帝欧水华集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任 委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

帝欧水华集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《帝欧水华集团股份有限公 司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当审慎判断应当披露的信息是否存在 《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形， 采取有效措 ...

帝欧水华集团股份有限公司 子公司管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善帝欧水华集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部 控制，加强对子公司的管理，确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方向， 维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法 律设立的，或通过收购方式形成的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公 司。具体包括： （一）全资子公司，是指公司依法设立或以收购方式形成的公司持股比例为 100%的公司； （二）控股子公司，是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或通过 收购方式形成的公司控股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上 表决权，或者通过协议或其他安排能够实际控制 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员人选的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

帝欧水华集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范帝欧水华集团股份有限公司（下称"公司"）的信息披 露工作，确保正确履行信息披露义务，促进公司依法规范运作，保护公司、股 东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）《上市公司信息披 露管理办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《帝欧水华集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的及所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、通过指定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并报送证 券监管部门。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第八条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 ...

帝欧水华集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一节 为进一步规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及 《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编 制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、 依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构，应当按照有关法律、 法规和规范性文件的规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公 司 2024 年度审计机构期间，立信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 较好地完成了公司 2024 度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审 计工作连续性，公司董事会拟续聘立信为公司 2025 年度审计机构，审计费用为 人民币 115 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司股东会审议通过，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-135 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、议通过《2025 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 董事会认为公司《2025 年第三季 ...

帝欧水华公告，第三季度营收为5.83亿元，同比下降11.26%；净利润亏损5702.78万元，同比增长 33.42%。前三季度营收为17.6亿元，同比下降14.04%；净利润亏损1.41亿元，同比下降0.45%。 ...