第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"帝欧家居"）于 2024 年12月30日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，本事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，具体内容公告如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效 率，公司及子公司拟在 2025 年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公 司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 ...

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向银行申请不超过人民币 425,000.00 万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具 有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有限公司（以下简称"成 都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"欧神诺"）及欧神诺全资 子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称"广西欧神诺"）、景德镇欧神诺陶 瓷有限公司（以下简称"景德镇欧神诺"）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以 下简称"欧神诺云商"），预计在 2025 年度向各家银行申请综合授信额度不超 过人民币 425,000.00 万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、福费廷、票据贴现等授 信业务，授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。 综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议通过 了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，公司及 合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资 格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元，保 理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。本额度生效后，公司前期已审议未使用 的额度自动失效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 4、会议召开日期、时间： 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第二十九次会议决议通 过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议事项 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 立信作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派华毅鸿女 士、袁竞艳女士作为公司 2024 年度签字项目合伙人、签字注册会计师。由于立 信内部工作安排变动，华毅鸿女士不再担任本次审计项目的签字项目合伙人，变 更卫亚辉先生为签字项目合伙人，为公司提供审计服务。 二、本次变更人员的基本信息 1、基本信息 签字注册会计师：卫亚辉先生，于 2013 年成为注册会计师，2015 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在立信执业。近三年未签署过上市公司审计报告。 1 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于续 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-136 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"、"帝欧家居"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，于 2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业 务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2024 年度为公司及 公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力 板业有限公司（以下简称"成都亚克力"）、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简 称"欧神诺" ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，鉴 于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心， 维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份全 部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限 不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,000 股，回购价格不超过人民币 5.00 元 /股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00 万元。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 1 除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的 诉讼、仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对发生的诉讼、仲裁 事项采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的，应当履行信息披露义 务。公司已于 2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关 于累计 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近日取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书 3 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | 日 | 日 | 人 | | 1 | 发明 专利 | 一种环保的抗 菌陶瓷坐便器 | ZL202210600412.3 | 2022.5.30 | 2024.10.22 | 重庆帝王 洁具有限 | | | | 生产工艺 | | | | 公司 | | 2 | 发明 专利 | 一种具有洞石 效果的轻质幕 墙陶瓷板及其 | ZL202410813612.6 | 2024.06.24 | 2024.10.18 | 佛山欧神 诺陶瓷有 | | | | 制备方法 | | | | 限公司， | | | ...