| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式 召开。本次会议由董事会秘书代雨女士召集和主持，出席本次会议的持有人共 53 人（不含预留部分持有人），代表公司本员工持股计划份额 20,600,000 份（不 含预留份额），占本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"《员工持股计划》"）和《帝欧家居集团股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"） 的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2025年员工持股计划持有人份额调整的公告 1 二、本员工持股计划实施进展 （一）2025 年 4 月 29 日，公司召开职工代表大会 2025 年第一次会议审议 通过了《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划持有 人份额调整的议案》，同意对公司 2025 年员工持股计划拟定的持有人的份额进 行调整。 根据公司 2024 年年度股东大会的授权及《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》《帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，本次份额调整事项在董事会 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 | 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权最高 本金余额 | 担保合同主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 帝欧家居、 | 景德镇欧 | 中国银行景 | | 1、保证方式：连带责任保证。 | | | | | | | 2、保证范围：在本合同第二条所确定的主债 | | | | | | | 权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被 | | | | | | | 担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生 | | | | | | | 的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损 | | | | | | | 害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉 | | 1 | 欧神诺 | 神诺 | 德镇市分行12,500 | 万元 | 讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、 | | | | | | | ...

帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：帝欧家居 证券代码：002798 债券简称：帝欧转债 债券代码：127047 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年五月 1 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 4 月 30 日公告的公司 2025 年员工持股计划 （草案）及其摘要内容一致。 2 帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资 金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此， ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 5 月 20 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订》（以下简 称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 26 日刊登于 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2025 年 5 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划持有人份额调整的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2025 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者活动类 | □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 别 | □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | □其他 | | 公司接待 | 公司董事、总裁吴志雄先生，财务总监蔡军先生，独立董事罗 | | 成员名单 | 华伟先生，董事会秘书代雨女士 | | 接待时间 | 年 月 日 2025 5 20 | | 地点 | 帝欧家居集团 楼会议室、"互动易"平台的"云访谈"栏目 16 | | 参与单位名称 | 通过"互动易"平台的"云访谈"栏目参加帝欧家居 年度 2024 | | 及人员姓名 | 网上业绩说明会的投资者。 | | | 公司于 年 月 日（星期二）下午 点至 点 2025 5 20 15 16 30 | | | 分举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过"互动 | | | 易"平台的"云访谈"栏目的方式举行： | | | 问答环节： | | | 1. 问题：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如 | | 投资者关系活 ...

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内（指中 华人民共和国境内，且鉴于本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行法律法规和《公司章程》的有关规定发 表法律意见。本所仅就与公司本次员工持股计划有关的法律问题发表意见，而不 对公司本次员工持股计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及 会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结 论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些 数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见 书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、帝欧家 居或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次员工持股计划的必备文件之一，随其 他材料一起上报或公告。 本法律意见书仅供公司为本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意公司在其为实行本次员工持股计划所制作的相关文件中引用本法 律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或 曲解，本所有权对上述相关 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-043 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 公司股东成都水华智云科技有限公司、张芝焕保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 通过增持公司股份和可转换公司债券，合计拥有公司权益达到公司权益比例 公司经营活动产生影响。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收到 成都水华智云科技有限公司（以下简称"水华智云"）、张芝焕出具的《简式权 益变动报告书》。现将具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 名称 成都水华智云科技有限公司 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路 188 统一社会信用代码 91510100MACN0Q9M8K 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；人工智能双 创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人 工智能公共数据平台；人工智能基础资源 ...