股票代码：002798 转债代码：127047 证券简称：帝欧水华 证券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"帝欧水华"、"公司"）是深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资 金实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 36,000.00 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资 金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除发行费用后，全部用于补充流 动资金和偿还有息负债。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金不超过 36,00 ...

股票代码：002798 转债代码：127047 证券简称：帝欧水华 证券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"帝欧水华"、"公司"）是深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资 金实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 36,000.00 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资 金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除发行费用后，全部用于补充流 动资金和偿还有息负债。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会的审议通过、 ...

Group 1 - The company Diou Shuihua (SZ 002798) announced on October 31 that its board approved a stock issuance plan, which will be finalized based on the registration approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The stock issuance is directed towards a specific entity, Shuihua Zhiyun, with a maximum of approximately 71.29 million shares to be issued at a price of 5.05 yuan per share, raising up to 360 million yuan for working capital and debt repayment [1] - As of the report, Diou Shuihua's market capitalization stands at 3.2 billion yuan, with manufacturing accounting for 98.97% of its revenue in the first half of 2025 [1]

帝欧水华集团股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止前次募集 资金使用情况报告的鉴证报告 目录 页次 帝欧水华管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作， 以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定 编制，如实反映帝欧水华截至2025年9月30日止前次募集资金使用情 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募 ...

格隆汇10月31日丨帝欧水华(002798.SZ)公布，拟定增募集资金总额不超过36,000.00万元（含本数，募 集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分），扣除发 行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。公司本次发行的发行对象为水华智云，水华智云拟 以人民币现金方式认购本次发行的全部股票。水华智云已与公司签订《附条件生效的股份认购协议》。 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规 和规范性文件以及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召开的独立董事专门会议 2025 年第二次会议，本次会议应参加的独立董事 3 名，实际参加的独立董事 3 名。全体独立董事本着客观公正的立场，发表审核意 见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见 帝欧水华集团股份有限公司 关于独立董事专门会议2025年第二次会议的 审核意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核 查后，我们认为公司符合有关法律法规规定的向特定对象发行股票的资格和各项 条件。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 本次发行方案的制定、发行价格、定价原则、发行 ...

Company Overview - Diou Water Culture (SZ 002798) announced on October 30 that its sixth board meeting was held on October 29, 2025, combining in-person and remote participation [1] - The meeting reviewed documents including a proposal to amend certain management systems [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: manufacturing accounted for 98.97%, while other businesses contributed 1.03% [1]

Core Viewpoint - Diou Waterhua Group Co., Ltd. reported a decline in revenue and an increase in net loss for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.76 billion yuan in the first three quarters, representing a year-on-year decrease of 14.04% [1] - The net profit for the same period was a loss of 141 million yuan, a decline of 0.45% year-on-year [1] - In the third quarter, the revenue was 583 million yuan, down 11.26% year-on-year [1] - The net profit for the third quarter was a loss of 57.03 million yuan, which is an increase of 33.42% compared to the previous year [1]

帝欧水华集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...