证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-046 西安环球印务股份有限公司 关于续聘2024年度财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日召开了第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务审计及内控审计机构。本次续聘希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）的审议和决策程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称 "《选聘办法》"）的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所情况说明 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在 为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-047 西安环球印务股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9：15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

西安环球印务股份有限公司 证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-045 关于调整独立董事工作津贴的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事工作津贴调整方案及审议程序 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开了第六 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》，公司独 立董事已回避表决。公司上市以来，独董津贴多年未经调整，且普遍低于市场水平，结 合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事工作 津贴水平，拟定自 2024 年度起，同意将独立董事工作津贴由每人每年 5 万元调整至每 人每年 8 万元（税前）。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，强化独 立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。 本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次调整议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎考虑，公司 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-043 西安环球印务股份有限公司 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董 事会提名委员会资格审核通过，公司并于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》，同意提名思奇甬先生 （简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，并提请公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之 日止。 关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理辞职的情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理夏顺伟先生的书面辞职报告。公司董事、总经理夏顺伟先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司董事、总经理及公司子公司其他职务，辞去上述职务 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-044 西安环球印务股份有限公司 关于公司监事会监事辞职暨增补公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事辞职的情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事、监事会主席党晓宇女士的书面辞职报告。非职工代表监事、监事 会主席党晓宇女士因工作调动，申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务， 辞去上述职务后，党晓宇女士将不再在公司及子公司担任任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西安环球印务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，党晓宇女士的辞职将导致 公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会补选产生新任监事前，党晓宇女 士将继续履行其监事职责。 截至本公告披露日，党晓宇女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。党晓宇女士在担任公司非职工代表监事、监事会主席期间恪尽职守， 为公司的发展发挥了积极作用，公司监事会对党晓宇女士做出的贡献表示衷心感 谢！ 《关于增补 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-040 西安环球印务股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会 第三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司为控股子公 司提供担保额度的议案》，同意为保证公司子公司正常生产、经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元，担保额度有效期 限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。具 体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的 公告》（公告 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-038 西安环球印务股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 年半年度，公司募集资金使用和结余情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股 68,040,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.03 元， 募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 ...

| | 资金往来方 | 占用方 与上市 | 上市 公司 核算 | 2024 年半 年度期初 | 2024 年半 年度往来 | 2024 年半 年度往来 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 年度期末 | 往来形成 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 名称 | 公司的 关联关 | 的会 | 往来资金 | 累计发生 金额(不含 | 资金的利 | 累计发生 | 往来资金 | 原因 | 性质 | | | | | 计科 | 余额 | | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | | | 系 | 目 | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | 西安杨森制药 | 受控股 | 应收账 | 166.51 | 1,408.64 | 0.00 | 1,026.01 | | 549.14 商品销售 | 经营性往来 | | 制人及其附属企业 | 有限公司 | 股东重 | 款 | | | | | | 款 | | | | | 大影响 | | | | | | | ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-036 西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 9 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实 际出席会议的董事七人（董事郭青平先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次 会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案关联董事石宗礼、夏顺伟、郭青平回避表决。 经审议，董事会认为：截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联 ...

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-037 西安环球印务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 30 日以电话、 邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第五次会议的通 知。本次会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席 本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事党晓宇女士、赵坚先生以通讯表决方式 参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2024 年半 年度报告及其摘要》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《西安环球印 ...