北京商报讯（记者 翟枫瑞）10月29日，帝欧水华集团股份有限公司发布2025年第三季度报告称，公司 前三季度实现营收17.6亿元，同比下滑14.04%；净利润亏损1.41亿元，同比下滑0.45%。其中，第三季 度实现营收5.83亿元，同比下滑11.26%；净利润亏损5702.78万元，同比增长33.42%。 ...

帝欧水华集团股份有限公司 舆情管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定处理方案； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...

（2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资行为， 加强融资管理，降低融资成本，防范财务风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《帝欧水华集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司管理的实际情况，制定本办法。本办 法适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"各单位"）。 第二条 本办法所规范的融资管理包括：权益性融资和债务性融资。 权益性融资，是指融资结束后增加权益资本的融资方式，包括：发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等。 帝欧水华集团股份有限公司 融资管理办法 债务性融资，是指融资结束后增加负债的融资方式，包括：向银行或非银行 金融机构借款、票据融资、供应链金融、发行债券、融资租赁等。 第三条 融资原则 合规性，融资行为应符合国家相关法规规定，依法融资。 合理性，融资应以满足经营和发展资金必需为前提，提高资金使用效率、降 低资金成本，符合企业经营经济效益原则。 适度性，融资规模和结构应与公司经营和发展规模、财务状况水平相适应， 防止过度融资，控制财务风险。 第四条 融资由公 ...

帝欧水华集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： ...

董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。董事会秘书和证券事务代表应当通过深交所组织的董 事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 帝欧水华集团股份有限公司 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事过经济、管理、证券等相关工作； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律法规和 ...

帝欧水华集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务，负责董事会办 公室具体事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成， 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计 委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。各专门委员会对董事会负 责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 董事会可以对以下事项行使 ...

帝欧水华集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及帝欧水华集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； 1 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认定的其他情形。 第三条 公司不得为公司董事、高级管理人员，不得为控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业等关联人提供财务资助。 公司向与关联人共同投资形 ...

帝欧水华集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 1、诚实信用原则。 2、平等、自愿、等价、有偿的原则。 3、公正、公平、公开、公允的原则。 4、关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 5、与关联人有任何利害关系的董事、股 ...

帝欧水华集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定《帝欧水华集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 ...

帝欧水华集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （二）会议期限； （2025年10月修订） 第一条 为了完善帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《帝欧水华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 公司应当定期或不定期组织召开独立董事专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东合法权益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上应当以现场方式召开，在保证全体参会独 立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用 ...