苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 ...

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-046 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五）召开2025年第 一次临时股东会（以下简称"股东会"或"会议"），现就召开本次股东会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统向全体股 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-042 苏州恒久光电科技股份有限公司 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 ...

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年8月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事5人，实际 出席的董事5人。本次会议由出席董事推选的董事兰山英女士召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》； 为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，根据《公司章 程》相关规定，经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、副总 经理兰山英女士，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责，同时授权兰山 英女士代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至公司选举产 生新董事 ...

Group 1 - The sixth meeting of the supervisory board of Suzhou Hengjiu Optoelectronics Technology Co., Ltd. was held on August 25, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with a unanimous vote of 3 in favor, indicating that the report accurately reflects the company's operational status without any false statements or omissions [1] - The company plans to revise its articles of association to enhance corporate governance and internal supervision, transitioning the supervisory functions to the board's audit committee, pending approval from the shareholders' meeting [2] Group 2 - The revised articles of association will take effect after approval from the shareholders' meeting, leading to the automatic disbandment of the supervisory board and the cessation of related rules [2] - Until the shareholders' meeting approves the changes, the existing internal supervisory body will continue to fulfill its duties in overseeing the company's operations and compliance [2]

Meeting Announcement - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 12, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can attend the meeting in person or authorize others to attend on their behalf [1][2] Voting Procedures - Voting will be conducted through both on-site and online platforms, with specific time slots for online voting on September 12, 2025 [2] - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both [2] - The online voting system will be available through the Shenzhen Stock Exchange and a dedicated internet voting platform [2][5] Meeting Agenda - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association and adjust internal supervisory bodies, requiring a two-thirds majority for approval [3] - Results of the voting will be disclosed separately for minority investors [3] Registration Details - Natural persons must present valid identification and shareholder account information for registration [4] - Legal entities must provide a copy of their business license and relevant authorization documents [4] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [4] - In case of network voting system issues, the meeting's progress will be communicated accordingly [5]

苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第五条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； （四）公司应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为了促进苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《苏州恒久光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，公司应当定期或 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的 专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《苏州恒久光电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员同意深圳证券交易所及时公布相关人员持 有本公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度 第五条 公司董事、 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 章 程 二零二五年八月 1 | -章 | 书》 | | --- | --- | | -章 | 经营宗旨和经营范围 | | 章 | 股份 | | ー节 | 服 / 发行 / . | | 三节 | 股份增减和回购 … | | 三节 | 股份转让 … | | | 章 股东和股东会 … | | ー节 | 股东的一般规定 . | | 三节 | 控股股东和实际控制人 . | | 三节 | 股东会的一般规定 | | 関 | 股东会的召集 . | | 五节 | 股东会的提案与通知 … | | 行 | 股东会的召开 | | | 股东会的表决和达议 | | 童 | 董事和董事会 … | | | 一节 董事的一般规定 . | | | 仁节 董事会 … | | | 三节 独立董事 . | | | 四节 董事会专门委员会 . | | | t章 高级管理人员 … | | | t章 财务会计制度、利润分配和审计 … | | ー节 | 财务会计 制度 | | 三节 | 内部审计 - | | 三节 | 会计师事务所的聘任 | | | .章 通知和公告 | | ー市 | 通知 | | 三节 | 公告 . | 第三条 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州恒久光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行 政法规和《苏州恒久光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公 司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； ...