Core Viewpoint - The company is facing significant debt pressure, with over 90% of its convertible bonds remaining unconverted, prompting a strategic move to convert these bonds to equity to alleviate financial strain [2][3][5]. Group 1: Convertible Bonds - The convertible bonds issued by the company, known as "帝欧转债" (127047.SZ), were launched in October 2021 with a total size of 1.5 billion yuan and a six-year term, leaving just over two years until maturity [3]. - As of June 18, 2023, approximately 1.396 billion yuan of the convertible bonds remain unconverted, representing about 93.04% of the total issuance [5]. - The coupon rate of the convertible bonds increases annually, currently at 1.6%, with the next interest payment due in October 2023, estimated at around 22.336 million yuan [5]. Group 2: Debt Management Strategy - The company's actual controller, Zhu Jiang, has facilitated the conversion of approximately 10.3169 million shares from the convertible bonds held by Chengdu Shuihua Zhiyun Technology Co., increasing the controlling stake from 26.46% to 28.31% [2]. - Zhu Jiang has committed to reducing the outstanding balance of the convertible bonds and ensuring that the combined shareholding of the actual controllers does not exceed 30%, which may help avoid mandatory tender offer obligations [9][11]. - The strategic cooperation agreement signed between Zhu Jiang and the original controllers aims to effectively resolve the convertible bond repayment risks [7][11]. Group 3: Financial Health and Industry Comparison - The company's debt-to-asset ratio has been on the rise, currently exceeding 70%, compared to lower ratios among peers in the industry, such as Dongpeng Holdings at 36.29% and Mona Lisa at 52.59% [14][16]. - The debt-to-asset ratio has increased from 10.91% in 2016 to 72.33% in 2024, indicating a concerning trend of rising leverage [15]. - The company's financial struggles, including continuous losses, have eroded its capital strength, which may hinder its ability to convert convertible bonds and maintain control stability [16][17].

帝欧家居集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第八章 | 通知和公告 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | 第十一章 | 附则 51 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 帝欧家居集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市 场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 915120002068726561。 公司于 2010 年 12 月 21 日经 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司独立董事 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司特设董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 帝欧家居集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 6 月修订） 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设证券部，负责董事 会办公室具体事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成， 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，且审计 委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召集人。各专门委员会对董事会负 责，其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 董事会可以对以下事项行 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 帝欧家居集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保护帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规范 公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股 东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定《帝欧家居集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会 计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定 ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人帝欧家居集团股份有限公司董事会现就提名罗华伟为帝 欧家居集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为帝欧家居集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

帝欧家居集团股份有限公司 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张桥云作为帝欧家居集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧 家居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 六、本人担 ...

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公 司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事 会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）， 独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱江先生、刘进 先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选 人；提名张桥云先生、骆玲先生和罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选 人。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-059 | | --- | - ...

帝欧家居集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人骆玲作为帝欧家居集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人帝欧家 居集团股份有限公司董事会提名为帝欧家居集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过帝欧家居集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...