本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-158 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2025年12月23日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室 4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会 ...

证券日报网讯 12月26日，帝欧水华发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会之法律意见书 致：帝欧水华集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧水华集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第七次临时股东会（以下简称 本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的《帝欧水华集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 11 月 1 日刊登于《证券时报》《 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 12 月 23 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国 际大厦 A ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-155 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于2025年12月23日以现场会议 和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决 议： 1、审议通过《关于提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证 ...

证券日报网讯12月23日，帝欧水华（002798）发布公告称，公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

证券日报网讯 12月23日，帝欧水华发布公告称，公司第六届董事会第十次会议于12月23日召开，审议 通过《关于提名选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提议召开2026年第一 次临时股东会的议案》。 （编辑 袁冠琳） ...

每经头条（nbdtoutiao）——地产"优等生"受困20亿元到期债务，首次债务展期仍在博弈，明年还有超 百亿元公开债到期 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，帝欧水华的营业收入构成为：制造业占比98.97%，其他业务占比1.03%。 截至发稿，帝欧水华市值为30亿元。 每经AI快讯，帝欧水华（SZ 002798，收盘价：5.75元）12月23日晚间发布公告称，公司第六届第十次 董事会会议于2025年12月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于提议召开 2026年第一次临时股东会的议案》等文件。 ...

证券代码: 002798 证券简称: 帝欧水华 帝欧水华集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人寇纲作为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧水华 集团股份有限公司第六届董事会提名为帝欧水华集团股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理 ...

证券代码: 002798 证券简称: 帝欧水华 提名人帝欧水华集团股份有限公司第六届董事会现就提名寇纲为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧水华集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 帝欧水华集团股 ...