证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-008 新疆天顺供应链股份有限公司 第五届监事会第十九次临时会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 临时会议于 2024 年 2 月 5 日北京时间 13:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄绍英女士主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会 议决议真实、合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 1.审议通过了《关于公司及子公司签订服务协议暨关联交易的议案》 特此公告 经审核，监事会认为公司及控股子公司新疆天汇物流有限责任公司与中直能 源鄯善工业园区煤炭储运有限公司拟签订《物流服务 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-006 新疆天顺供应链股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，新疆天顺供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，经过对存货、应 收款项、其他应收款等各项资产进行了清查和分析测试，对预计存在较大可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 | 应收票据 | 23.32 | 6.68% | | --- | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 921.84 | 264.07% | | 存货 | 921.84 | 264.07% | | 合计 | 643.44 | 184.32% | 本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本次拟计提资产减值金额为公司初步测算 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2024-004 新疆天顺供应链股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 临时会议、第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及各级子公司使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公 司等金融机构购买短期（不超过十二个月）理财产品，购买额度不超过人民币 10,000 万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起 十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2024 年 1 月 26 日，公司使用闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品， 现将相关情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 1.产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）92 期收益凭证产品 2.理 ...

| 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围与宗旨 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-003 统一社会信用代码：916501006827031595 法定代表人：丁治平 新疆天顺供应链股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第二十一次临时会议、2023 年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更经营范围、注册地址及修订<公 司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十一次临 时会议决议公告》、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告。 2024 年 1 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了乌鲁木齐经济 技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局换发的《营业执照》。具体 工商变更信息如下： 一、营业执照基本情况 ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-002 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 10 日，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）与 交通银行股份有限公司新疆区分行（以下简称"交行新疆分行"）签订了《保证 合同》（编号：240500009），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公 司（以下简称"新疆天汇"）与交行新疆分行签订的 1,000 万元人民币借款提供 连带责任保证担保。 本次担保提供后，公司已为新疆天汇提供的担保余额为人民币 3,800 万元。 公司已于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次 会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。该议 案同意公司为新疆天汇提供连带责任保证担保不超过 11,000 万元人民币。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：002800 证券简称：ST 天顺 公告编号：2024-001 新疆天顺供应链股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新疆天顺供应链股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子、孙公司申请银行综合授信提供连 带责任保证担保，总额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告。 二、担保进展情况 公司与中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行（以下简称"中国银行昌 吉州分行"）《最高额保证合同》（编号：17114RL202107503-BZ01），同意为 公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称"新疆天汇"）与中国银 行股份有限公司昌吉回族自治州分行于 2023 年 12 月 30 日签订的 80 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-080 新疆天顺供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）北京时间 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年12月28日9： 15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日 15：00。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二三年第三次临时股东大会 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 • 济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 1 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于新疆天顺供应链股份有限公司 二 0 二三第三次临时股东大会法律意见书 致：新疆天顺供应链股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公 司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、张瑞琛律师出席公司 2023 第三 次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称 ...

证券代码：002800 证券简称：ST天顺 公告编号：2023-079 新疆天顺供应链股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 本次政府补助与日常活动相关，冲减相关成本费用。 3.补助对上市公司的影响 上述政府补助实际收款金额为120万元。为2020年第三季度至2021年第一季 度已确认但尚未收到的航线补贴款项。 4.风险提示和其他说明 根据乌政办[2018]92 号《关于印发乌鲁木齐国际（地区）航线客运货运补 贴专项资金管理暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司（以下简称 "乾泰吉宇"）获得新疆机场（集团）有限责任公司拨付的 2020 年第三季度至 2021 年第一季度国际航线补贴款 120 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东净利润的 34.38%，上述补助款项已于 2023 年 12 月 26 日划拨到乾泰 吉宇相关资金账户。上述补助 ...