2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-045 1、召开时间 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1、公司于 2023 年 9 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-042），并于 2023 年 9 月 29 日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-044）。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页） 汪洋 李港 一、关于公司选举董事长、聘任高管的独立意见 经审阅，公司第五届董事会第一次会议选举的董事长及聘任的经理（总经理）、 董事会秘书、副经理（副总经理）、总工程师、财务总监相关人员履历资料，未 发现该等人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的情形。上述人员均符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易 所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合《公司章程》 的有关规定。 公司第五届董事会选举、 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-047 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于2023年10月9日在公司2023年第二次临时股东大会议选举产生第五届监 事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次监事会会议通知时间要求， 在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由监事会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举李岗先生为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届监事会主席 （简历详见2023年9月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-041））。 监事会主席的任职期自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。 特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 监 事 会 无锡洪汇新材料科技股份 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-044 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，《关于召 开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）登载于 2023 年 9 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 1 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 李港 ，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事 会提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡洪汇新材料科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

☑是□否 无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 汪洋 为无锡 洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-043 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工 代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年9月22日在公司综合楼召 开2023年第一次职工代表大会会议，会议应到代表54人，实到44人。 经公司职工代表大会民主选举，会议一致同意毕菲菲女士担任公司第五届监 事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2023年第二次临时股东大会选举 产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届 监事会任期一致。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-040 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事自股东大会选举产生第五届董事会新任董事之日起卸 任，第五届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于9月22日在公司综合楼 305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名， 其中董事赵芳女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项梁先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司董事会换届选举非独立 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-042 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，为维护 广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的规定，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的 ...

上述非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理 人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2023-041 本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表 监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十八次会议于2023年9月18日以书面形式发出通知，并于2023年9月22日在公司 综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议 由监事会主席秦专成主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经 与会监事认真审议，表决通过了如下议案: 一、会 ...