| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），为公司 2025 年度审计机构，上述议案已经 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第六次临时股东 会审议通过。详情请分别见公司于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-134）和《2025 年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-145）。 一、项目质量控制复核人变更情况 2026 年 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准帝欧家居股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕513 号），核准帝欧水华集团 股份有限公司（原帝欧家居股份有限公司，以下简称"公司"）向社会公开发行 面值总额 15 亿元可转换公司债券，上述债券于 2021 年 11 月 26 日在深圳证券交 易所挂牌交易。公司聘请了华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）担 任本次可转债发行的保荐机构，法定持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变 更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更可转债 募集资金投资项目，将结余的募集资金用于永久补充流 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2026-014, | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1% 整数倍的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 | 信息披露义务人 | 2 | 刘进 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 成都市锦江区******** | | | | | 信息披露义务人 | 3 | 陈伟 | | | | | 住所 | | 成都市锦江区******** | | | | | 信息披露义务人 | 4 | 吴志雄 | | | | | 住所 | | 成都市锦江区******** | | | | | 权益变动时间 | | 2026 年 2 月 9 日 | | | | | 股票简称 | | 帝欧水华 | 股票代码 | 002798 | | | | | 增加□ | | | | | 变动类型 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于帝欧转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002798；证券简称：帝欧水华 2、债券代码：127047；债券简称：帝欧转债 3、当前转股价格：5.10 元/股 4、转股期限：2022 年 4 月 29 日至 2027 年 10 月 24 日 自 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 2 月 6 日，帝欧水华集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票收盘价已有 10 个交易日不低于"帝欧转债"当期转股价 格（即 5.10 元/股）的 130%（即 6.63 元/股）。 若在未来触发"帝欧转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换债券 转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低 于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据 ...

Core Viewpoint - The company, 帝欧水华集团股份有限公司, has received acceptance from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue stocks to specific investors for the year 2025 [1]. Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange has verified that the application documents submitted by the company for the stock issuance are complete and has decided to accept the application [1]. - The stock issuance is subject to approval by the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, indicating that there is uncertainty regarding the final approval and timing [1]. - The company will fulfill its information disclosure obligations in accordance with relevant laws and regulations as the process progresses, urging investors to be aware of investment risks [1].

证券简称：帝欧水华 证券代码：002798.SZ 帝欧水华集团股份有限公司 D&O SHUIHUA Group Co.,LTD. （四川省成都东部新区贾家街道工业开发区） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二六年一月 帝欧水华集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受 理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕23 号）。深交所依据相关规 定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险 ...

Core Viewpoint - The company has received a notification from the Shenzhen Stock Exchange regarding the acceptance of its application for a private placement of shares, indicating progress in its capital-raising efforts [1] Group 1 - The Shenzhen Stock Exchange has verified that the application documents for the private placement of shares submitted by the company are complete and has decided to accept the application [1] - The implementation of the private placement is contingent upon approval from the Shenzhen Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission [1]

北京市金杜律师事务所 关于 帝欧水华集团股份有限公司 向特定对象发行Ａ股股票 之 法律意见书 二○二六年一月 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 7 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 7 | | 四、发行人的设立 10 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 15 | | 八、发行人的业务 15 | | 九、关联交易和同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 25 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 27 | | 十三、发行人公司章程的制定与修改 28 | | 十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作 28 | | 十五、发行人董事、高级管理人员及其变化 29 | | 十六、发行人的税务 30 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 31 | | --- | | 十八、发行人募集资金的运用 32 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 33 | | 二十、其他需要说明的问题 35 | ...

申港证券股份有限公司 关于 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并上市 之 证券发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二六年一月 声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"本保荐人"）接受帝欧 水华集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"帝欧水华"）的委 托，担任其2025年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公 司2025年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差 ...