关于西安环球印务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0158 号 目 录 | 专项说明 | . | | --- | --- | | 时 ラ | . | 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 == 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0158 号 关于西安环球印务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安环球印务股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安环球印务股份有限 公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具了希会审 字(2025)2113号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上 ...

西安环球印务股份有限公司 内部控制审计报告 二、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事 务 所 营 业 执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2116 号 内部控制审计报告 两安环球印务股份有限公司全体股东: 希会审字(2025)2116 号 目 录 一、内部控制审计报告 ………………………………（１） 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 影响效的财务报告内部控制。 规定在所有重大方面 希格玛会计师 中国 中国注册会计师: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安环球印务股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

西安环球印务股份有限公司 审计报告 希会审字(2025) 2113 号 and and 目 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 (7-8) | | 2. 合并利润表 | | 3. 合并现金流量表 (10) | | 4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | | (二) 母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 (13-14) | | 2. 母公司利润表 | | 3. 母 公 司 现 金 流 量 表 | | 4. 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 . | | 三、财务报表附注 (19-91) | | 四 江书与印片 | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 2113 号 审计报告 西安环球印务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 : 我们审计了西安环球印务股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2024年12 ...

西安环球印务股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2025)0159 号 录 m 一、鉴证报告 …………………………………………………………(1-2) 二、关于 募 集 资 金 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ……………………………………………………………………………… (3-10) 三、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas (Special General Partnership) 希会其字(2025)0159号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 西安环球印务股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的西安环球印务股份有限公司股份有限公司(以下简称 "贵公司"）截至2024年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》(以下简称"专项报告")进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-016 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 14 日以邮件及 书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第十次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议 的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会 主席史晓婷女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西 安环球印务股份有限公司 2024 年度监事会工 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-015 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际 出席会议的董事七人（董事冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。 会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环 球印务股份有限公司 2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-017 西安环球印务股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，全票审议通过了 《2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利 润-120,631,757.30 元。根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司拟按照 2024 年度实现净利润 10%提取法定盈余公积 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可供股东分配的利润为 101,366,008.12 元。 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进 行资本公积金转增股 ...

西安环球印务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位在任独立董事，分别为张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生。 公司董事会收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了核查与评 估，并出具如下专项意见： 西安环球印务股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 1 经核查公司独立董事张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，均严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事述职报告（李留闯） 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李留闯，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现 任公司独立董事。主要工作经历：2013 年 11 月至 2015 年 10 月，任西北工业大 学会计讲师。2015 年 11 月至今，任西安交通大学会计讲师、副教授、教授，入 选"西安交通大学青年拔尖人才计划"；研究主要集中在会计和审计的制度安排 及其经济后果，包括会计信息披露、审计监管和注册会计师执业行为等。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情 ...

独立董事述职报告（冯涛） 西安环球印务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规 的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 冯涛，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，无境外居留权。现任 公司独立董事。主要工作经历：历任陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与 金融学院副院长、西安交通大学经济金融学院证券研究所所长，教授、博士生导 师、西安市社科联副主席，陕西省中华外国经济学会会长等职务。现任陕西省政 府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长；2023 年 2 月 至今，任港股西部水泥（02233.HK）独立非执行董事。 2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...