证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-055 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于2023年11月28日以书面形式发出通知，并于12月1日在公司综合楼305会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项 目的议案》。 本项目投资建设符合我国新材料行业发展趋势，以满足国内、外市场对水 性涂料等新材料的需求，符合公司坚持绿色环保的发展方向。本项目投资不会 对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。董事会同意本技改项目。 《水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸 ...

3、2023年12月1日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项 目的议案》，董事会同意公司本项目投资。根据《公司章程》及《对外投资管理 制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议 批准。 4、本项目投资可能会受到行业政策、经济环境、经营管理、政府主管机关 审批等因素的影响，存在达不到原计划及预测目标的风险，项目投资计划可能根 据未来实际情况调整；本次投资项目尚需主管部门审批或备案。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-056 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的 公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、技改项目名称：无锡洪汇新材料科技股份有限公司年产6万吨水性工业涂 料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目(以下简称："本项目"）。 2、投资金额：本项目总投资金额预算为10,739.79万元，其中 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-054 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月二十五日 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"、"公司"）于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利 | | | 专利 | 授权 | | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 公告日 | 证书号 | 期 | | | | | 一种充电桩电缆 | | | | 第 | | | | 发明 | 洪汇 | 用环保阻燃高强 | ZL 2022 1 | 2022.11.8 | 2023.11.24 | 6512710 | 20年 | | 1 | 专利 | 新材 | 度复合材料及其 | 1437544.5 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-053 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人终止股份转让的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、《股份转让意向书》签署概况 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"目标公司"或"洪汇 新材"）于 2023 年 8 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人项洪伟先生的通知， 获悉公司控股股东、实际控制人项洪伟先生与施宁娣女士签署了《股份转让意向 书》，项洪伟先生拟将本人所持有的洪汇新材 54,672,366 股股份（占目标公司 总股份数的 29.99%）转让给施宁娣女士及其实际控制的主体。本次交易完成后， 受让方施宁娣女士将成为公司的控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让意向书的 补充协议>暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2023-035）。 二、关于终止股权转让的情况 自《股份转让意 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥89,011,665.16, a decrease of 20.57% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥11,643,610.55, down 37.63% year-on-year[4]. - The basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.06[4]. - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 269,663,401.79, a decrease of 36.7% compared to CNY 425,932,792.39 in the same period last year[23]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 37,967,887.40, a decrease of 38.0% compared to CNY 61,157,018.44 in Q3 2022[24]. - Operating profit for the quarter was CNY 44,296,404.14, down from CNY 71,365,392.88 in the same period last year, reflecting a decline of 38.1%[24]. - The total comprehensive income for the period was CNY 37,967,887.40, compared to CNY 61,157,018.44 in the previous year, marking a decline of 38.0%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥699,441,365.05, a decline of 6.45% from the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 699,441,365.05 from CNY 747,689,257.68 at the start of the year, reflecting a decline of 6.4%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 45,929,831.25 from CNY 57,431,623.26, a reduction of 20.0%[22]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 653,511,533.80 from CNY 690,257,634.42, a decline of 5.3%[22]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥72,955,434.04, down 45.83%[4]. - Operating cash flow decreased by 45.83% to ¥72,955,434.04 compared to the same period last year, primarily due to reduced cash received from sales and services[11]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 72,955,434.04, compared to CNY 134,668,802.78 in the previous year, indicating a decrease of 46.1%[25]. - Net cash flow from investment activities increased by 114.35% to ¥18,357,007.12, driven by increased cash received from investment recoveries and the disposal of fixed assets[11]. - The net cash flow from investment activities was CNY 18,357,007.12, a significant improvement from a negative CNY 127,923,666.07 in the same period last year[26]. - Cash and cash equivalents increased by 137.39% to ¥6,716,448.96, attributed to net cash flow from operating activities and investment activities[11]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 73,245,270.40 at the end of Q3 2023, compared to CNY 49,603,350.96 at the end of Q3 2022, showing an increase of 47.6%[26]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,892, with the largest shareholder holding 52.81% of shares[13]. - The largest shareholder, Xiang Hongwei, holds 96,277,123 shares, with 36,897,000 shares pledged[13]. - The company implemented a cash dividend of ¥6 per 10 shares and a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held, increasing the controlling shareholder's shares from 75,184,325 to 96,277,123[15]. - A share transfer agreement is in preliminary discussions, where the controlling shareholder intends to transfer 29.99% of shares (54,672,366 shares) to another party[16]. - The company is currently in the process of due diligence regarding the share transfer, which remains uncertain[17]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the third quarter were CNY 234,835,546.21, down 35.2% from CNY 362,683,840.78 year-over-year[23]. - Research and development expenses for the third quarter were CNY 17,814,597.29, down 11.1% from CNY 20,063,846.44 in the previous year[23]. - The company's income tax expense decreased by 34.58% to ¥6,066,513.83, due to lower profits compared to the previous year[10]. Other Income and Gains - The company reported a significant increase in other current assets by 13,085.23% to ¥20,163,260.26, mainly due to the increase in principal-protected financial products[7]. - The company experienced a 64.05% increase in accounts payable, reaching ¥12,999,444.32, attributed to increased material payments[8]. - The company recorded a 61.97% increase in other income, totaling ¥2,761,330.72, primarily from government subsidies received during the reporting period[9]. - The company reported a 426.92% increase in asset disposal gains to ¥1,114,618.23, reflecting higher fixed asset disposal income[9]. - The company reported a net investment income of CNY 3,672,393.36, an increase from CNY 3,078,266.74 year-over-year[23]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19]. Audit Status - The report for Q3 2023 was not audited[27].

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-050 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为适应公司的经营发展需要，同意对现有组织架构及部门职能进行优化调整， 以提高公司运营质量和效率。同意公司组织架构进行如下调整：取消原生产部和 水性产品事业部，调整为氯醋生产部和水性生产部，其他部门不变；授权总经理 具体实施上述调整事项等相关事宜。调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于2023年10月23日以书面形式发出通知，并于10月27日在公司综合楼305会 议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"洪汇新材"、"公司"）于近 日收到国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-052 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 二〇二三年十月三十日 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利 | 授权 | 证书号 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | 期 | | 1 | 发明 专利 | 洪汇 新材 | 一种具有核壳结 构的高羟基氯乙 | ZL 2021 1 | 2021.9.13 | 2023.10.27 | 第 6436009 | 20年 | | | | | | 1066251.6 | | | | | | | | | 烯丙烯酸酯乳液 | | | | 号 | ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-049 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股 东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了质押展期手续，具 体事项如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 本次质 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | 期数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 原质押 | 原质押 | 押展期 | 质权人 | 用途 | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | 后质押 | | | | | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 到期日 | | | | | 动人 | | | | | | | | ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-048 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 近日，公司董事会收到李港先生的通知，李港先生已按规定参加深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十四日 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》，选举李港先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，李港先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李港先生已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 洪汇新材 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 9 月 22 日，贵公司召开第四届董 事会第二十五次会议 ...