第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2024年8月31日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限，会议通知于2024年8月31日以通讯方式送达。本次会 议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第三次会议通知期限的议案》； 公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第三次会议的 会议通知期限，定于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开第六届董事 会第三次会议。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-049 苏州恒久光电科技股份有限 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 _______________ _______________ _______________ 方世南 林开涛 李建康 苏州恒久光电科技股份有限公司 2、我们同意《董事会关于 2019-2020 年度财务报表非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力 降低和消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。 （本页无下文） 1 （本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事第 一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签字： 第六届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定及《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等公司制度 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"））于2024年8月 31日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，独立董事方世南先生担任会议召集人并主持本次会议。对公司第 六届 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人余荣清、主管会计工作负责人冯芬兰及会计机构负责人(会计主管人员)冯 芬兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------- ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2022－008 苏州恒久光电科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|------------------------------| | 股票简称 \n股票上市交易所 | 恒久科技 \n深 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-047 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 29 日、8 月 30 日和 9 月 02 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-048 近日恒久丰德新能源收到广东省深圳市罗湖区人民法院送达的《民事判决书》 [（2024）粤 0303 民初 3826 号]，具体判决情况如下： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助概述 根据公司未来发展及业务开拓需要，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司（以下简称"恒久 丰德新能源"或"甲方"）于2022年8月22日与珠海红隼中天资本管理有限公司 （以下简称"乙方"）、成钧与魏志英（以下合称"丙方"）签订《合作协议》， 甲、乙双方共同出资设立宁波红隼新能源发展有限公司（以下简称"项目公司"）， 拟从事新能源领域方面业务。同时，为了降低本次对外投资风险，恒久丰德新能 源与第三方杨乖进签订了《担保函》，约定恒久丰德新能源的对项目公司的出资 款1000万元，通过杨乖进指定的投资公司深圳市万泰富投资有限公司进行转付， 杨乖进对1000万元款项返还及违约金提供连带责任保证义务，保证期限二年，自 甲方开始支付1000 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 2、审议通过了《关于公司<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项 报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报 告》。（具体内容详 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-040 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于2024年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024年8月17日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际 出席的董事7人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，董事会通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 董事会认为，《2024 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-043 苏州恒久光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定， 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"或"公司"）将 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州恒 久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行， 发行价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为 190,699,300.00 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 联系电话：0512-82278868 传 真：0512-82276896 电子邮箱：admin@sgt21.com 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书 的议案》。经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格 审核通过，董事会同意聘任张冬云先生（简历详见附件）为公司副总经理、董事 会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 张冬云先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相 关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定。自本公告披露之日起，公司董事长余荣清先生将不再代 行董事会秘书职责。 公司董事会 ...