证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-071 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 09 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（编号：证监立案字 0102023023 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证 券监督管理委员会决定对公司立案；公司控股股东、实际控制人余荣清先生于 2024 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号： 证监立案字 0102024008 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会 决定对其立案。以上具体内容详见公司已在中国证监会指定信息披露网站上披露 的相关公告。 2024 年 12 月 27 日，公司及相关责任人收到中国 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-070 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《关于对苏州恒久光电科技股 份有限公司及余荣清、洪涛、冯芬兰采取出具警示函措施的决定》（[2024]267 号）， 相关具体内容公告如下： 苏州恒久光电科技股份有限公司、余荣清、洪涛、冯芬兰： 经查，苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称 ST 恒久或公司)存在以下 问题： 一、未就对外财务资助事项及时履行信息披露和监督管理义务 公司子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司(以下简称恒久丰德)于 2022 年 8 月 22 日与珠海红隼中天资本管理有限公司签订《合作协议》，共同设立宁波 红隼新能源发展有限公司(以下简称宁波红隼)；2022 年 9 月 14 日，恒久丰德将 对外投资款 1，000 万元转至第三方深圳市万泰富投资有限公司(以下简称深圳 ...

1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：不变，仍为"ST 恒久"； 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-072 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年被永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票自 2023 年 5 月 05 日起被实施其他风险警示。 2.2024 年 12 月 27 日，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会江 苏监管局出具的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字[2024]16 号），根据本次 《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记 载，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.1 条第八 项的情形，公司股票将被叠加实施其他风险警示。本次被叠加实施其他风险警示 后，股票简称仍为"ST ...

告知书指出，公司涉嫌信息披露违法违规，主要涉及2019年至2021年期间，通过制作虚假验收材料和伪 造项目回款等方式虚增收入和利润，导致公司披露的相关定期报告存在虚假记载。 财联社12月29日电，ST恒久公告，公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的 《行政处罚事先告知书》。 余荣清和林章威还被采取证券市场禁入措施。 根据告知书，公司被给予警告，并处以800万元罚款；公司董事长、总经理余荣清被给予警告，并处以 1000万元罚款；时任闽保信息总经理林章威被给予警告，并处以400万元罚款；公司财务总监冯芬兰被 给予警告，并处以350万元罚款。 公司股票交易将被实施其他风险警示。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-069 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日和 12 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-068 苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号，苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）三楼会议室； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30； 3、会议召开方式：本次股东大会采用现 ...

北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0057 号 二〇二四年十二月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0057号 致：苏州恒久光电科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒久光电科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"恒久科技"）的委托，指派律师出席并见证公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-065 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司实 际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会 同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金额以资金转出当日 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资 金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。该议案需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1549 号"《关于核准苏州 恒久光电科技股份有限公司首次公开 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-066 （2）独立董事辞职情况 公司独立董事李建康先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。李建康先生辞职后，将导 致公司董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关规定要求。根据《公司法》、 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于副总经理、独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理、独立董事辞职的情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理杨霞女士、独立董事李建康先生的书面辞职报告，相关具体情况如下： （1）副总经理辞职情况 公司副总经理杨霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职后 不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨霞女士未持有公司股 份。董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第五次会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会现就提名蒋悟真为苏州恒久 光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 苏州恒久光电科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...