005.00 元（不 含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的第十七条、十八条的相关规定。 具体情况如下： 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，鉴 于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心， 维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分已发行的人 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居； 2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债； 3、转股价格：人民币 5.10 元/股； 4、转股时间：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"帝欧转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513 号"文核准，公司于 2021 年 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-141）。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 1 第五届监事会第十九次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 12 月 30 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召 ...