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*ST恒久(002808) - 关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告
2025-08-26 13:44
证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-044 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东、实际控制人余 荣清先生提名,公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意补选刘荣先生、 李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。刘荣先生、李勇先生的简历见附件。 上述候选人补选后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 一、公司董事、副总经理辞职的情况 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董 事、副总经理林仕昇先生的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司董事、副 总经理及董事会战略委员会委员职务,其辞职 ...
*ST恒久(002808) - 2025年半年度财务报告
2025-08-26 13:44
苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 51,466,800.97 | 41,308,419.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 57,148,912.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 10,213.83 | | | 应收账款 | 68,103,692.19 | 46,402,397.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,883,814.92 | 1,265,138.18 | ...
*ST恒久(002808) - 关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告
2025-08-26 13:44
证券代码:002808 证券简称:*ST 恒久 公告编号:2025-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召 开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>并调整公司内部 监督机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下: 。 一、修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》所涉相关规定进 行参照整合性修订。同时,公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,拟调整内部监督机构设置,由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公 ...
*ST恒久(002808) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-26 13:44
苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:苏州恒久光电科技股份有限公司 单位:万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 ...
*ST恒久(002808) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-08-26 13:43
证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-046 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日召开,会议决定于2025年9月12日(星期五)召开2025年第 一次临时股东会(以下简称"股东会"或"会议"),现就召开本次股东会的相关 事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人:公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2025年9月12日(星期五)下午14:30开始,股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议,并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易 系统和互联网投票系统向全体股 ...
*ST恒久(002808) - 半年报监事会决议公告
2025-08-26 13:42
第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人, 实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持,会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》; 经审议,监事会通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。(具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告) 证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-042 苏州恒久光电科技股份有限公司 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后,公司监事会将停止履 职,公司监事自动解任,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止, 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 ...
*ST恒久(002808) - 半年报董事会决议公告
2025-08-26 13:40
证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2025年8月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事5人,实际 出席的董事5人。本次会议由出席董事推选的董事兰山英女士召集和主持,公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》; 为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展,根据《公司章 程》相关规定,经公司半数以上董事共同协商并一致同意,推举公司董事、副总 经理兰山英女士,代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责,同时授权兰山 英女士代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至公司选举产 生新董事 ...
*ST恒久: 半年报监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 13:13
Group 1 - The sixth meeting of the supervisory board of Suzhou Hengjiu Optoelectronics Technology Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 3 in favor, indicating that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [1] - The company plans to revise its articles of association to enhance corporate governance and internal supervision, transitioning the supervisory functions to the board's audit committee, pending approval from the shareholders' meeting [2] Group 2 - The revised articles of association will take effect after approval from the shareholders' meeting, leading to the automatic disbandment of the supervisory board and the cessation of related rules [2] - Until the shareholders' meeting approves the changes, the existing internal supervisory body will continue to fulfill its duties in overseeing the company's operations and compliance [2]
*ST恒久: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-26 13:13
证券代码:002808 证券简称:*ST恒久 公告编号:2025-046 苏州恒久光电科技股份有限公司 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (1)现场会议:2025年9月12日(星期五)下午14:30开始,股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议,并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易 系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日 上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025 年 9 月 12 日上午 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公 司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (1)截止 202 ...
*ST恒久(002808) - 独立董事专门会议制度(2025年8月)
2025-08-26 13:06
苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则,在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下,可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第五条 以下事项应当经独立董事专门会议审议: (一)独立董事独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查; (二)独立董事向董事会提议召开临时股东会; (三)独立董事提议召开董事会会议; (四)公司应当披露的关联交易; (五)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; 第一条 为了促进苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程"),制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议,公司应当定期或 ...