帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was ¥506.83 million, a decrease of 10.16% compared to ¥564.12 million in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥44.07 million, an improvement of 1.26% from a loss of ¥44.63 million year-on-year[5]. - The company reported a 31.29% decline in revenue from the bathroom business, which generated ¥1.19 billion in sales[9]. - Total operating revenue decreased to ¥506,829,495.36 from ¥564,121,831.18, representing a decline of approximately 10.1% year-over-year[22]. - Net profit for the period was a loss of ¥44,072,061.10, slightly improved from a loss of ¥44,713,917.59 in the previous period[22]. - The company reported an operating loss of ¥39,890,030.05, an improvement from a loss of ¥45,553,412.67 in the previous period[22]. - Basic and diluted earnings per share remained at -¥0.12, consistent with the previous period[22]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥18.47 million, compared to a negative cash flow of ¥53.49 million in the previous year, marking a 134.53% increase[5][10]. - Operating cash flow for the current period is ¥18,470,188.08, a significant improvement from a negative cash flow of ¥53,486,970.39 in the previous period[24]. - Total cash inflow from financing activities increased to ¥669,041,048.64, compared to ¥217,250,833.43 in the prior period, indicating strong financing support[25]. - Net cash flow from financing activities reached ¥159,393,468.13, a turnaround from a negative cash flow of ¥43,411,385.08 in the previous period[25]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥185,943,842.53, contrasting with a decrease of ¥101,486,163.74 in the previous period[25]. - Cash and cash equivalents increased by 35.96% to ¥741.91 million, driven by increased bank financing and cash generated from operations[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥458,950,966.72, up from ¥336,762,139.41 at the end of the previous period[25]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5.94 billion, a slight increase of 0.72% from the previous year[5]. - The company's total assets amounted to ¥5,935,185,754.74, an increase from ¥5,892,712,569.49[20]. - Current liabilities increased to ¥2,607,502,051.54 from ¥2,545,560,329.79, reflecting a rise of approximately 2.3%[20]. - Non-current liabilities totaled ¥1,741,035,190.11, up from ¥1,716,453,964.85, indicating an increase of about 1.4%[20]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,586,648,513.09 from ¥1,630,698,274.85, a decline of approximately 2.7%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,293[14]. - The top 10 shareholders collectively hold 38.77% of the shares, with Liu Jin holding 7.87% (31,016,189 shares) and Wu Zhixiong holding 7.72% (30,421,897 shares)[14]. - The company has a total of 21,791,700 shares in its repurchase account, representing 5.53% of the total share capital[14]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[15]. - The company has not issued any preferred shares or reported on preferred shareholders[16]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 36.24% to ¥18.08 million compared to ¥28.35 million in the same period last year[13]. - Research and development expenses were ¥18,075,227.57, down from ¥28,350,966.86, a decrease of about 36.3% year-over-year[22]. Inventory and Receivables - Accounts receivable stand at ¥730,399,446.77, slightly up from ¥722,068,558.44 at the start of the period[18]. - Inventory decreased to ¥610,975,070.18 from ¥680,728,910.24, indicating a reduction in stock levels[18]. - The total current assets amount to ¥2,604,010,757.74, compared to ¥2,517,075,942.31 at the beginning of the period[18]. Investment Activities - The company achieved a 275.64% increase in cash flow from investing activities, totaling ¥8.08 million, primarily due to cash received from the disposal of assets[13]. - Cash inflow from investment activities increased to ¥29,213,343.67, compared to ¥10,105,040.80 in the previous period, showing enhanced asset management[24]. - Cash outflow for investment activities rose to ¥21,135,553.04 from ¥14,704,168.99, reflecting ongoing investments in long-term assets[24]. Audit and Reporting - The company has not yet audited its first-quarter report for 2025, which may impact the reliability of the financial data presented[26].

帝欧家居集团股份有限公司 舆情管理制度 帝欧家居集团股份有限公司 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 第一章 总 则 第一条 为提高帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 舆情管理制度 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——罗华伟 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 罗华伟：男，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。四川农业大学博 士生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，现任雅安发展投资有 限责任公司外部董事，雅化集团（002497）、五粮液（000858）及帝欧家居独立 董事。 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——毛道维 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 16 次，股东大会 5 次，本人按照《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司 全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。 1 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 毛道维：男，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融 博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——张强 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张强：男，大学学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家， 四川省政协委员、成都市政协常委。曾任中国成都大学管理学院院长、中国国民 党革命委员会成都市委副主任委员、帝欧家居集团股份有限公司独立董事、攀钢 集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职。现任四川大学、电子科技大学 等高校客座教授。 鉴于本人于 2024 年 1 月 17 日任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理 办法 ...

帝欧家居集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步 规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应贯彻落 实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步引导公司 关注自身投资价值，切实提升投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，制 订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强信息披露质量和透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手 段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而 达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 帝欧家居集团 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——邹燕 帝欧家居集团股份有限公司各位股东： 作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性情况说明 2024 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 邹燕：女，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，硕士生导师，实验教 学中心主任，中国管理会计研究中心管理信息系统研究 ...

2024 年度，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件 的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职 责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和 董事会会议，了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、募集资金的使用、关联 交易等情况，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将主要工作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召 开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情 况如下： | | | 会议召开时间 | | 会议届次 | 发表意见事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 12 日 | 第五届监事会 | 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 | ...

帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 帝欧家居集团股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司于报告期内在任 独立董事毛道维、罗华伟、邹燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...