《独立董事工作制度》 西安环球印务股份有限公司 独立董事工作制度 目录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第五章 | | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第六章 | | 独立董事履职保障 | 8 | | 第七章 | | 独立董事年度述职报告 | 9 | | 第八章 | 附 | 则 | 10 | 1 《独立董事工作制度》 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 ...

| | | 《高级管理人员工作细则》 第一章 总 则 第一条 为规范公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的工作行 为，保障总经理等高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符 合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员，包括公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 总会计师等。存在下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四）在公司控股股东单位或其控制的其他企业担任除董事 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 西安环球印务股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 目录 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 暂缓、豁免披露的信息 | 2 | | 第三章 | | 暂缓、豁免披露信息的管理 | 3 | | 第四章 | 附 则 | | 5 | 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《西安环球印务股份有限公司信息 披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规、业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁 ...

《股东会网络投票实施细则》 第一章 总则 第一条 为进一步完善西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《西安环球印务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订《西安环球印务股份有限 公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技 术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，还将通过网络服务方向股东 提供安全、经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 西安环球印务股份有限公司 股东会网络投票实施细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 网络投票的准备工作 | 2 | | 第三章 | 采用深圳证券交易所交易系统的投票 | 3 | | 第四章 | 采用互联网投票系统的投票 | 3 | | 第五章 ...

第一条 为了进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权益，确保子公司规范、有 序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定和《西安环球印务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的有限责 任公司或股份有限公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； | 第一章 总 则. | | --- | | 第二章 经营管理 3 | | 第三章 人事及薪酬管理 ············ · | | 第四章 财务管理 ·· | | 第五章 重大事项管理 . | | 第六章 审计监督 7 | | 第七章 附 则 . ·················· | 《子公司管理制度》 第一 ...

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 | | | 《董事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 《董事会议事规则》 （九）审议本规则第五条规定的交易事项、第六条规定的关联交易事项； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分 ...

《独立董事专门会议制度》 西安环球印务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《西安环球印务股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的基本原则 3 | | | 第三章 | 投资者关系管理的内容 3 | | | 第四章 | 投资者关系管理负责人、机构及其职责 5 | | | 第五章 | 投资者关系活动 7 | | | 第六章 | 附 则 | 11 | 《投资者关系管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的 良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作》"）等相 关法律、行政法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作， ...

《董事、高级管理人员离职管理制度》 西安环球印务股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 | 2 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 4 | | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 | 4 | | 第五章 | | 责任追究机制 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 5 | 1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范西安环球印务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任或其他导致实际离职的情形。 第二章 离职情形与 ...

Market Overview - The packaging and printing sector increased by 0.34% on October 23, with Xin Hongze leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Stock Performance - Xin Hongze (002836) closed at 11.11, up 4.61% with a trading volume of 142,500 shares and a turnover of 158 million yuan [1] - Other notable performers include: - Zijiang Enterprise (600210) at 7.67, up 2.82% with a volume of 508,100 shares [1] - Yinglian Co., Ltd. (002846) at 17.61, up 2.62% with a volume of 148,400 shares [1] - Zhongzheng Co., Ltd. (603091) at 73.60, up 1.97% with a volume of 2,899 shares [1] Capital Flow - The packaging and printing sector experienced a net outflow of 93.41 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 76.78 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Yinglian Co., Ltd. (002846) had a net inflow of 19.89 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 34.01 million yuan from retail investors [3] - Xin Hongze (002836) saw a net inflow of 17.77 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 16.94 million yuan [3] - Zijiang Enterprise (600210) had a net inflow of 10.56 million yuan from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 24.45 million yuan [3]