苏州恒久光电科技股份有限公司 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-057 关于2024年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24召开 了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2024 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，现将公司本次计提减值 准备的具体情况公告如下： 。 一、本次计提减值准备情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号―― 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2024年9月30日的资产和财务状况，对公司及下属子公司的各类资产进行全面清 查盘点并进行减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象。公司本着谨慎性原 则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。 2、计提减值准备的范 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-055 经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们 认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准 备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利 益的情况。公司董事会就该计提减 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-054 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于2024年10月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年10月 21日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董 事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年第三季度报告》。（具体内容详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2024 年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映 公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《会计准 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-053 苏州恒久光电科技股份有限公司 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 26 日、9 月 27 日和 9 月 30 日连续三个交易日收盘价格偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-052 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 回复： 1、控股子公司闽保信息财务舞弊和股份公司会计差错更正事项如下： | 财务舞弊和会计差错更正事项 | 形成原因 | 具体责任人 | | --- | --- | --- | | 事项 1：鸿达项目收入确认不恰当 | 2020 年公司控股子公司福建闽保信息技术有限公司（以 | | | | 下简称闽保信息）与鸿达兴业股份有限公司及其子公司 | | | | （以下简称鸿达兴业）签订了《鸿达兴业股份有限公司 | | | | 智能制造及大数据平台综合应用项目战略合作框架协 | 由时任闽保信息总经 | | | 议》及 3 份具体实施合同，即闽保信息与鸿达兴业及其 | 理林章威违反会计准 | | | 子公司中谷矿业共签订合同 3 份（其中中谷矿业 1 份）， | 则中有关收入确认相 | | | 累计合同金额 2 亿元（其中中谷矿业 5000 万元），在合 | 关条款所致。 | | | 同签订、合同执行、合同验收、合同支付等主要环节程 | | | | 序相对完备，但未真实交付相关 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-051 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月31日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务 信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行了更正，现将更正事 项的有关情况公告如下： 。 2020 年度公司处置了深圳市壹办公科技股份有限公司 8.732%的股权，公司 管理层判断在 2020 年底开始对该公司不再有重大影响，根据长期股权投资应用 指南规定，权益法转公允价值计量，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值 与账面价值之间的差额计入当期损益。而公司将该投资转入其他权益工 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-050 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 1 指定信息披露网站的相关公告） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体监事一致同意豁 免本次会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 8 月 31 日以通讯等方式送达。 本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届监事会第三次会议通知期限的议案》； 经审议，公司第六届监事会全体监事一致同意，豁免召开第六届监事会第三 次会议的会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第 六届监事会第三次会议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕 1414 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师在成绩一端参考会 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(#* 苏 亚 审〔2024〕 1414 号 审计报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称恒久股份)财务报表, 包括 2020年12月 31日、2019年12月 31日的合并资产负债表及资产负债表,2020 年度、2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有 者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒久股份 2020年 12 月 31 日、2019年 12 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2019-2020 年度的财务报表重新审计出具了带强调事项段 落的保留意见审计报告（苏亚审(2024)1414 号）。按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计 意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事 项的专项说明如下： 一、非标准审计意见的内容 （一）形成保留意见的基础 2019 年 11 月 2 日，公司以 13,966.45 万元的对价，收购福建省闽保信息技 术有限公司（以下简称"闽保信息"）71.26%的股权，形成商誉 10,911.85 万元 （原账面金额 10,578.10 万元，本次调整 333.75 万元）。作为交易对价依据的评 估报告评估基准日为 2019 年 5 月 31 日，该评估报告显示评估基准日资产基础法 评估的股东全部权益价值（净资产）评估值为 8,735.71 万元，采用市场基础法 评估股东全部 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏亚专审〔2024〕315 号 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕315 号 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份） 编制的《苏州恒久光电科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称"专项 说明"）。 一、审核意见 我们认为，恒久股份管理层编制的专项说明，在所有重大方面符合企业会计准则的有 关规定，如实反映了恒久股份前期会计差错的更正情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的"注册会计师 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...