| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | | 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | | 7 | | 第五章 | 股东会的召开 | | 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第七章 | 会后事项 | | 19 | | 第八章 | 规则的修改 | | 19 | | 第九章 | 附 则 | | 19 | 《股东会议事规则》 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （七） 决定因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 公司股份的事项； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及其他法律、法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

| 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则 . | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | | 第一节 信息披露的文件种类 | | | 第二节 招股说明书、募集说明书与上市公告书 5 | | | 第三节 定期报告 | | | 第四节 临时报告 . | | | 第四章 信息披露事务管理 15 | | | 第一节 信息披露义务人与责任 . | | | 第二节 重大信息的报告 | | | 第三节 信息披露文件的编制与披露 | | | 第四节 信息披露文件的存档与管理 | | 第五章 | 信息披露方式 . | | 第六章 | 保密措施 | | 第十章 | 附 则 | 《信息披露管理制度》 第一章 总 则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，确保对外信息披露工作的真实 性、准确性与及时性，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

| | | 《内幕信息知情人登记管理制度》 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、业 务规则及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西安环球印务股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司和其他纳 入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息 ...

西安环球印务股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党西安环 球印务股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由西安永发医 药包装有限公司经中华人民共和国商务部以"商资批（2007）1116 号"文批复 变更设立的外商投资股份有限公司。公司在西安市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码号为 9161013172630357XM。 第三条 公司于 2016 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：西安环球印务股份有限公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法 ...

| | | 《重大信息内部报告制度》 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的部门、有关人员及相关公司（含全资或控股子公司），应当在第一时间将相 关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称 "内部信息报告义务人" 包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及重要参股公司。 第二章 重大信息的范围 (一) 公司控股股东、实际控制人； (二) 持有公司 5% 以上股份的其他股东； (三) 公司董事、高级管理人员、各部门负责人； (四) 公司全资子公司、控股子公司的负责人； (五) 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； (六) 其他有可能接触到重大信息的相关人员。 《重大信息内部报告制度》 第一章 总 则 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（下称 "公司"）重大信息的内 部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 ...

| 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 . | | | 第五章 议事规则 | 4 | | 第六章 附 则 | ········· 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西安环球印务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

《董事会战略委员会工作细则》 西安环球印务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目录 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 2 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 决策程序 | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附 则 ... | l 《董事会战略委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董 ...

| | | 《重大信息内部保密制度》 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会秘书具体 负责公司重大信息内部保密工作及监管。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书是公司信息披露的直接负责人。未经董事会批准、董事 会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重 大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外 报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信 息的内部保密工作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚 未公开的重大信息，不得利用所获取的内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券 及其衍生品种，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 重大信息的含义与范围 第一章 总 则 第一条 为规范和加强西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部保密工 ...

| | | 《会计师事务所选聘制度》 第一章 总 则 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）对 会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所。 公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，或者会计师事务所提出辞聘的， 会计师事务所可以陈述意见。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

《对外投资管理制度》 西安环球印务股份有限公司 对外投资管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | | 对外投资的组织管理机构 | 5 | | 第四章 | | 对外投资的决策管理 | 6 | | 第一节 | | 短期投资 | 6 | | 第二节 | | 长期投资 | 6 | | 第五章 | | 对外投资的转让与收回 | 7 | | 第六章 | | 对外投资的人事管理 | 8 | | 第七章 | | 对外投资的财务管理及审计 | 8 | | 第八章 | | 重大事项报告及信息披露 | 9 | | 第九章 | 附 则 | | 9 | 1 《对外投资管理制度》 第一章 总 则 （四） 与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风 险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...