证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-032 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月24日召开的2023年度股东大会 审议通过，《2023年度股东大会决议公告》刊登于2024年5月25日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。现将权益分派事宜公 告如下： 2023 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 1、公司2023年度股东大会审议通过的权益分派方案为：拟以未来权益分派 时股权登记日公司总股数扣除回购专用证券账户已回购股份数后的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.500000元（含税），不送红股，不 以资本公积金转增股本；本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。 特别提示： 如在预案公布之日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股 份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，公司拟以每股分配比 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-033 二、2023年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，具体内容详见公司披 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币12.00元/股（含）。 2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币11.75元/股（含）。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年7月22日（权益分派除权除息日）。 一、回购股份的基本情况 2024年2月7日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-031 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日,公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 3,049,004 股，占公司目前总股本的 1.67%，最高成交价为 10.70 元/ 股，最低成交价为 7.60 元/股，支付的总金额为 26,700,335.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限 12 元/股（含），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-030 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 12 元/股（含），回购期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-029 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-023），并于 2024 年 5 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会 的提示性公告》（公告编号：2024-028）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

洪汇新材 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并 就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 26 日，贵公司召开第五届董 事会第五次会议，决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-028 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-023）登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大 会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30，会期半天。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 通过深圳证券交易 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-027 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第十三次会议，并于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2022 年 3 月 23 日和 2022 年 4 月 12 日披露于《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定 期将于 2024 年 5 月 17 日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-026 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 原质押 | | 原质押 | 本次质 押展期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | 期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | | | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | | 到期日 | 后质押 | | | | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | 到期日 | | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-025 二、其他说明 公司回购股份时间及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定， 具体说明如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通 过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 12 元/股（含），回购期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月以内。具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...