第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件，以及《西安环球印务股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三） 关联人如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； | | | 《关联交易管理制度》 第一章 总 则 （四） 与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行 表决时，应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 要时应聘请专业评估机构或独立财务 ...

| | | 《董事会向经理层授权及总经理报告制度》 第一章 总 则 第五条 公司董事会向经理层授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。 一般授权事项指本办法规定的授权事项，特别授权事项指公司董事会根据临时性 工作需要，以决议形式向经理层授权。根据《公司法》《证券法》等法律法规要 求，明确规定由董事会、股东会亲自行使的各项职权，不进行授权。 第一条 为进一步完善西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，建立科学规范的决策机制、明确董事会对经理层的授权和总经理向 董事会报告事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章 以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议 事规则》的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会授权的决策事项及总经理向董事会报告 工作事项，各级全资及控股子公司遵照执行，参股子公司可参照本制度执行。 第三条 本制度所称"授权"是指董事会在不违 ...

《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 西安环球印务股份有限公司 董事、高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范西安环球印务股份公司（以下简称"公司"）对董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律 监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交 易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 ...

《董事会秘书工作细则》 西安环球印务股份有限公司 董事会秘书工作细则 目录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免 | 4 | | 第五章 | | 董事会秘书的工作细则 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 10 | 1 《董事会秘书工作细则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《"上市规则"》）等法律法规及《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西安环球印务股份 有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本细则。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 ...

《融资与对外担保管理办法》 1 《融资与对外担保管理办法》 第一章 总 则 第一条 为了规范公司融资和对外担保，有效控制公司融资风险和对外担保 风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 融资与对外担保管理办法 目录 西安环球印务股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司融资事项的审批 | 3 | | 第三章 | | 公司对外提供担保的条件 | 3 | | 第四章 | | 公司对外提供担保的审批 | 4 | | 第五章 | | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 | 8 | | 第六章 | | 公司 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 4 | | 第三章 职责权限 ······················ · · | | 第四章 决策程序 . | | 第五章 议事规则 4 | | 第六章 附 则 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师及由董事会根据《公司 章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 ...

《内部审计制度》 第二章 审计机构和审计人员 第六条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 西安环球印务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计工作，强化和完善内 部审计管理体制机制，提高内部审计工作质量与审计增值服务，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制制度的建立和 实施、对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种独立、客观评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全 ...

| | | 《募集资金管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及《西 安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际， 制定本制度。 第四条 募集资金到位后，公司应及时聘请符合《证券法》规定的会计师事 务所办理验资手续，出具相关验资报告。 第五条 公司实行募集资金专户存储制度，除募集资金专户外，公司不得将 募集资金存储于其他银行账户。公司在银行开设的募集资金专户只能用于募集资 金的存取和管理，不得作其他用途。 第六条 公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公 开、透明。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响募 集资金投 ...

《股东会累积投票实施细则》 西安环球印务股份有限公司 股东会累积投票实施细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事选举的投票方式与当选 | 2 | | 第三章 | 附则 | 3 | 1 《股东会累积投票实施细则》 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，有 表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举 分开进行，均采用累积投票制选举。 第五条 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的 股份总数乘以该次股东 ...

| 第一章 总 则 | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | | 第三章 职责权限 | | | 第四章 决策程序 | | | 第五章 议事规则 | b | | 第六章 附 则 | | 《董事会审计委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《西安环球印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，该等董事为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中包括 2 名独立董事，委员中至少有一名独 ...